الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020
منذ ظهور الأصول الرقمية، تم ربطها دائمًا من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، بعد إغلاق "سوق الحرير"، الذي يُعتبر "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل الجهات القانونية، لم تختف الشبكة المظلمة، بل ظهرت المزيد من المنصات البديلة. ووفقًا للإحصاءات، فإن نشاط السوق في الشبكة المظلمة قد تضاعف في عام 2020 مقارنة بعام 2019. فكيف أصبح الجريمة في الشبكة المظلمة بهذا القدر من التكرار في عام 2020؟
حالات الجريمة في الشبكة المظلمة تتكرر بشكل متزايد
في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام أن 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom تم بيعها علنًا على الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات الشهيرة. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. يعتقد التحليل أن هذا قد يكون نتيجة لهجوم «التصيد» على الحسابات. استخدم القراصنة معلومات الحسابات المسربة سابقًا، من خلال برامج آلية، لتجربة الحسابات واحدة تلو الأخرى على Zoom، مما أسفر عن الحصول على كمية كبيرة من خصوصيات المستخدمين.
هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لجرائم الشبكة المظلمة. في مارس 2020، تم تسريب بيانات 538 مليون مستخدم من منصة اجتماعية كبيرة محلية وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Trident للاختراق وتم تسريب بيانات 266 ألف مستخدم. في فبراير 2019، كان هناك بائعون في سوق الشبكة المظلمة Dream Market يبيعون معلومات 620 مليون مستخدم، من 16 موقعًا تم اختراقها، وتمت المعاملات باستخدام البيتكوين.
!
الأصول الرقمية تصبح السائدة في تجارة الشبكة المظلمة
في التجارة غير القانونية على الشبكة المظلمة، يتسارع استخدام الأصول الرقمية. وفقًا للإحصاءات، تجاوز حجم معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في عام 2019. بالإضافة إلى البيتكوين، تظهر عملات رقمية مثل مونيرو، لايتكوين، زيرو كوين، داش وإيثريوم بشكل متزايد في مختلف المعاملات غير القانونية.
الأصول الرقمية هي السبب في شعبية الشبكة المظلمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائصها اللامركزية. المعاملات لا تحتاج إلى المرور عبر مؤسسات مالية طرف ثالث، ولا توجد هيئة مركزية تصدرها، ولا يمكن إصدارها بشكل عشوائي. تعمل الشبكة العالمية على جعل المعاملات سهلة للغاية ومشفرة بشكل مجهول.
صعوبة تتبع交易 الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تتميز الأصول الرقمية المختلفة بخصائصها. مقارنةً ببيتكوين، فإن لايتكوين أكثر رخيصة وسهولة، بينما تتمتع مونيرو بخصوصية أقوى، بينما تستخدم داش تقنية خلط العملات لزيادة مستوى الخصوصية. هذه الخصائص تزيد من صعوبة التتبع.
تحليل البيانات يظهر أن أساليب غسل الأموال الشائعة بين الهاكرز هي استخدام خدمات صرف العملات الرقمية، لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة وسيطة ( مثل عملة الألعاب )، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. يقومون بتوزيع الأموال إلى مبالغ صغيرة، وتمديد فترات التداول، واستخدام خدمات خلط العملات للتوزيع. مرحلة الدمج الأخيرة تمثل مخاطرة كبيرة للمجرمين، لأن البورصات ستراقب التداولات الكبيرة.
!
ضرورة تعزيز التنظيمات في عام 2020
من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة، مثل Telegram وSignal وغيرها. حتى أن بعض المنظمات الإجرامية قد استقدمت خبراء في الأصول الرقمية، لتقديم المشورة المتخصصة. وهذا يشكل تحديات جديدة للجهات القانونية واستقرار المالية.
لمواجهة هذه التحديات، يجب إنشاء نظام رقابي مناسب:
استخدم KYT( اعرف معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، ومشاركة المعلومات لوقف المنظمات الإجرامية.
إقامة التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة بلا حدود.
تتحمل شركات الأمان المزيد من المسؤوليات، وتعمل كوسيط للتواصل بين الأطراف.
الجوانب المزدوجة للجريمة في الشبكة المظلمة
بالنسبة لتكرار الجرائم في الشبكة المظلمة، يشعر البعض بخيبة أمل، ويعتقدون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة. بينما يعتقد آخرون أن مهارات مستخدمي الشبكة المظلمة تستحق التعلم، ويجب التفكير في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق مصلحة الجمهور.
لا ينبغي لنا تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، بل يجب أن نواجه المخاطر المحتملة وآفاق استخدامها. في المستقبل، ستكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتقنية هما المفتاح لتحقيق تنظيم جيد للأصول الرقمية. يجب علينا تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومصدرًا لزعزعة النظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2020 الشبكة المظلمة التشفير الجريمة الاتجاهات الجديدة: الحجم يرتفع التحديات التنظيمية تواجه
الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020
منذ ظهور الأصول الرقمية، تم ربطها دائمًا من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب خصوصيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.
في عام 2013، بعد إغلاق "سوق الحرير"، الذي يُعتبر "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل الجهات القانونية، لم تختف الشبكة المظلمة، بل ظهرت المزيد من المنصات البديلة. ووفقًا للإحصاءات، فإن نشاط السوق في الشبكة المظلمة قد تضاعف في عام 2020 مقارنة بعام 2019. فكيف أصبح الجريمة في الشبكة المظلمة بهذا القدر من التكرار في عام 2020؟
حالات الجريمة في الشبكة المظلمة تتكرر بشكل متزايد
في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام أن 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom تم بيعها علنًا على الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات الشهيرة. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. يعتقد التحليل أن هذا قد يكون نتيجة لهجوم «التصيد» على الحسابات. استخدم القراصنة معلومات الحسابات المسربة سابقًا، من خلال برامج آلية، لتجربة الحسابات واحدة تلو الأخرى على Zoom، مما أسفر عن الحصول على كمية كبيرة من خصوصيات المستخدمين.
هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لجرائم الشبكة المظلمة. في مارس 2020، تم تسريب بيانات 538 مليون مستخدم من منصة اجتماعية كبيرة محلية وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Trident للاختراق وتم تسريب بيانات 266 ألف مستخدم. في فبراير 2019، كان هناك بائعون في سوق الشبكة المظلمة Dream Market يبيعون معلومات 620 مليون مستخدم، من 16 موقعًا تم اختراقها، وتمت المعاملات باستخدام البيتكوين.
!
الأصول الرقمية تصبح السائدة في تجارة الشبكة المظلمة
في التجارة غير القانونية على الشبكة المظلمة، يتسارع استخدام الأصول الرقمية. وفقًا للإحصاءات، تجاوز حجم معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار فقط في عام 2019. بالإضافة إلى البيتكوين، تظهر عملات رقمية مثل مونيرو، لايتكوين، زيرو كوين، داش وإيثريوم بشكل متزايد في مختلف المعاملات غير القانونية.
الأصول الرقمية هي السبب في شعبية الشبكة المظلمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائصها اللامركزية. المعاملات لا تحتاج إلى المرور عبر مؤسسات مالية طرف ثالث، ولا توجد هيئة مركزية تصدرها، ولا يمكن إصدارها بشكل عشوائي. تعمل الشبكة العالمية على جعل المعاملات سهلة للغاية ومشفرة بشكل مجهول.
صعوبة تتبع交易 الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة
تتميز الأصول الرقمية المختلفة بخصائصها. مقارنةً ببيتكوين، فإن لايتكوين أكثر رخيصة وسهولة، بينما تتمتع مونيرو بخصوصية أقوى، بينما تستخدم داش تقنية خلط العملات لزيادة مستوى الخصوصية. هذه الخصائص تزيد من صعوبة التتبع.
تحليل البيانات يظهر أن أساليب غسل الأموال الشائعة بين الهاكرز هي استخدام خدمات صرف العملات الرقمية، لتحويل الأصول الرقمية إلى عملة وسيطة ( مثل عملة الألعاب )، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. يقومون بتوزيع الأموال إلى مبالغ صغيرة، وتمديد فترات التداول، واستخدام خدمات خلط العملات للتوزيع. مرحلة الدمج الأخيرة تمثل مخاطرة كبيرة للمجرمين، لأن البورصات ستراقب التداولات الكبيرة.
!
ضرورة تعزيز التنظيمات في عام 2020
من المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة، مثل Telegram وSignal وغيرها. حتى أن بعض المنظمات الإجرامية قد استقدمت خبراء في الأصول الرقمية، لتقديم المشورة المتخصصة. وهذا يشكل تحديات جديدة للجهات القانونية واستقرار المالية.
لمواجهة هذه التحديات، يجب إنشاء نظام رقابي مناسب:
استخدم KYT( اعرف معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، ومشاركة المعلومات لوقف المنظمات الإجرامية.
إقامة التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة بلا حدود.
تتحمل شركات الأمان المزيد من المسؤوليات، وتعمل كوسيط للتواصل بين الأطراف.
الجوانب المزدوجة للجريمة في الشبكة المظلمة
بالنسبة لتكرار الجرائم في الشبكة المظلمة، يشعر البعض بخيبة أمل، ويعتقدون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة. بينما يعتقد آخرون أن مهارات مستخدمي الشبكة المظلمة تستحق التعلم، ويجب التفكير في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق مصلحة الجمهور.
لا ينبغي لنا تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، بل يجب أن نواجه المخاطر المحتملة وآفاق استخدامها. في المستقبل، ستكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتقنية هما المفتاح لتحقيق تنظيم جيد للأصول الرقمية. يجب علينا تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومصدرًا لزعزعة النظام المالي.
!