المتهم الرئيسي في قضية Blue Sky Geary يواجه اتهامات بغسيل الأموال في المملكة المتحدة

مؤخراً، رفض المشتبه الرئيسي في قضية جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك الجنائية بلندن، التهم الموجهة إليه في قضية غسيل الأموال باستخدام البيتكوين. لقد أثار هذا القضية اهتماماً واسعاً، دعونا نغوص في تفاصيل هذه القضية.

لغز هوية 钱某某

في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان مع آخرين شركة تيانجين جراي للإلكترونيات والتكنولوجيا في مدينة تيانجين. استخدمت الشركة عوائد مرتفعة كطُعم لتسويق منتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل لكبار السن. ووعودت هذه المنتجات بمعدل عائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%، بفترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.

في بيئة تفتقر إلى الإشراف ، توسعت Blue Sky Gree بسرعة ، وأنشأت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد ، مع أكثر من 100,000 ضحية. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لاستيعاب المدخرات ، جمع Qian Moumou عشرات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.

هناك العديد من الشكوك حول خلفية تشيان مومو. هناك شائعات بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، لكن عند التحقق، لا توجد معلومات عنه في نظام خريجي جامعة تسينغhua. وتفيد أنباء أخرى بأنه درس في الولايات المتحدة، وهو بارع في المالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك قول بأنه تعرض لحادث سيارة في البلاد، مما أدى إلى صعوبة الحركة، ويحتاج إلى الاعتماد على الكرسي المتحرك.

بيتكوين وغسيل الأموال

من الجدير بالذكر أن تشينغ موي موي كان قد دخل بالفعل مجال البيتكوين قبل أن يبدأ في جمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، استغل الضجة الأولى حول البيتكوين وافتتح "منجمًا" بحجم كبير، وادعى أنه يقدم خدمات استضافة لآلات التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%.

مع تعمق فهمه لبيتكوين، أدرك السيد ق أن لها مزايا في تحويل الأموال وغسيل الأموال. استغل فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، وأوصى شركته بتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم تجميعها إلى بيتكوين عبر بعض المنصات. كانت هذه الطريقة تخفي مصدر الأموال وتسمح بنقلها بسرعة.

تطورات القضية واستعادة الأصول

في أبريل 2017، بدأت أجهزة الأمن التحقيق مع شركة لانتان غري بسبب الاشتباه في جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في منطقة هيدونغ في تيانجين بأنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في القضية، حيث حُكم على الممثل القانوني رن某某 بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب مشاركته في جمع الأموال بشكل غير قانوني بما يزيد عن 402 مليار يوان.

قام شخص يُدعى "钱某某" بعد وقوع الحادث بتغيير اسمه إلى "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. ويقال إنه كان يحمل في حاسوبه المحمول محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبالغ ضخمة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني.

وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتينغ غري ما يزيد عن 402 مليار يوان، حيث تم استخدام أكثر من 11.4 مليار يوان لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن شخصًا ما قد يكون في حوزته أصول افتراضية بقيمة لا تقل عن 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.

لقد بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدنية لتجميد الأصول. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقها على هذه الأصول، فستكون نصفها ملكًا للشرطة البريطانية والنصف الآخر سيذهب إلى وزارة الداخلية البريطانية، لاستخدامه في معالجة عائدات الجرائم ومنع الجرائم المستقبلية.

معضلة المستثمرين

بالنسبة لـ 128000 مستثمر صيني، لا يزال استرداد الخسائر يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تحصيل الديون عبر الحدود، وتحديد ملكية العملات الافتراضية، ومشاكل تحويل القيمة. وأكد الجانب البريطاني أنه سيتم المضي قدماً في إجراءات الاسترداد فقط بعد صدور حكم القضية، بناءً على حالة تسجيل الديون. وهذا يعني أن استرداد الخسائر قد يتطلب وقتاً طويلاً.

تذكّر هذه القضية المستثمرين بضرورة الحذر عند مواجهة وعود العوائد المرتفعة. تذكر ألا تدع الجشع يعمي عقلك، حتى لا تقع في فخ خدعة مصممة بعناية. عند اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب تقييم المخاطر بعناية واختيار قنوات استثمار قانونية ومتوافقة.