【金色财经】أصدرت هيئة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي ( AMLA ) تحذيراً لصناعة العملات الرقمية، تطلب من الشركات الالتزام بالتنظيمات الأكثر صرامة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، بما في ذلك حظر المحفظة المجهولة وعملة الخصوصية. تتطلب القواعد الجديدة من الهيئات التنظيمية مراجعة الملاك الفعليين ومساهمي مقدمي خدمات الأصول الرقمية، لضمان عدم تورطهم في أنشطة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يجب على شركات العملات الرقمية تقديم الوصول المباشر والفوري وغير المصفى لبيانات الحساب للجهات الحكومية. ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بالكامل قبل يوليو 2027. في وقت سابق، أجرت فرنسا وهولندا تحقيقات لمكافحة غسيل الأموال ضد منصة تداول معينة، تتعلق بتمويل الإرهاب والاحتيال الضريبي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حذرت وكالة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي صناعة التشفير: حظر شامل على المحفظة المجهولة وعملة الخصوصية قبل عام 2027
【金色财经】أصدرت هيئة مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي ( AMLA ) تحذيراً لصناعة العملات الرقمية، تطلب من الشركات الالتزام بالتنظيمات الأكثر صرامة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، بما في ذلك حظر المحفظة المجهولة وعملة الخصوصية. تتطلب القواعد الجديدة من الهيئات التنظيمية مراجعة الملاك الفعليين ومساهمي مقدمي خدمات الأصول الرقمية، لضمان عدم تورطهم في أنشطة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يجب على شركات العملات الرقمية تقديم الوصول المباشر والفوري وغير المصفى لبيانات الحساب للجهات الحكومية. ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بالكامل قبل يوليو 2027. في وقت سابق، أجرت فرنسا وهولندا تحقيقات لمكافحة غسيل الأموال ضد منصة تداول معينة، تتعلق بتمويل الإرهاب والاحتيال الضريبي.