تحليل مسار إدانة الهيئات القضائية في قضايا المال الافتراضي

واحد، نظرة عامة

في الآونة الأخيرة، مع تزايد عدد الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، بدأت الجهات القضائية في تشكيل بعض الممارسات المعتادة عند التعامل مع هذه النوعية من القضايا. يمكن اعتبار هذه الممارسات نوعًا من "القواعد القضائية غير المكتوبة"، أو من منظور قانوني، هي مشكلة الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة.

ستستكشف هذه المقالة كيف تحدد الممارسات العملية ما إذا كانت بعض الأفعال تشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات.

ثانياً، تحليل الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال. تتعلق القضية بجمع الأموال من الجمهور تحت ستار تجارة المال الافتراضي، وتطوير خطوط تحتية من خلال أساليب الهرم، واستخدام تقنية البلوك تشين للترويج لجذب الاستثمارات، ولكن في الواقع كانت تستفيد من خلال التحكم في الأسعار. اعتبرت المحكمة أن هذه الأنشطة يجب أن تصنف كجرائم احتيال، وليس كجرائم أقل خطورة مثل تنظيم أو قيادة الهرم أو جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.

تتجلى في هذه الحالة مجموعة من نماذج الأعمال والمشاهد المتنوعة مثل إصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعرض العملة الأولي (ICO) وغيرها.

من الجدير بالذكر أن المتهم الرئيسي في هذه القضية حُكم عليه في البداية من قبل محكمة معينة في مقاطعة هوبي بعقوبة مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال. ومع ذلك، في 3 ديسمبر 2019، ألغت محكمة هانغتشو المتوسطة الحكم المذكور، وحكمت على المتهم بجرم الاحتيال في جمع الأموال، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. هذا الحكم تم تأكيده لاحقًا من قبل محكمة تشجيانغ العليا. الفجوة الكبيرة في أحكام المحكمتين أثارت تفكيرًا عميقًا حول منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالعملة.

٣. أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة ومنطق الإدانة

(أ) مسألة قانونية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في سبتمبر 2017 إعلانًا بشأن مخاطر تمويل إصدار الرموز، يُنظر إلى إصدار الرموز داخل الصين على أنه "سلوك تمويل عام غير مصرح به"، وقد ينطوي على أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. أي ترويج علني تحت اسم "المال الافتراضي" قد يُعتبر غير متوافق أو حتى غير قانوني.

حتى العملات الافتراضية التي تصدر على المنصات الخارجية، يجب أن يتم تحويلها إلى المال الافتراضي لتحقيق القيمة النهائية. وبما أن إصدار المال الافتراضي لم يحصل على اعتراف الدولة، فإنه لا يمتلك قيمة تداول، ويمكن أن يوجد فقط كمفهوم افتراضي، ولا يمتلك قيمة اقتصادية فعلية.

في الحالة المذكورة أعلاه، فإن إجمالي كمية المال الافتراضي الذي أصدره المدعى عليه غير ثابت، ومن خلال التحكم في بيانات المنصة، يتم منح رموز المنصة مجانًا بناءً على عدد المشاركين الذين يطورون خطوطًا أدنى، وذلك لتوسيع حجم الأموال وعدد المشاركين. كما أن الطرف المنصة يقوم أيضًا برفع أسعار الرموز بشكل مصطنع، مما يخلق صورة زائفة من الازدهار، ويستمر في جذب مستثمرين جدد للدخول، وهو في جوهره نوع من أنواع الاحتيال الهرمي.

لذلك، في الممارسة القضائية، عادة ما يتم اعتبار جهة الإصدار (البائع) في معاملات المال الافتراضي غير قانونية، ولكن لم يكن هناك استنتاج واضح بشأن ما إذا كان المشاركون العاديون (المشتري) غير قانونيين.

(ب) الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملات

تشمل جرائم العملات الافتراضية بشكل رئيسي جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، وجرائم التسويق الشبكي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني وغيرها.

تكمن جوهر جرائم الاحتيال في أن الفاعل يسعى للاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الآخرين (بما في ذلك الأموال الافتراضية الرئيسية التي لها قيمة). بينما تتعلق جرائم التسويق الهرمي عادةً بالأطراف المعنية (جهة إصدار العملة) والمشاركين النشطين، حيث تُستخدم مشاريع وهمية أو مشاريع بدون خلفية تشغيل حقيقية كوسيلة جذب، مما يؤدي إلى تشكيل هيكل متعدد المستويات مع آلية مكافآت، والتي تهدف في جوهرها أيضًا إلى خداع ممتلكات المشاركين العاديين.

تُعتبر جرائم فتح الكازينوهات المتعلقة بالعملات شائعة في بورصات المال الافتراضي، مثل بعض العقود الدائمة، وألعاب المال الافتراضي التي قد تُعتبر أنشطة قمار، وقد يُنظر إلى الجهة المنصة على أنها مشغل كازينو. توجد حالتان رئيسيتان لجريمة التشغيل غير القانوني المتعلقة بالعملات: الأولى هي عندما يتم اعتبار المال الافتراضي (وخاصة العملات المستقرة) كعملة أجنبية أو كأداة لتبادل اليوان الصيني والعملات الأجنبية، مما يؤدي إلى جريمة التشغيل غير القانوني المتعلقة بالعملات الأجنبية؛ والثانية هي عندما يتم تنفيذ سلوكيات الدفع والتسوية التجارية تحت مسمى تداول المال الافتراضي، مما يُشكل جريمة التشغيل غير القانوني.

(ثالثاً) أساس الإدانة في الجرائم المتعلقة بالعملات

باستخدام جرائم الاحتيال الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال كمثال، تحليل منطق الإدانة لجرائم العملات:

1. جريمة التسويق الهرمي

تشمل عناصر جريمة الاحتيال التقليدي (تكوين وقيادة أنشطة الاحتيال) ما يلي:

• يتخذ الفاعل اسم تقديم السلع أو الخدمات أو تطوير المنصات والمشاريع، ويحدد عوائق لجذب المشاركين؛
• استخدام عدد الأشخاص الذين تم تطويرهم بشكل مباشر أو غير مباشر كأساس لحساب المكافآت أو العمولات؛
• يجب أن تصل منظمة التسويق متعدد المستويات إلى أكثر من ثلاثة مستويات، ويجب أن يكون عدد الأشخاص أكثر من ثلاثين.
• الهدف النهائي للشخص المعني (الجهة المنفذة للمشروع) هو خداع المشاركين وسرقة أموالهم.

في الممارسة العملية، لتحديد ما إذا كانت منصة العملات الافتراضية تشكل جريمة تسويق هرمية، يجب النظر في ما إذا كانت العملات الافتراضية التي تصدرها المنصة هي "عملات هوائية" بلا قيمة، وما إذا كان هناك عوائق جوهرية للمشاركين وغيرها من العوامل. بالنسبة لتحديد المستويات وعدد الأفراد، غالبًا ما تعتمد الممارسات القضائية معايير واسعة.

2. جرائم الاحتيال

جوهر الاحتيال هو أن الفاعل يخدع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم، من خلال خلق فهم خاطئ لدى الضحية مما يؤدي إلى تصرفهم بممتلكاتهم الخاصة أو ممتلكات الآخرين، مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بحقوق المالك. في حالات الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي، على الرغم من أن "العملة الهوائية" لا تحمل قيمة في حد ذاتها، إلا أنها يمكن أن تستخدم كأداة احتيال لتبديلها بعملات رئيسية.

إن جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال بموجب العقد هما نوعان خاصان من الجرائم الاحتيالية، حيث إن عناصر تكوين جانب الاحتيال فيهما تتشابه أساسًا مع الجرائم الاحتيالية العادية. في القضية المذكورة أعلاه، كان الأساس الرئيسي لتحويل المحكمة لجريمة الاحتيال الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو: على الرغم من أن المتهم استخدم أساليب مثل تحديد النقاط والمستويات وسحب الأشخاص للحصول على عائدات، إلا أنه في جوهره كان يعتمد على وسائل جمع الأموال غير القانونية، باستخدام المال الافتراضي الذي لا قيمة له لجذب المستثمرين، مما أدى إلى تشكيل بركة مالية (عملة رئيسية). إن العملة الافتراضية التي تم إصدارها كانت في جوهرها تستخدم للتلاعب، وإغراء الضحايا للاستثمار الذي في حقيقته يعتبر أداة احتيال.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المحكمة أن تصرفات المتهم في جمع الأموال لشراء العقارات، والسيارات، والأراضي، والتأمين التجاري، ونقل جزء من الأموال إلى الخارج، يمكن أن تثبت وجود نية الاحتيال في جمع الأموال.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الحكومة المحلية لم تمنع بوضوح الاستثمار في المال الافتراضي حتى الآن، إلا أن الجهات المعنية تحتفظ بمساحة تفسيرية واسعة بشأن "السلوكيات التي يُزعم أنها تعطل النظام المالي وتضر بالأمن المالي". في الواقع، قد تختلف فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. لذلك، يجب أن يدرك المشاركون في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي المخاطر القانونية المحتملة وأن يتصرفوا بحذر.