سوق العملات الرقمية再现风险 香港 تبادل 2024年首次"Rug Pull"事件引发 متابعة
في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، مما أثار توقعات عامة في السوق حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق صاعدة رائعة". ومع ذلك، تتواجد الفرص والمخاطر، حيث وجه المجرمون أنظارهم أيضًا نحو أموال المستثمرين في التشفير. في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل تشفير يدعي أنه يقع مقره في هونغ كونغ بسرعة مذهلة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مسجلاً أول حادثة "Rug Pull" في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ عام 2024.
أحداث القضية
كانت هذه التبادلة تعمل تحت اسم "بي ف网" ، ثم أعيد تسميتها إلى BitForex. في عام 2019 ، زادت هذه المنصة حجم التداول بشكل مصطنع من خلال استخدام حسابات متعددة للبيع والشراء، والتداول المتقاطع عبر المنصات. على الرغم من أن بيانات التداول الحقيقية قد لا تتجاوز ثمن البيانات العامة، إلا أن BitForex لا تزال قادرة على جذب مستثمري التجزئة من خلال إطلاق عملات صغيرة بشكل متكرر وتجنب سحب الأموال بسبب نقص الرقابة الفعالة.
قبل يومين من عملية Rug Pull، شهدت بيانات تداول BitForex انخفاضاً حاداً، وهو إشارة تحذير واضحة. ومع ذلك، كان من المفاجئ أن تتحرك هذه التبادل بهذه السرعة. في 23 فبراير، سحب BitForex حوالي 56.5 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلق الموقع وحذف حسابات خدمة العملاء في المجتمع.
نصائح للوقاية للمستثمرين
الابتعاد عن التبادلات الصغيرة: يجب على المستثمرين اختيار منصات التبادل بحذر، وتجنب الانخداع بالعوائد المرتفعة على المدى القصير وتجاهل المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: يمكن أن تساعد أدوات المراقبة والتحليل المتخصصة في البيانات على السلسلة، مثل Dune Analytics وChainalysis، المستثمرين في التعرف على السلوك غير العادي للمنصات وحالات التلاعب المحتملة في السوق.
متابعة تبادل تغيرات الموظفين: قد تشير التغيرات الكبيرة أو غير العادية في الموظفين إلى تغيير في استراتيجية إدارة المنصة أو الاستعداد للقيام بـ Rug Pull. على سبيل المثال، في حالة BitForex، استقال الرئيس التنفيذي فجأة قبل شهر من الحادث، وقد تكون هذه علامة تحذيرية.
طرق الدفاع عن الحقوق
بالنسبة لحالات الاحتيال في الأصول المشفرة التي تحدث في هونغ كونغ، يمكن للمقيمين في البر الرئيسي التفكير في تدابير الحماية التالية:
الإبلاغ عن أو تقديم شكوى إلى شرطة هونغ كونغ أو مجموعة المعلومات المالية المشتركة لحكومة هونغ كونغ (JFIU).
إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة، يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد عاجل.
من خلال الدعوى المدنية لاسترداد الأموال التي تم الاحتيال عليها، يمكن أن تشمل الأسباب المحتملة الاحتيال، الفوائد غير المشروعة، أو الثقة القانونية المحددة أو الثقة المفترضة.
يمكن التقدم بطلب إلى المحكمة من خلال محامٍ للحصول على أمر بالكشف عن الأدلة ذات الصلة عند الضرورة.
من الجدير بالذكر أن نظام استعادة الأصول والتعويض في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل ملحوظ عن البر الرئيسي. الأجهزة القضائية في هونغ كونغ مسؤولة بشكل أساسي عن معالجة القضايا الجنائية نفسها، ولا تتحمل مباشرةً مسؤولية استرداد الأموال المسروقة للضحايا. لذلك، يحتاج الضحايا غالبًا إلى اللجوء إلى الدعاوى المدنية لحماية حقوقهم.
الخاتمة
تترافق التطورات السريعة في سوق العملات الرقمية مع مخاطر عالية، ويجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا منصات التبادل بحذر. يجب توخي الحذر بشكل خاص عند التداول في منصات التبادل التي تتعامل بالتشفير خارج الشاطئ، وعدم تجاهل المخاطر المحتملة مقابل المكاسب قصيرة الأجل. ومن المهم أيضًا فهم سبل حماية الحقوق في الولايات القضائية المختلفة، حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوقهم عند مواجهة المشاكل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
0xSherlock
· 07-22 15:04
مرة أخرى، تبادل ينهار
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashRateHermit
· 07-20 10:00
تشغيل روتين آخر بارع جدا
شاهد النسخة الأصليةرد0
SmartContractPlumber
· 07-20 00:39
حالة نموذجية لثغرات التحكم في الصلاحيات ليست سوى تمثيل قديم من جديد
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLady
· 07-19 16:28
ضخ السعر الكلاسيكي... رأيت تلك الغاز spikes الأسبوع الماضي لكنني تجاهلت نبوءتي الخاصة smh
ظهور أول حالة 2024 من Rug Pull لتبادل التشفير في هونغ كونغ BitForex تسحب 57 مليون دولار
سوق العملات الرقمية再现风险 香港 تبادل 2024年首次"Rug Pull"事件引发 متابعة
في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، مما أثار توقعات عامة في السوق حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق صاعدة رائعة". ومع ذلك، تتواجد الفرص والمخاطر، حيث وجه المجرمون أنظارهم أيضًا نحو أموال المستثمرين في التشفير. في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل تشفير يدعي أنه يقع مقره في هونغ كونغ بسرعة مذهلة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مسجلاً أول حادثة "Rug Pull" في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ عام 2024.
أحداث القضية
كانت هذه التبادلة تعمل تحت اسم "بي ف网" ، ثم أعيد تسميتها إلى BitForex. في عام 2019 ، زادت هذه المنصة حجم التداول بشكل مصطنع من خلال استخدام حسابات متعددة للبيع والشراء، والتداول المتقاطع عبر المنصات. على الرغم من أن بيانات التداول الحقيقية قد لا تتجاوز ثمن البيانات العامة، إلا أن BitForex لا تزال قادرة على جذب مستثمري التجزئة من خلال إطلاق عملات صغيرة بشكل متكرر وتجنب سحب الأموال بسبب نقص الرقابة الفعالة.
قبل يومين من عملية Rug Pull، شهدت بيانات تداول BitForex انخفاضاً حاداً، وهو إشارة تحذير واضحة. ومع ذلك، كان من المفاجئ أن تتحرك هذه التبادل بهذه السرعة. في 23 فبراير، سحب BitForex حوالي 56.5 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلق الموقع وحذف حسابات خدمة العملاء في المجتمع.
نصائح للوقاية للمستثمرين
الابتعاد عن التبادلات الصغيرة: يجب على المستثمرين اختيار منصات التبادل بحذر، وتجنب الانخداع بالعوائد المرتفعة على المدى القصير وتجاهل المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: يمكن أن تساعد أدوات المراقبة والتحليل المتخصصة في البيانات على السلسلة، مثل Dune Analytics وChainalysis، المستثمرين في التعرف على السلوك غير العادي للمنصات وحالات التلاعب المحتملة في السوق.
متابعة تبادل تغيرات الموظفين: قد تشير التغيرات الكبيرة أو غير العادية في الموظفين إلى تغيير في استراتيجية إدارة المنصة أو الاستعداد للقيام بـ Rug Pull. على سبيل المثال، في حالة BitForex، استقال الرئيس التنفيذي فجأة قبل شهر من الحادث، وقد تكون هذه علامة تحذيرية.
طرق الدفاع عن الحقوق
بالنسبة لحالات الاحتيال في الأصول المشفرة التي تحدث في هونغ كونغ، يمكن للمقيمين في البر الرئيسي التفكير في تدابير الحماية التالية:
الإبلاغ عن أو تقديم شكوى إلى شرطة هونغ كونغ أو مجموعة المعلومات المالية المشتركة لحكومة هونغ كونغ (JFIU).
إذا كانت قيمة الخسارة كبيرة، يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد عاجل.
من خلال الدعوى المدنية لاسترداد الأموال التي تم الاحتيال عليها، يمكن أن تشمل الأسباب المحتملة الاحتيال، الفوائد غير المشروعة، أو الثقة القانونية المحددة أو الثقة المفترضة.
يمكن التقدم بطلب إلى المحكمة من خلال محامٍ للحصول على أمر بالكشف عن الأدلة ذات الصلة عند الضرورة.
من الجدير بالذكر أن نظام استعادة الأصول والتعويض في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل ملحوظ عن البر الرئيسي. الأجهزة القضائية في هونغ كونغ مسؤولة بشكل أساسي عن معالجة القضايا الجنائية نفسها، ولا تتحمل مباشرةً مسؤولية استرداد الأموال المسروقة للضحايا. لذلك، يحتاج الضحايا غالبًا إلى اللجوء إلى الدعاوى المدنية لحماية حقوقهم.
الخاتمة
تترافق التطورات السريعة في سوق العملات الرقمية مع مخاطر عالية، ويجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا منصات التبادل بحذر. يجب توخي الحذر بشكل خاص عند التداول في منصات التبادل التي تتعامل بالتشفير خارج الشاطئ، وعدم تجاهل المخاطر المحتملة مقابل المكاسب قصيرة الأجل. ومن المهم أيضًا فهم سبل حماية الحقوق في الولايات القضائية المختلفة، حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوقهم عند مواجهة المشاكل.