التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من تسرب المعلومات الشخصية إلى غسيل الأموال
في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في حجم سوق الأصول المشفرة، وكذلك الفهم العميق لقواعد الرقابة في الدول المختلفة من قبل المجرمين، فإن أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة تتطور باستمرار. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول، بل أدى أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة عدد الجرائم الجديدة على الإنترنت.
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، بالإضافة إلى بيع معلومات شخصية لمواطنينا إلى الخارج، اهتماماً واسعاً. تكشف هذه القضية عن الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة، كما تعكس أحدث الاتجاهات في جهود بلادنا لمكافحة هذه الجرائم.
قضية خاصة تتعلق بالأصول التشفيرية "قضية داخل قضية"
وفقا للمعلومات العامة، تم الكشف عن قضية غسيل الأموال كبيرة الحجم تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. القضية تتعلق بـ 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا، وكانت أساليب الجريمة خفية ومتنوعة للغاية.
بيع المعلومات الشخصية لمواطنينا على نطاق واسع
أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل مجموعات اجتماعية متعددة، حيث قاموا ببيع المعلومات الشخصية لمواطني بلدنا، بما في ذلك رقم الهوية، ورقم الهاتف، وعنوان المنزل، وغيرها. ووفقًا للتقارير، فإن المعلومات الشخصية التي تم بيعها تراكمت لتصل إلى أكثر من مئة مليون سجل.
قد يتم استخدام هذه المعلومات الشخصية المتجهة إلى الخارج في أنشطة إجرامية مثل الاحتيال المخصص، وتحفيز القمار عبر الإنترنت. والأكثر خطورة من ذلك، قد تُستخدم هذه المعلومات الشخصية الضخمة أيضًا في تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن القومي.
التشفير العملات الرقمية وغسيل الأموال
لتجنب تدقيق غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المجرمون قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للت交易. وقد أدى ذلك إلى ظهور عصابة متخصصة في غسيل الأموال بالأصول المشفرة.
تتميز حسابات الأصول التشفيرية لهذه العصابة بما يلي:
مصدر الأموال معقد، ويشتبه في وجود أنواع متعددة من سلوكيات تداول الأصول المشفرة
تداول سريع، حيث تكون مدة بقاء الأموال في الحساب قصيرة
التجارة تتم بشكل متكامل، وتظهر سجلات التجارة الكبيرة أن المدخلات تقارب النفقات
أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة لغسيل الأموال قامت بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت أرباحاً تزيد عن 2 مليون يوان.
اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات التنظيمية
وفقًا للبيانات الرسمية، على الرغم من انخفاض عدد جرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال في حالة تشغيل مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم، لكن المبالغ المعنية زادت بشكل كبير، وتركزت بشكل رئيسي في غسيل الأموال وتجارة العملات الأجنبية غير القانونية.
أصبحت الرقابة تركز على غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي
مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال. لذلك، فإن الاتجاه التنظيمي الحالي يتحول نحو مكافحة غسيل الأموال والرقابة على الصرف الأجنبي كأهداف رئيسية. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية التي تتعلق بالتسويات الكبيرة عبر الحدود أهدافًا رئيسية للتصدي، خاصةً جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، والجرائم الاقتصادية غير القانونية (مثل التجارة غير القانونية في العملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج) وجرائم الاحتيال (مثل الاحتيال عبر الهاتف).
تغير موقف الأفراد تجاه "تداول العملات الرقمية"
من خلال عملية التحقيق في القضايا الأخيرة، يبدو أن مستوى التسامح لدى الجهات التنظيمية تجاه الأفراد الذين يقومون بـ"تداول العملات" قد زاد. كان المحققون يقارنون بيانات تداول المشتبه بهم ببيانات مستخدمي "تداول العملات" العاديين، وخلصوا إلى استنتاجات مختلفة. وهذا يشير إلى أن التركيز الحالي في تطبيق القانون ليس على قمع الأفراد الذين يمتلكون ويتداولون الأصول المشفرة.
الخاتمة
إن مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بأصول التشفير على نطاق واسع والجريمة ذات الصلة هو اتجاه عالمي. ومع ذلك، مع تقدم أدوات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "خصوصية" أصول التشفير قد اختفت تقريبًا. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع الأدلة وجمعها هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية. في ظل هذه الظروف، يجب على الأفراد والكيانات أن يكونوا حذرين في استخدام أصول التشفير، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: قضية غسيل الأموال بقيمة 20 مليار يوان تكشف عن مخاطر تسرب المعلومات الشخصية
التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من تسرب المعلومات الشخصية إلى غسيل الأموال
في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في حجم سوق الأصول المشفرة، وكذلك الفهم العميق لقواعد الرقابة في الدول المختلفة من قبل المجرمين، فإن أساليب غسيل الأموال باستخدام الأصول المشفرة تتطور باستمرار. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول، بل أدى أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة عدد الجرائم الجديدة على الإنترنت.
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، بالإضافة إلى بيع معلومات شخصية لمواطنينا إلى الخارج، اهتماماً واسعاً. تكشف هذه القضية عن الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة، كما تعكس أحدث الاتجاهات في جهود بلادنا لمكافحة هذه الجرائم.
قضية خاصة تتعلق بالأصول التشفيرية "قضية داخل قضية"
وفقا للمعلومات العامة، تم الكشف عن قضية غسيل الأموال كبيرة الحجم تتجاوز قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. القضية تتعلق بـ 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا، وكانت أساليب الجريمة خفية ومتنوعة للغاية.
بيع المعلومات الشخصية لمواطنينا على نطاق واسع
أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل مجموعات اجتماعية متعددة، حيث قاموا ببيع المعلومات الشخصية لمواطني بلدنا، بما في ذلك رقم الهوية، ورقم الهاتف، وعنوان المنزل، وغيرها. ووفقًا للتقارير، فإن المعلومات الشخصية التي تم بيعها تراكمت لتصل إلى أكثر من مئة مليون سجل.
قد يتم استخدام هذه المعلومات الشخصية المتجهة إلى الخارج في أنشطة إجرامية مثل الاحتيال المخصص، وتحفيز القمار عبر الإنترنت. والأكثر خطورة من ذلك، قد تُستخدم هذه المعلومات الشخصية الضخمة أيضًا في تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن القومي.
التشفير العملات الرقمية وغسيل الأموال
لتجنب تدقيق غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المجرمون قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للت交易. وقد أدى ذلك إلى ظهور عصابة متخصصة في غسيل الأموال بالأصول المشفرة.
تتميز حسابات الأصول التشفيرية لهذه العصابة بما يلي:
أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة لغسيل الأموال قامت بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت أرباحاً تزيد عن 2 مليون يوان.
اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات التنظيمية
وفقًا للبيانات الرسمية، على الرغم من انخفاض عدد جرائم المالية في عام 2023، إلا أنها لا تزال في حالة تشغيل مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم، لكن المبالغ المعنية زادت بشكل كبير، وتركزت بشكل رئيسي في غسيل الأموال وتجارة العملات الأجنبية غير القانونية.
أصبحت الرقابة تركز على غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي
مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال. لذلك، فإن الاتجاه التنظيمي الحالي يتحول نحو مكافحة غسيل الأموال والرقابة على الصرف الأجنبي كأهداف رئيسية. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية التي تتعلق بالتسويات الكبيرة عبر الحدود أهدافًا رئيسية للتصدي، خاصةً جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، والجرائم الاقتصادية غير القانونية (مثل التجارة غير القانونية في العملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج) وجرائم الاحتيال (مثل الاحتيال عبر الهاتف).
تغير موقف الأفراد تجاه "تداول العملات الرقمية"
من خلال عملية التحقيق في القضايا الأخيرة، يبدو أن مستوى التسامح لدى الجهات التنظيمية تجاه الأفراد الذين يقومون بـ"تداول العملات" قد زاد. كان المحققون يقارنون بيانات تداول المشتبه بهم ببيانات مستخدمي "تداول العملات" العاديين، وخلصوا إلى استنتاجات مختلفة. وهذا يشير إلى أن التركيز الحالي في تطبيق القانون ليس على قمع الأفراد الذين يمتلكون ويتداولون الأصول المشفرة.
الخاتمة
إن مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بأصول التشفير على نطاق واسع والجريمة ذات الصلة هو اتجاه عالمي. ومع ذلك، مع تقدم أدوات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "خصوصية" أصول التشفير قد اختفت تقريبًا. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع الأدلة وجمعها هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية. في ظل هذه الظروف، يجب على الأفراد والكيانات أن يكونوا حذرين في استخدام أصول التشفير، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.