العملات المستقرة الرقمية والنشاطات المالية غير القانونية: تحليل تتبع القائمة السوداء لـ USDT
المقدمة
في السنوات الأخيرة، أصبحت العملات المستقرة تلعب دورًا متزايد الأهمية في نظام العملات المشفرة. مع توسيع نطاق استخدامها، أصبحت الهيئات التنظيمية أكثر اهتمامًا بإنشاء مجموعة من الآليات القادرة على تجميد الأموال غير القانونية. العملات المستقرة الرئيسية مثل USDT و USDC قد اكتسبت هذه القدرة على المستوى التكنولوجي. في الواقع، هناك العديد من الحالات التي تظهر أن هذه الآليات قد لعبت دورًا في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية.
أظهرت الأبحاث الإضافية أن العملة المستقرة لا تُستخدم فقط في غسيل الأموال، بل تظهر أيضًا بشكل متكرر في عمليات تمويل المنظمات الإرهابية. لذلك، ستقوم هذه المقالة بتحليل الأمر من جانبين:
مراجعة منهجية لتجميد عناوين القائمة السوداء الخاصة بـ USDT؛
مناقشة العلاقة بين الأموال المجمدة وتمويل الإرهاب.
1. تحليل عناوين القائمة السوداء لـ USDT
من خلال مراقبة الأحداث على السلسلة، قمنا بتحديد وتتبع عناوين القائمة السوداء الخاصة بتيدير. تم التحقق من أسلوب التحليل من خلال كود مصدر العقد الذكي لتيدير. المنطق الأساسي كما يلي:
تحديد الأحداث：
تقوم عقود Tether بالحفاظ على حالة القوائم السوداء من خلال حدثين:
AddedBlackList: إضافة عنوان القائمة السوداء
RemovedBlackList：إزالة عنوان القائمة السوداء
بناء مجموعة البيانات:
سجل الحقول التالية لكل عنوان محظور:
العنوان نفسه
وقت الانضمام إلى القائمة السوداء (blacklisted_at)
إذا تمت إزالة العنوان من القائمة السوداء، سجل وقت الإلغاء (unblacklisted_at)
1.1 الاكتشافات الرئيسية
استنادًا إلى بيانات Tether على سلسلة Ethereum وTron، وجدنا:
منذ 1 يناير 2016، تم إضافة 5,188 عنوانًا إلى القائمة السوداء، مما أدى إلى تجميد أموال تزيد عن 2.9 مليار دولار.
خلال الفترة من 13 إلى 30 يونيو 2025، تم حظر 151 عنوانًا، منها 90.07% جاءت من سلسلة ترون، وبلغت قيمة المبالغ المجمدة 86.34 مليون دولار. توزيع أحداث القائمة السوداء حسب الوقت: كانت الأيام 15 و20 و25 من يونيو هي ذروة الحظر، حيث بلغ عدد العناوين المحظورة في يوم 20 يونيو 63 عنوانًا.
توزيع المبالغ المجمدة: العناوين العشرة الأولى من حيث المبلغ المجمد تجمد 5,345,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 61.91% من إجمالي المبلغ المجمد. متوسط المبلغ المجمد هو 571,800 دولار أمريكي، لكن الوسيط لا يتجاوز 40,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى أن عددًا قليلاً من العناوين الكبيرة قد رفع المتوسط العام، بينما المبالغ المجمدة لمعظم العناوين صغيرة.
توزيع الأموال على مدار الحياة: تلقت هذه العناوين إجمالي أموال قدره 808 مليون دولار، منها 721 مليون دولار تم تحويلها قبل أن يتم حظرها، وبلغت الأموال المجمدة فعليًا 86.34 مليون دولار فقط. وهذا يدل على أن معظم الأموال قد تم تحويلها بنجاح قبل تدخل الجهات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 17% من العناوين ليس لديها أي سجلات للتحويل، مما قد يشير إلى أنها تستخدم كأماكن تخزين مؤقتة أو نقاط تجميع للأموال، وهو ما يستحق مزيدًا من الاهتمام.
العناوين التي تم إنشاؤها حديثًا أكثر عرضة للحظر: 41% من عناوين القائمة السوداء تم إنشاؤها منذ أقل من 30 يومًا، و27% كانت موجودة لمدة تتراوح بين 91-365 يومًا، فقط 3% كانت مستخدمة لأكثر من عامين، مما يدل على أن العناوين الجديدة أكثر عرضة للاستخدام في الأنشطة غير القانونية.
معظم العناوين تحقق "الهروب قبل التجميد": حوالي 54% من العناوين قد حولت أكثر من 90% من أموالها قبل أن يتم حظرها، و10% أخرى كانت رصيدها 0 عند التجميد، مما يشير إلى أن معظم إجراءات إنفاذ القانون يمكنها فقط تجميد قيمة الأموال المتبقية.
كفاءة غسيل الأموال للعناوين الجديدة أعلى: من خلال مخطط النقاط FlowRatio مقابل DaysActive، نجد أن العناوين الجديدة تتفوق في العدد، وتكرار الحظر، وكفاءة التحويل، مما يؤدي إلى أعلى معدل نجاح في غسيل الأموال.
1.2 تتبع تدفق الأموال
من خلال أداة تتبع على السلسلة، قمنا بتحليل تدفقات الأموال لعناوين USDT الـ 151 المحظورة من 13 إلى 30 يونيو، وحددنا من خلالها المصادر الرئيسية للأموال واتجاهاتها.
1.2.1 تحليل مصادر التمويل
التلوث الداخلي (91 عنوان): الأموال في هذه العناوين تأتي من عناوين أخرى تم حظرها، مما يشير إلى وجود شبكة غسيل أموال مترابطة للغاية.
علامات التصيد (37 عنوانًا): تم وسم العديد من العناوين العليا على أنها "تصيد زائف"، والتي قد تكون علامة خادعة لتغطية مصادر غير قانونية.
محفظة الساخنة للبورصة (34 عنوان): تشمل مصادر الأموال محافظ ساخنة للعديد من البورصات المعروفة، وقد تكون مرتبطة بحسابات مسروقة أو "حسابات مرافقة".
موزع رئيسي واحد (35 عنوانًا): نفس عنوان القائمة السوداء يتكرر كمنبع، وقد يعمل كجامع أو خلط للعملات لتوزيع الأموال.
مدخل جسر سلسلة الكتل (عنوانين): جزء من الأموال يأتي من جسر سلسلة الكتل، مما يدل على وجود عمليات غسيل الأموال عبر السلاسل.
1.2.2 تحليل وجهة الأموال
تدفق إلى عناوين القائمة السوداء الأخرى (54): يوجد هيكل "حلقة داخلية" بين عناوين القائمة السوداء.
تدفق إلى البورصات المركزية (41): هذه العناوين تنقل الأموال إلى عناوين الإيداع للعديد من CEX، لتحقيق "الخروج".
التدفق إلى جسر متعدد السلاسل (12): يشير إلى أن جزءًا من الأموال يحاول الهروب من نظام Tron البيئي، ويستمر في غسيل الأموال عبر السلاسل.
من الجدير بالذكر أن بعض البورصات تظهر في كلا الطرفين من تدفق الأموال (المحافظ الساخنة) والتدفقات الخارجة (عناوين الإيداع)، مما يبرز موقعها المركزي في سلسلة الأموال. إن تنفيذ البورصات الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير كاف، وتأخير تجميد الأصول، قد يسمح للمجرمين بإكمال نقل الأصول قبل تدخل الجهات الرقابية.
ينبغي على منصات التداول بالعملات المشفرة الكبرى، باعتبارها القناة الأساسية للأموال، تعزيز آلية المراقبة في الوقت الفعلي وآلية اعتراض المخاطر، لمنع حدوث المشاكل قبل وقوعها.
2. تحليل تمويل الإرهاب
لفهم أفضل لاستخدام USDT في تمويل الإرهاب، قمنا بتحليل الأمر الإداري الصادر عن المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل (NBCTF). على الرغم من أن مصدر البيانات الوحيد المستخدم يصعب من إعادة بناء الصورة الكاملة، إلا أنه تم استخدامه كعينة تمثيلية لإجراء تحليل محافظ وتقديرات حول المعاملات المتعلقة بالإرهاب باستخدام USDT.
2.1 الاكتشافات الأساسية
تاريخ الإصدار: منذ تصعيد النزاع بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، تم إصدار أمر حجز واحد فقط جديد (في 26 يونيو). بينما كانت الوثيقة السابقة في 8 يونيو، مما يظهر وجود تأخير في استجابة إنفاذ القانون خلال فترات التوتر الجغرافي.
المنظمة المستهدفة: منذ اندلاع النزاع في 7 أكتوبر 2024، أصدرت NBCTF 8 أوامر مصادرة، منها 4 أوامر تذكر "حماس" بوضوح، بينما الأمر الأخير يذكر "إيران" لأول مرة.
العنوان والأصول المعنية بأمر الحجز：
76 عنوان عملة USDT (Tron)
16 عنوان BTC
2 عنوان إيثريوم
641 حساب على منصة تداول معينة
8 حسابات على منصة معينة
تتبع السلسلة لعناوين 76 USDT (Tron) كشف عن نمطين سلوكيين لشركة Tether عند استجابتها لهذه التعليمات الرسمية:
التجميد النشط: قامت Tether بإضافة 17 عنوانًا مرتبطًا بـ Hamas إلى القائمة السوداء قبل إصدار أمر الاحتجاز، بمتوسط مبكر قدره 28 يومًا، حيث تم ذلك في بعض الحالات قبل 45 يومًا.
استجابة سريعة: بالنسبة لبقية العناوين، قامت Tether بإنهاء التجميد في متوسط يومين و1. بعد إصدار أمر الاحتجاز، مما يظهر قدرة جيدة على التعاون مع إنفاذ القانون.
تشير هذه العلامات إلى وجود آلية تعاون وثيقة، بل وحتى استباقية، بين Tether وبعض وكالات إنفاذ القانون في بعض الدول.
3. الملخص والتحديات التي تواجه AML/CFT
أظهرت الأبحاث أنه على الرغم من أن العملات المستقرة مثل USDT توفر وسائل تقنية للتحكم في المعاملات، إلا أن مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب لا تزال تواجه التحديات التالية في الممارسة العملية:
3.1 التحديات الرئيسية
تطبيق القانون المتأخر مقابل الوقاية النشطة: لا تزال معظم إجراءات إنفاذ القانون تعتمد على المعالجة اللاحقة، مما يترك مساحة للمجرمين لنقل الأصول.
الفراغات التنظيمية في البورصات: غالبًا ما تكون البورصات المركزية نقاط دخول وخروج الأموال، ولا تتمكن من مراقبة كافية، مما يجعل من الصعب التعرف على السلوكيات الشاذة في الوقت المناسب.
تزايد تعقيد غسيل الأموال عبر السلاسل: استخدام البيئات المتعددة السلاسل وجسور السلاسل يجعل تحويل الأموال أكثر سرية، مما يزيد من صعوبة تتبع الجهات التنظيمية.
3.2 اقتراح
نوصي جهات إصدار العملات المستقرة، والبورصات، والهيئات التنظيمية:
تعزيز مشاركة المعلومات على السلسلة؛
تحليل سلوك الاستثمار في الوقت الحقيقي؛
إنشاء إطار عمل متوافق عبر السلاسل.
فقط في ظل نظام AML/CFT الناضج من حيث التوقيت والتعاون والتكنولوجيا، يمكن ضمان شرعية وأمان نظام العملات المستقرة بشكل حقيقي.
4. جهود الصناعة
تسعى بعض الشركات إلى تعزيز أمان صناعة التشفير والامتثال لها، مع التركيز على تقديم حلول قائمة على السلسلة قابلة للتطبيق وقابلة للتنفيذ لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تشمل الرئيسية:
4.1 أدوات الامتثال
تم التصميم للبورصات، والهيئات التنظيمية، ومشاريع الدفع، وDEX، يدعم:
تقييم مخاطر عنوان متعدد السلاسل
مراقبة التداول في الوقت الحقيقي
التعرف على القوائم السوداء والتنبيهات
مساعدة المستخدمين على تلبية متطلبات الامتثال المتزايدة الصرامة.
4.2 منصة تتبع على السلسلة
منصة تتبع مرئية على السلسلة، تم اعتمادها من قبل العديد من الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. إنها تدعم:
تتبع الأموال المرئي
صورة عنوان متعدد السلاسل
استعادة وتحليل المسارات المعقدة
تجسد هذه الأدوات معًا مهمة حماية نظام التمويل اللامركزي من الفوضى والأمان.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل العنوان المحظور USDT: 2.9 مليار دولار مجمدة وتتبّع تمويل الإرهاب
العملات المستقرة الرقمية والنشاطات المالية غير القانونية: تحليل تتبع القائمة السوداء لـ USDT
المقدمة
في السنوات الأخيرة، أصبحت العملات المستقرة تلعب دورًا متزايد الأهمية في نظام العملات المشفرة. مع توسيع نطاق استخدامها، أصبحت الهيئات التنظيمية أكثر اهتمامًا بإنشاء مجموعة من الآليات القادرة على تجميد الأموال غير القانونية. العملات المستقرة الرئيسية مثل USDT و USDC قد اكتسبت هذه القدرة على المستوى التكنولوجي. في الواقع، هناك العديد من الحالات التي تظهر أن هذه الآليات قد لعبت دورًا في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية.
أظهرت الأبحاث الإضافية أن العملة المستقرة لا تُستخدم فقط في غسيل الأموال، بل تظهر أيضًا بشكل متكرر في عمليات تمويل المنظمات الإرهابية. لذلك، ستقوم هذه المقالة بتحليل الأمر من جانبين:
مراجعة منهجية لتجميد عناوين القائمة السوداء الخاصة بـ USDT؛
مناقشة العلاقة بين الأموال المجمدة وتمويل الإرهاب.
1. تحليل عناوين القائمة السوداء لـ USDT
من خلال مراقبة الأحداث على السلسلة، قمنا بتحديد وتتبع عناوين القائمة السوداء الخاصة بتيدير. تم التحقق من أسلوب التحليل من خلال كود مصدر العقد الذكي لتيدير. المنطق الأساسي كما يلي:
تقوم عقود Tether بالحفاظ على حالة القوائم السوداء من خلال حدثين:
AddedBlackList: إضافة عنوان القائمة السوداء
RemovedBlackList：إزالة عنوان القائمة السوداء
بناء مجموعة البيانات:
سجل الحقول التالية لكل عنوان محظور:
1.1 الاكتشافات الرئيسية
استنادًا إلى بيانات Tether على سلسلة Ethereum وTron، وجدنا:
منذ 1 يناير 2016، تم إضافة 5,188 عنوانًا إلى القائمة السوداء، مما أدى إلى تجميد أموال تزيد عن 2.9 مليار دولار.
خلال الفترة من 13 إلى 30 يونيو 2025، تم حظر 151 عنوانًا، منها 90.07% جاءت من سلسلة ترون، وبلغت قيمة المبالغ المجمدة 86.34 مليون دولار. توزيع أحداث القائمة السوداء حسب الوقت: كانت الأيام 15 و20 و25 من يونيو هي ذروة الحظر، حيث بلغ عدد العناوين المحظورة في يوم 20 يونيو 63 عنوانًا.
توزيع المبالغ المجمدة: العناوين العشرة الأولى من حيث المبلغ المجمد تجمد 5,345,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 61.91% من إجمالي المبلغ المجمد. متوسط المبلغ المجمد هو 571,800 دولار أمريكي، لكن الوسيط لا يتجاوز 40,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى أن عددًا قليلاً من العناوين الكبيرة قد رفع المتوسط العام، بينما المبالغ المجمدة لمعظم العناوين صغيرة.
توزيع الأموال على مدار الحياة: تلقت هذه العناوين إجمالي أموال قدره 808 مليون دولار، منها 721 مليون دولار تم تحويلها قبل أن يتم حظرها، وبلغت الأموال المجمدة فعليًا 86.34 مليون دولار فقط. وهذا يدل على أن معظم الأموال قد تم تحويلها بنجاح قبل تدخل الجهات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 17% من العناوين ليس لديها أي سجلات للتحويل، مما قد يشير إلى أنها تستخدم كأماكن تخزين مؤقتة أو نقاط تجميع للأموال، وهو ما يستحق مزيدًا من الاهتمام.
العناوين التي تم إنشاؤها حديثًا أكثر عرضة للحظر: 41% من عناوين القائمة السوداء تم إنشاؤها منذ أقل من 30 يومًا، و27% كانت موجودة لمدة تتراوح بين 91-365 يومًا، فقط 3% كانت مستخدمة لأكثر من عامين، مما يدل على أن العناوين الجديدة أكثر عرضة للاستخدام في الأنشطة غير القانونية.
معظم العناوين تحقق "الهروب قبل التجميد": حوالي 54% من العناوين قد حولت أكثر من 90% من أموالها قبل أن يتم حظرها، و10% أخرى كانت رصيدها 0 عند التجميد، مما يشير إلى أن معظم إجراءات إنفاذ القانون يمكنها فقط تجميد قيمة الأموال المتبقية.
كفاءة غسيل الأموال للعناوين الجديدة أعلى: من خلال مخطط النقاط FlowRatio مقابل DaysActive، نجد أن العناوين الجديدة تتفوق في العدد، وتكرار الحظر، وكفاءة التحويل، مما يؤدي إلى أعلى معدل نجاح في غسيل الأموال.
1.2 تتبع تدفق الأموال
من خلال أداة تتبع على السلسلة، قمنا بتحليل تدفقات الأموال لعناوين USDT الـ 151 المحظورة من 13 إلى 30 يونيو، وحددنا من خلالها المصادر الرئيسية للأموال واتجاهاتها.
1.2.1 تحليل مصادر التمويل
التلوث الداخلي (91 عنوان): الأموال في هذه العناوين تأتي من عناوين أخرى تم حظرها، مما يشير إلى وجود شبكة غسيل أموال مترابطة للغاية.
علامات التصيد (37 عنوانًا): تم وسم العديد من العناوين العليا على أنها "تصيد زائف"، والتي قد تكون علامة خادعة لتغطية مصادر غير قانونية.
محفظة الساخنة للبورصة (34 عنوان): تشمل مصادر الأموال محافظ ساخنة للعديد من البورصات المعروفة، وقد تكون مرتبطة بحسابات مسروقة أو "حسابات مرافقة".
موزع رئيسي واحد (35 عنوانًا): نفس عنوان القائمة السوداء يتكرر كمنبع، وقد يعمل كجامع أو خلط للعملات لتوزيع الأموال.
مدخل جسر سلسلة الكتل (عنوانين): جزء من الأموال يأتي من جسر سلسلة الكتل، مما يدل على وجود عمليات غسيل الأموال عبر السلاسل.
1.2.2 تحليل وجهة الأموال
تدفق إلى عناوين القائمة السوداء الأخرى (54): يوجد هيكل "حلقة داخلية" بين عناوين القائمة السوداء.
تدفق إلى البورصات المركزية (41): هذه العناوين تنقل الأموال إلى عناوين الإيداع للعديد من CEX، لتحقيق "الخروج".
التدفق إلى جسر متعدد السلاسل (12): يشير إلى أن جزءًا من الأموال يحاول الهروب من نظام Tron البيئي، ويستمر في غسيل الأموال عبر السلاسل.
من الجدير بالذكر أن بعض البورصات تظهر في كلا الطرفين من تدفق الأموال (المحافظ الساخنة) والتدفقات الخارجة (عناوين الإيداع)، مما يبرز موقعها المركزي في سلسلة الأموال. إن تنفيذ البورصات الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير كاف، وتأخير تجميد الأصول، قد يسمح للمجرمين بإكمال نقل الأصول قبل تدخل الجهات الرقابية.
ينبغي على منصات التداول بالعملات المشفرة الكبرى، باعتبارها القناة الأساسية للأموال، تعزيز آلية المراقبة في الوقت الفعلي وآلية اعتراض المخاطر، لمنع حدوث المشاكل قبل وقوعها.
2. تحليل تمويل الإرهاب
لفهم أفضل لاستخدام USDT في تمويل الإرهاب، قمنا بتحليل الأمر الإداري الصادر عن المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل (NBCTF). على الرغم من أن مصدر البيانات الوحيد المستخدم يصعب من إعادة بناء الصورة الكاملة، إلا أنه تم استخدامه كعينة تمثيلية لإجراء تحليل محافظ وتقديرات حول المعاملات المتعلقة بالإرهاب باستخدام USDT.
2.1 الاكتشافات الأساسية
تاريخ الإصدار: منذ تصعيد النزاع بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، تم إصدار أمر حجز واحد فقط جديد (في 26 يونيو). بينما كانت الوثيقة السابقة في 8 يونيو، مما يظهر وجود تأخير في استجابة إنفاذ القانون خلال فترات التوتر الجغرافي.
المنظمة المستهدفة: منذ اندلاع النزاع في 7 أكتوبر 2024، أصدرت NBCTF 8 أوامر مصادرة، منها 4 أوامر تذكر "حماس" بوضوح، بينما الأمر الأخير يذكر "إيران" لأول مرة.
العنوان والأصول المعنية بأمر الحجز：
تتبع السلسلة لعناوين 76 USDT (Tron) كشف عن نمطين سلوكيين لشركة Tether عند استجابتها لهذه التعليمات الرسمية:
التجميد النشط: قامت Tether بإضافة 17 عنوانًا مرتبطًا بـ Hamas إلى القائمة السوداء قبل إصدار أمر الاحتجاز، بمتوسط مبكر قدره 28 يومًا، حيث تم ذلك في بعض الحالات قبل 45 يومًا.
استجابة سريعة: بالنسبة لبقية العناوين، قامت Tether بإنهاء التجميد في متوسط يومين و1. بعد إصدار أمر الاحتجاز، مما يظهر قدرة جيدة على التعاون مع إنفاذ القانون.
تشير هذه العلامات إلى وجود آلية تعاون وثيقة، بل وحتى استباقية، بين Tether وبعض وكالات إنفاذ القانون في بعض الدول.
3. الملخص والتحديات التي تواجه AML/CFT
أظهرت الأبحاث أنه على الرغم من أن العملات المستقرة مثل USDT توفر وسائل تقنية للتحكم في المعاملات، إلا أن مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب لا تزال تواجه التحديات التالية في الممارسة العملية:
3.1 التحديات الرئيسية
تطبيق القانون المتأخر مقابل الوقاية النشطة: لا تزال معظم إجراءات إنفاذ القانون تعتمد على المعالجة اللاحقة، مما يترك مساحة للمجرمين لنقل الأصول.
الفراغات التنظيمية في البورصات: غالبًا ما تكون البورصات المركزية نقاط دخول وخروج الأموال، ولا تتمكن من مراقبة كافية، مما يجعل من الصعب التعرف على السلوكيات الشاذة في الوقت المناسب.
تزايد تعقيد غسيل الأموال عبر السلاسل: استخدام البيئات المتعددة السلاسل وجسور السلاسل يجعل تحويل الأموال أكثر سرية، مما يزيد من صعوبة تتبع الجهات التنظيمية.
3.2 اقتراح
نوصي جهات إصدار العملات المستقرة، والبورصات، والهيئات التنظيمية:
فقط في ظل نظام AML/CFT الناضج من حيث التوقيت والتعاون والتكنولوجيا، يمكن ضمان شرعية وأمان نظام العملات المستقرة بشكل حقيقي.
4. جهود الصناعة
تسعى بعض الشركات إلى تعزيز أمان صناعة التشفير والامتثال لها، مع التركيز على تقديم حلول قائمة على السلسلة قابلة للتطبيق وقابلة للتنفيذ لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تشمل الرئيسية:
4.1 أدوات الامتثال
تم التصميم للبورصات، والهيئات التنظيمية، ومشاريع الدفع، وDEX، يدعم:
مساعدة المستخدمين على تلبية متطلبات الامتثال المتزايدة الصرامة.
4.2 منصة تتبع على السلسلة
منصة تتبع مرئية على السلسلة، تم اعتمادها من قبل العديد من الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. إنها تدعم:
تجسد هذه الأدوات معًا مهمة حماية نظام التمويل اللامركزي من الفوضى والأمان.