تطور نظام الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا وتأثيره العالمي

في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، ومكاتب الصرافة غير القانونية، والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لنماذج الجريمة المنظمة العابرة للحدود الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مركز الاحتيال عبر الإنترنت، ودمج شبكات غسل الأموال لمكاتب الصرافة غير القانونية، ومنصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جديدة للجريمة الرقمية.

بعد وقت قصير من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني (KNA) وقادته وأفراد أسرهم، معتبرةً إياهم منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية رئيسية، حيث يقودون ويساعدون في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتهريب البشر، وغسيل الأموال عبر الحدود. في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسيل الأموال، مشيرةً إلى أنها تعتبر ممرًا رئيسيًا لغسل عائدات الجرائم التي تقوم بها مجموعة القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

حذرت UNODC من أن أنماط الجرائم هذه قد أصبحت تتميز بالتحضر العالي، والتخصص، والعالمية، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما يجعلها نقطة ضعف مهمة في إدارة الأمن الدولي. ودعت التقرير الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز تنظيم الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون، وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.

جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام الإيكولوجي للجريمة

مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتطور المنطقة تدريجياً لتصبح محورًا رئيسيًا في النظام الإيكولوجي للجريمة العالمية، حيث تستغل الجماعات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لإنشاء شبكة إجرامية منظمة للغاية وصناعية.

سيولة عالية ومرونة متزامنة

تظهر جماعات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الظروف الجغرافية. على سبيل المثال، بعد حظر القمار عبر الإنترنت في كمبوديا، انتقل عدد كبير من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، مثلث الذهب في لاوس، وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاعات في ميانمار والتعاون الإقليمي في إنفاذ القانون، مما شكل نمطاً دائرياً من "الضرب - الانتقال - العودة".

التطور المنهجي لسلسلة صناعة الاحتيال

لقد أنشأت مجموعات الاحتيال "سلسلة صناعة جريمة متكاملة رأسياً" تبدأ من جمع البيانات، تنفيذ الاحتيال إلى غسل الأموال وسحب الأموال. يعتمد الجزء العلوي على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات ضحايا عالميين؛ في الجزء الأوسط يتم تنفيذ الاحتيال من خلال "خطط الاحتيال" و"التطبيقات القانونية المزيفة" و"التحفيز الاستثماري"؛ بينما يعتمد الجزء السفلي على البنوك السرية، والتداول خارج البورصة، والدفع بالعملات المستقرة لإتمام غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود.

الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء

ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر النظامية والعمل القسري. يتواجد أفراد حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب القادمين من الصين، فيتنام، الهند، وأفريقيا، وغالباً ما يتم خداعهم للدخول إلى البلاد بسبب إعلانات التوظيف الوهمية لمناصب "خدمة العملاء ذات الأجور المرتفعة" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف، وأحياناً يتم بيعهم عدة مرات.

تتطور التكنولوجيا الرقمية وجرائمها بشكل مستمر

تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بترقية وسائل مكافحة الاستقصاء، وتبني "استقلال التقنية + صندوق المعلومات الأسود" كنظام إجرامي. يقومون عادة بنشر اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات كهرباء خاصة، وأنظمة شبكة داخلية، ويستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة، ومحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، وأشرطة صيد آلية، مما يزيد من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتقديم نماذج تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى.

التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا

انتشرت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا عالميًا، وأقامت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. لم تؤدِ هذه التوسعات فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، بل جعلت أيضًا الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.

آسيا

• تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض الجماعات الإجرامية بتأسيس شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان.
• هونغ كونغ وماكاو: مركز للصرافة السرية، يساعد في حركة الأموال عبر الحدود.
• اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، حيث تشمل بعض القضايا مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
• كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تستخدم العصابات الإجرامية عملات مستقرة مرتبطة بالوون لغسل الأموال.
• الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وحكومة الهند أنقذت أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.

أفريقيا

• نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية في الاحتيال نحو إفريقيا.
• زامبيا: تم ضبط مجموعة من المحتالين في أبريل 2024، واعتقال 77 مشتبهاً به.
• أنغولا: عملية مداهمة واسعة النطاق في نهاية عام 2024، اعتقال العديد من المواطنين الأجانب المشتبه في تورطهم في الجرائم الإلكترونية.

أمريكا الجنوبية

• البرازيل: تم تمرير قانون "تشريع القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، ولكن لا تزال الجماعات الإجرامية تستخدم منصات غير منظمة لغسل الأموال.
• بيرو: القبض على عصابة إجرامية من تايوان "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
• المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال من خلال مكاتب الصرافة السرية في آسيا، حيث تتقاضى عمولات منخفضة لجذب العملاء.

الشرق الأوسط

• دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال في سنغافورة بقيمة 3 مليار دولار اشترى منزلًا فخمًا في دبي.
• تركيا: بعض قادة الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، لتجنب الملاحقة الدولية.

أوروبا

• المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
• جورجيا: ظهور مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغيرة" في مدينة باتومي، حيث تستغل العصابات الإجرامية الكازينوهات والأندية الرياضية لغسل الأموال.

الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال

مع تضييق الخناق على أساليب الجريمة التقليدية، تحولت الجماعات الإجرامية في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية وخدمات غسيل الأموال الأكثر سرية وكفاءة. تدمج هذه المنصات الناشئة عمومًا خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك تحت الأرض، لتقديم خدماتها لمختلف الكيانات الإجرامية.

تيليجرام السوق السوداء

تتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها العناصر الإجرامية في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية المستندة إلى Telegram في جنوب شرق آسيا على مستوى عالمي. يسهل Telegram على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم بفضل سهولة الوصول، وتصميمه القائم على الأجهزة المحمولة، وميزاته القوية في التشفير، وقدرته على التواصل الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي تتم عبر الروبوتات.

ضمان الإضاءة الكاملة

تعتبر Fully Light Guarantee كنموذج أولي للسوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، حيث تم تأسيسها وتشغيلها من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في جوكوانغ في ولاية شان بميانمار، وقد جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لا تقدم هذه المنصة خدماتها فقط لمراكز الاحتيال في مناطق جوكوانغ وميلاوادي، بل تعمل أيضًا كسوق لتجارة البشر، وتجنيد الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التكنولوجيا للصناعات السوداء.

ضمان هيوين

أصبح Huione Guarantee واحدًا من أكبر الأسواق غير القانونية للتجارة عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم، وهو بنية تحتية رئيسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتستخدم اللغة الصينية بشكل أساسي، وبلغ عدد المستخدمين أكثر من 970000 حتى وقت كتابة هذا المقال.

أطلقت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، ومنصة قمار عبر الإنترنت مدمجة بالعملات المشفرة، وشبكة بلوكتشين Xone Chain، بالإضافة إلى عملة ثابتة مدعومة بالدولار أصدرتها بنفسها. في فبراير 2025، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa وكشفت أنها تستثمر بشكل كبير في أسواق الإنترنت غير القانونية الكبيرة الأخرى، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال المتخصصة.

شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتعاون العالمي في إنفاذ القانون

في منطقة جنوب شرق آسيا، تستغل بعض المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات الهياكل التجارية المعقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية، خاصة في مجالات غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. وكشفت قضية غسل الأموال التي ظهرت في سنغافورة في عام 2023 والتي تقدر بمليارات الدولارات عن شبكة إجرامية منظمة ضخمة تعبر الحدود وتعتمد على تعدد الجنسيات والأصول المشفرة.

للكبح من هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مجال التشفير، يجب أن نبدأ من الجوانب التالية لتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام إدارة على السلسلة:

• تعزيز المعايير العالمية الموحدة لمكافحة غسل الأموال للأصول المشفرة ( KYC ).
• بالاعتماد على اتفاقيات المعلومات المتعلقة بسلسلة الكتل والمساعدة القضائية، تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم؛
• إنشاء آلية متعددة الأطراف لفرض عقوبات على "المنصات عالية المخاطر" و"سوق الضمانات الإجرامية" التي تقدم خدمات غير قانونية؛
• تعزيز التعاون التكتيكي بين جهات إنفاذ القانون وشركات مراقبة blockchain والبورصات، لتقليل مساحة تداول الأموال غير المشروعة.

الاستنتاجات والتوصيات

1. زيادة الوعي والإدراك: إن مشاركة الحكومة العليا ضرورية لتعزيز الوعي بمراكز الاحتيال والجرائم ذات الصلة.

2. تعزيز الإطار التنظيمي: هناك حاجة لمراجعة وإصلاح الإطار القانوني الحالي بانتظام، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، والأصول الافتراضية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمقامرة عبر الإنترنت.

3. تعزيز القدرات الفنية والتجارية للجهات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود وزيادة العدالة القضائية.

4. تعزيز الاستجابة الشاملة للحكومة والتنسيق بين الوكالات: إنشاء آلية تنسيق وطنية لتعزيز التعاون بين الوزارات والوكالات التنفيذية.

5. تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال: تعزيز التعاون عبر الحدود، ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب وتنسيق العمل.

ستساعد هذه الاقتراحات دول جنوب شرق آسيا على مواجهة الثغرات الرئيسية في الحوكمة التي تم الإشارة إليها في التقرير، وتعزيز الوعي والقدرة على الاستجابة لدى الحكومات والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، مما يعزز التعاون الأمني الإقليمي ويكافح الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

![UNODC تصدر تقرير حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة تصبح أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](