يتعلق الأمر بإيداع وسحب الأموال، البنك المركزي وثلاثة وزارات أخرى تطلب آراء المجتمع.
البنك المركزي، هيئة الإشراف المالي الوطنية، هيئة الأوراق المالية الصينية قامت بصياغة "إجراءات إدارة حفظ سجلات العناية الواجبة للعملاء وبيانات الهوية والمعاملات (مسودة للتعليق)"،
يتعين على المؤسسات المالية تقديم خدمة مالية لمرة واحدة للعملاء، وعندما يتجاوز مبلغ المعاملة 50,000 يوان أو ما يعادل 10,000 دولار أمريكي، يجب إجراء العناية الواجبة للعملاء وحفظ بيانات هوية العملاء وسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
في الوقت نفسه، يجب على المؤسسات المالية تحقيق حفظ المعلومات الخاصة بالعملاء والمعاملات بشكل إلكتروني بشكل تدريجي.
لم يتطرق مشروع طلب التعليقات هذا إلى متطلبات تسجيل مصدر الأموال عند سحب أو إيداع أكثر من 50000 يوان.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يتعلق الأمر بإيداع وسحب الأموال، البنك المركزي وثلاثة وزارات أخرى تطلب آراء المجتمع.
البنك المركزي، هيئة الإشراف المالي الوطنية، هيئة الأوراق المالية الصينية قامت بصياغة "إجراءات إدارة حفظ سجلات العناية الواجبة للعملاء وبيانات الهوية والمعاملات (مسودة للتعليق)"،
يتعين على المؤسسات المالية تقديم خدمة مالية لمرة واحدة للعملاء، وعندما يتجاوز مبلغ المعاملة 50,000 يوان أو ما يعادل 10,000 دولار أمريكي، يجب إجراء العناية الواجبة للعملاء وحفظ بيانات هوية العملاء وسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
في الوقت نفسه، يجب على المؤسسات المالية تحقيق حفظ المعلومات الخاصة بالعملاء والمعاملات بشكل إلكتروني بشكل تدريجي.
لم يتطرق مشروع طلب التعليقات هذا إلى متطلبات تسجيل مصدر الأموال عند سحب أو إيداع أكثر من 50000 يوان.