المخططون وراء مخطط بونزي للعملات المشفرة هاش فلير الذي خدع أكثر من 400,000 ضحية قد تجنبوا المزيد من العقوبات السجنية بعد أن حكمت محكمة في سياتل عليهم بمدة العقوبة التي قضوها.
ملخص
تم الحكم على مؤسسي HashFlare بمدة قضاها في السجن بعد 16 شهرًا من الاحتجاز.
أمرت المحكمة بمصادرة أصول بقيمة 450 مليون دولار كجزء من عملية تعويض لتعويض المستثمرين المتأثرين.
سيرجي بوتابينكو وإيفان تورغين، الذين اتهمهم المدعون الأمريكيون بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية التي تم محاكمتها على الإطلاق في المنطقة الغربية من واشنطن، خرجوا من جلسة النطق بالحكم دون أي فترة سجن إضافية.
احتسبت المحكمة الأشهر الستة عشر التي قضوها في الحجز في إستونيا والولايات المتحدة كحكمهم الكامل. تم الحكم عليهما بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية أثناء الإفراج تحت المراقبة.
تفاصيل الحكم
قال القاضي الفيدرالي الأمريكي روبرت س. لاسنيك إن الثنائي سيقضيان فترة الإفراج المشروط تحت الإشراف في إستونيا
كجزء من الحكم، طُلب من الثنائي التنازل عن أصول تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار، بما في ذلك مزيج من العملات المشفرة، والنقد، والمركبات، والعقارات، ومعدات التعدين. ستخضع هذه الأصول لعملية استرداد لتعويض الضحايا، مع تفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا من قبل وزارة العدل.
قرار القاضي جاء أقل بكثير من 10 سنوات التي حث عليها المدعون. وقد حذروا من أن المخطط قد استنزف كل من الموارد المالية وراحة بال الآلاف، وأكدوا أن 16 شهرًا في الحبس بالكاد تمثل بداية ما تستحقه الجريمة.
ومع ذلك، دافعت محامية بوتابينكو وتوروجين بأن العديد من العملاء قد تمكنوا من سحب أكثر مما استثمروا، وأن 400 مليون دولار من الأصول قد تم إعادتها أو مصادرتها بالفعل.
لماذا حصلوا على فترة الحكم الموقوف؟
ظهر القاضي لاسنيك وكأنه يزن المصادرات ومدفوعات الضحايا الجزئية بشكل كبير عند اتخاذ القرار ضد قضاء المزيد من الوقت في السجن.
جادل محامو الدفاع أيضًا بأن الثنائي عانى من احتجاز مسبق طويل في إستونيا وإجراءات تسليم معقدة قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. بحلول فبراير 2025، اعترفوا بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت بموجب صفقة تجنبت محاكمة كاملة.
أظهر المحكمة بعض التسامح، معتبراً أن عملية العفو المقبلة قد تعيد أموالاً كبيرة للضحايا. ومع ذلك، أصر المدعون على أن العديد من المستثمرين عانوا من خسائر فادحة وأن الأضرار التي سببها المخطط لا يمكن إنكارها.
وزارة العدل تفكر في الاستئناف
قالت وزارة العدل إنها تراجع ما إذا كانت ستستأنف الحكم، حيث قد تعتبر أن الستة عشر شهرًا التي تم قضاءها بالفعل غير كافية، بالنظر إلى حجم وعدد الضحايا المتأثرين بالمخطط.
قد يكون المدعون العامون يزنون عواقب السماح لمثل هذا الاحتيال البارز في مجال العملات المشفرة بالانتهاء بعقوبة خفيفة، حيث إن ذلك ينطوي على خطر إرسال رسالة خاطئة، يمكن أن تضعف من قوة الملاحقات القضائية المستقبلية.
"[…] تمامًا مثل مخطط بونزي الكلاسيكي، قاموا بتحويل ملايين الدولارات لمصلحتهم الشخصية […] في الوقت نفسه، عانى الغالبية العظمى من ضحاياهم من خسائر - في كثير من الحالات، خسائر كان لها تأثير خطير على رفاهيتهم المالية والعاطفية،" تم اقتباس المدعي العام الأمريكي المؤقت تيل لوثي ميلر وهو يقول.
يمكن أن يركز استئناف من الوكالة على الحجة القائلة بأن المحكمة قد قللت من قيمة الأضرار التي تسببت فيها و overstated أهمية السداد، خاصةً منذ أن تم تزوير الكثير من البيانات حول أرباح المستثمرين.
مخطط بونزي كلاسيكي
أطلق بوتابينكو وتوروجين هاش فلير في عام 2015، معلنين عنها كخدمة تعدين عملات رقمية تبيع عقودًا تمنح العملاء حصة من أرباح التعدين. بين عامي 2015 و2019، باعت الشركة أكثر من 577 مليون دولار من هذه العقود.
وفقًا لوزارة العدل، استخدم المخطط لوحات معلومات مزيفة لإظهار أداء التعدين، ولم يكن لدى الشركة حتى القدرة الحاسوبية لتوليد معظم العملات المشفرة التي زعمت أنها Mine.
كما قام الاثنان بالترويج لبنك بوليبيوس، وهو مؤسسة مالية يُزعم أنها تركز على العملات المشفرة، والتي قال المدعون إنها لم تصبح تشغيلية أبداً. وادعى أن كلا المشروعين كانا وسيلتين لجمع أموال المستثمرين، التي قام المتهمون بتحويلها عبر شركات وهمية وحسابات شخصية.
وصف المدّعون العامون HashFlare بأنه "مخطط بونزي كلاسيكي" استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستفيدين سابقين، بينما كانت المؤسسون ي divert ملايين من أجل مكاسب شخصية. في ذروته، جذب المخطط أكثر من 440,000 عميل من زوايا مختلفة من العالم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وزارة العدل تفكر في استئناف الحكم الذي تم قضاء العقوبة فيه في عملية احتيال هاش فلاير بقيمة 577 مليون دولار
المخططون وراء مخطط بونزي للعملات المشفرة هاش فلير الذي خدع أكثر من 400,000 ضحية قد تجنبوا المزيد من العقوبات السجنية بعد أن حكمت محكمة في سياتل عليهم بمدة العقوبة التي قضوها.
ملخص
سيرجي بوتابينكو وإيفان تورغين، الذين اتهمهم المدعون الأمريكيون بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية التي تم محاكمتها على الإطلاق في المنطقة الغربية من واشنطن، خرجوا من جلسة النطق بالحكم دون أي فترة سجن إضافية.
احتسبت المحكمة الأشهر الستة عشر التي قضوها في الحجز في إستونيا والولايات المتحدة كحكمهم الكامل. تم الحكم عليهما بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية أثناء الإفراج تحت المراقبة.
تفاصيل الحكم
قال القاضي الفيدرالي الأمريكي روبرت س. لاسنيك إن الثنائي سيقضيان فترة الإفراج المشروط تحت الإشراف في إستونيا
كجزء من الحكم، طُلب من الثنائي التنازل عن أصول تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار، بما في ذلك مزيج من العملات المشفرة، والنقد، والمركبات، والعقارات، ومعدات التعدين. ستخضع هذه الأصول لعملية استرداد لتعويض الضحايا، مع تفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا من قبل وزارة العدل.
قرار القاضي جاء أقل بكثير من 10 سنوات التي حث عليها المدعون. وقد حذروا من أن المخطط قد استنزف كل من الموارد المالية وراحة بال الآلاف، وأكدوا أن 16 شهرًا في الحبس بالكاد تمثل بداية ما تستحقه الجريمة.
ومع ذلك، دافعت محامية بوتابينكو وتوروجين بأن العديد من العملاء قد تمكنوا من سحب أكثر مما استثمروا، وأن 400 مليون دولار من الأصول قد تم إعادتها أو مصادرتها بالفعل.
لماذا حصلوا على فترة الحكم الموقوف؟
ظهر القاضي لاسنيك وكأنه يزن المصادرات ومدفوعات الضحايا الجزئية بشكل كبير عند اتخاذ القرار ضد قضاء المزيد من الوقت في السجن.
جادل محامو الدفاع أيضًا بأن الثنائي عانى من احتجاز مسبق طويل في إستونيا وإجراءات تسليم معقدة قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة في مايو 2024. بحلول فبراير 2025، اعترفوا بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت بموجب صفقة تجنبت محاكمة كاملة.
أظهر المحكمة بعض التسامح، معتبراً أن عملية العفو المقبلة قد تعيد أموالاً كبيرة للضحايا. ومع ذلك، أصر المدعون على أن العديد من المستثمرين عانوا من خسائر فادحة وأن الأضرار التي سببها المخطط لا يمكن إنكارها.
وزارة العدل تفكر في الاستئناف
قالت وزارة العدل إنها تراجع ما إذا كانت ستستأنف الحكم، حيث قد تعتبر أن الستة عشر شهرًا التي تم قضاءها بالفعل غير كافية، بالنظر إلى حجم وعدد الضحايا المتأثرين بالمخطط.
قد يكون المدعون العامون يزنون عواقب السماح لمثل هذا الاحتيال البارز في مجال العملات المشفرة بالانتهاء بعقوبة خفيفة، حيث إن ذلك ينطوي على خطر إرسال رسالة خاطئة، يمكن أن تضعف من قوة الملاحقات القضائية المستقبلية.
"[…] تمامًا مثل مخطط بونزي الكلاسيكي، قاموا بتحويل ملايين الدولارات لمصلحتهم الشخصية […] في الوقت نفسه، عانى الغالبية العظمى من ضحاياهم من خسائر - في كثير من الحالات، خسائر كان لها تأثير خطير على رفاهيتهم المالية والعاطفية،" تم اقتباس المدعي العام الأمريكي المؤقت تيل لوثي ميلر وهو يقول.
يمكن أن يركز استئناف من الوكالة على الحجة القائلة بأن المحكمة قد قللت من قيمة الأضرار التي تسببت فيها و overstated أهمية السداد، خاصةً منذ أن تم تزوير الكثير من البيانات حول أرباح المستثمرين.
مخطط بونزي كلاسيكي
أطلق بوتابينكو وتوروجين هاش فلير في عام 2015، معلنين عنها كخدمة تعدين عملات رقمية تبيع عقودًا تمنح العملاء حصة من أرباح التعدين. بين عامي 2015 و2019، باعت الشركة أكثر من 577 مليون دولار من هذه العقود.
وفقًا لوزارة العدل، استخدم المخطط لوحات معلومات مزيفة لإظهار أداء التعدين، ولم يكن لدى الشركة حتى القدرة الحاسوبية لتوليد معظم العملات المشفرة التي زعمت أنها Mine.
كما قام الاثنان بالترويج لبنك بوليبيوس، وهو مؤسسة مالية يُزعم أنها تركز على العملات المشفرة، والتي قال المدعون إنها لم تصبح تشغيلية أبداً. وادعى أن كلا المشروعين كانا وسيلتين لجمع أموال المستثمرين، التي قام المتهمون بتحويلها عبر شركات وهمية وحسابات شخصية.
وصف المدّعون العامون HashFlare بأنه "مخطط بونزي كلاسيكي" استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستفيدين سابقين، بينما كانت المؤسسون ي divert ملايين من أجل مكاسب شخصية. في ذروته، جذب المخطط أكثر من 440,000 عميل من زوايا مختلفة من العالم.