مع التطور المستمر لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع ويب 3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض جهات المشاريع السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. يستخدمون وعود عوائد مرتفعة، وإعلانات رائعة، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة للاحتيال على الثقة. إذا وثق المستثمرون بهذه الدعايات، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع قد تتعمد هبوط السوق، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. وهذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، طورت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تُقيّم هذه الخدمة المخاطر بشكل شامل من خلال عدة معايير تحكيم في اتجاهين: على السلسلة (on-chain) وتحت السلسلة (off-chain)، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير تحت السلسلة، لتقديم تقييم أمان شامل للجهة المسؤولة عن المشروع.
تشمل عملية التقييم الحصول على معلومات المشروع، وتحليل حالة تداول الأموال على السلسلة، ومعلومات الدعاية للمشروع، وتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال تتوافق مع الوثائق، وكذلك ما إذا كانت منطق العقد متطابقة مع وثائق المشروع، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التحقق من وجود أي اعتداءات خبيثة على السوق، أو استغلال الأدوار المميزة في العقد لتحقيق الأرباح.
عند التأكد من وجود أرباح غير قانونية من قبل الطرف المعني بالمشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات وتدفق الأموال، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ المعاملة، الوقت، اتجاه التحويل والوجهة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل ضار من قبل المشروع وتتعقب الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع لأرباح بطريقة غير مشروعة، ستقوم خدمات التتبع بتحليل تدفقات الأموال للمشروع، ومقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة، وتحليل عناوين التلاعب الخبيثة بعمق، للكشف عن خيوط المشروع ومساعدة المستثمرين في استرداد الأموال. تتضمن هذه العملية طريقتين للتتبع على السلسلة وخارج السلسلة، مع تركيز خاص على حالات تدفق الأموال المتعددة في التحليل على السلسلة.
في تتبع الأموال المسروقة، يجب أولاً تأكيد المبلغ والوقت للعنوان المسروق، ثم تتبع ومراقبة العنوان، واستخدام مكتبة التصنيفات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت إلى منصة خلط العملات، فستحتاج إلى تحليل وتجميع أدلة أعمق.
على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر المشاريع القائمة على Web3 يمكن أن تعزز الأمان، إلا أنه لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات بسبب خصائص blockchain. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر. قبل الاستثمار، يجب مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل وفهم حالة الفريق القائم على المشروع لتجنب التبعية العمياء.
في حالة سرقة الأموال، يجب على المستثمرين السعي للحصول على مساعدة شركات الأمن المحترفة في الوقت المناسب، واستعادة الأموال بوسائل قانونية. التصرف في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لاستعادة الأموال بنجاح.
بشكل عام، في عالم Web3، يحتاج المستثمرون إلى امتلاك الوعي الأساسي بالأمان وقدرة تقييم المخاطر. من خلال الاستفادة من خدمات تقييم المخاطر والمتابعة المالية الاحترافية، جنبًا إلى جنب مع حكمهم الحذر، يمكن للمستثمرين حماية أصولهم بشكل أفضل وتجنب أن يصبحوا ضحايا للمجرمين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
TestnetScholar
· منذ 4 س
حمقى自己长脑袋吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
JustHereForAirdrops
· 08-16 02:53
خداع الناس لتحقيق الربح من الذي جعلك طماعاً
شاهد النسخة الأصليةرد0
Web3ExplorerLin
· 08-16 02:32
الفرضية: هذه المقاييس المخاطرة تشبه الأوراکل القديمة التي تحرس الجسور إلى فالهالا... مقارنة مثيرة بين أمان الويب 3 ونظرية الألعاب الكلاسيكية بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
ThreeHornBlasts
· 08-16 02:31
خداع الناس لتحقيق الربح还是被割了
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoGovernanceOfficer
· 08-16 02:25
*sigh* من الناحية التجريبية، لا تزال 26 مقياس خطر لا يمكنها منع اللامبالاة الانتخابية في الإدارة
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع أمان الأموال: دليل ضروري للمستثمرين
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وحماية أمان الأموال
مع التطور المستمر لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع ويب 3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض جهات المشاريع السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. يستخدمون وعود عوائد مرتفعة، وإعلانات رائعة، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة للاحتيال على الثقة. إذا وثق المستثمرون بهذه الدعايات، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع قد تتعمد هبوط السوق، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. وهذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، طورت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تُقيّم هذه الخدمة المخاطر بشكل شامل من خلال عدة معايير تحكيم في اتجاهين: على السلسلة (on-chain) وتحت السلسلة (off-chain)، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير تحت السلسلة، لتقديم تقييم أمان شامل للجهة المسؤولة عن المشروع.
تشمل عملية التقييم الحصول على معلومات المشروع، وتحليل حالة تداول الأموال على السلسلة، ومعلومات الدعاية للمشروع، وتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال تتوافق مع الوثائق، وكذلك ما إذا كانت منطق العقد متطابقة مع وثائق المشروع، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التحقق من وجود أي اعتداءات خبيثة على السوق، أو استغلال الأدوار المميزة في العقد لتحقيق الأرباح.
عند التأكد من وجود أرباح غير قانونية من قبل الطرف المعني بالمشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات وتدفق الأموال، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ المعاملة، الوقت، اتجاه التحويل والوجهة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل ضار من قبل المشروع وتتعقب الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع لأرباح بطريقة غير مشروعة، ستقوم خدمات التتبع بتحليل تدفقات الأموال للمشروع، ومقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة، وتحليل عناوين التلاعب الخبيثة بعمق، للكشف عن خيوط المشروع ومساعدة المستثمرين في استرداد الأموال. تتضمن هذه العملية طريقتين للتتبع على السلسلة وخارج السلسلة، مع تركيز خاص على حالات تدفق الأموال المتعددة في التحليل على السلسلة.
في تتبع الأموال المسروقة، يجب أولاً تأكيد المبلغ والوقت للعنوان المسروق، ثم تتبع ومراقبة العنوان، واستخدام مكتبة التصنيفات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت إلى منصة خلط العملات، فستحتاج إلى تحليل وتجميع أدلة أعمق.
على الرغم من أن خدمات تقييم مخاطر المشاريع القائمة على Web3 يمكن أن تعزز الأمان، إلا أنه لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات بسبب خصائص blockchain. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر. قبل الاستثمار، يجب مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل وفهم حالة الفريق القائم على المشروع لتجنب التبعية العمياء.
في حالة سرقة الأموال، يجب على المستثمرين السعي للحصول على مساعدة شركات الأمن المحترفة في الوقت المناسب، واستعادة الأموال بوسائل قانونية. التصرف في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لاستعادة الأموال بنجاح.
بشكل عام، في عالم Web3، يحتاج المستثمرون إلى امتلاك الوعي الأساسي بالأمان وقدرة تقييم المخاطر. من خلال الاستفادة من خدمات تقييم المخاطر والمتابعة المالية الاحترافية، جنبًا إلى جنب مع حكمهم الحذر، يمكن للمستثمرين حماية أصولهم بشكل أفضل وتجنب أن يصبحوا ضحايا للمجرمين.