المحكمة البريطانية تصادر 61,000 بيتكوين، تفاصيل مسار المطالبة بالحق للضحايا في قضية بلو سكاي غراي
في الآونة الأخيرة، أثار خبر حول توجيه اتهامات إلى سائق توصيل صيني من أصل بريطاني يُدعى جين وين (اسم مستعار) في قضية غسيل أموال بمليارات بيتكوين اهتماماً واسعاً. مع الكشف التدريجي عن تفاصيل القضية، تم تحديد مصدر الأموال المسروقة بشكل أساسي على أنه قضية جمع أموال غير قانونية من الجمهور لشركة تيانجين لانتينغ غراي.
وفقًا للمعلومات، قام المتهم الرئيسي في قضية لانتيا غراي، تشيان موي موي، بتحويل الأموال المتورطة إلى بيتكوين ثم هرب إلى المملكة المتحدة، مستعينًا بجيان وين في عملية غسل الأموال. حاليًا، صادرت السلطات القضائية في المملكة المتحدة 61,000 عملة بيتكوين تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار يوان.
ستقوم هذه المقالة بدمج الخبرات العملية لتحليل الطرق المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، مما يوفر أفكارًا للعديد من الضحايا في قضية بلان تين غراي لاستعادة خسائرهم.
قضية لانتيان جيروي
في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، وقاموا بترويج ما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" للجمهور. تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت شركة لانتينغ جيروي عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص.
من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى "تشين" قد دخل مجال تعدين بيتكوين منذ عام 2013. وهي على دراية تامة بمزايا بيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال، لذا طلبت تحويل كميات كبيرة من الأموال المستثمرة إلى بيتكوين من خلال منصة تداول معينة. هذه الخطوة لا تلبي فقط احتياجات المستثمرين في السحب، بل تُهيئ أيضًا للهروب في المستقبل.
ومع ذلك، كانت تقلبات سعر البيتكوين محدودة بين عامي 2014 و2017، مما جعل من الصعب دعم العوائد العالية التي وعدت بها شركة بلوتو غراي، مما أدى في النهاية إلى الانهيار. في عام 2017، استخدم شخص يدعى تشيان هويته المتعددة، وهرب بنجاح إلى لندن مع جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على البيتكوين.
خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، تعرف تشيان على بائع الطعام جين وين، الذي ساعده على مدى سنوات في غسيل الأموال وإنفاقها، ومعالجة مختلف الأمور، حيث قام بتبييض أموال تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية. ومع ذلك، فإن تصرفات جين وين غير العادية، التي تضمنت ترددها على أماكن فاخرة، أثارت انتباه الجهات الرقابية في المملكة المتحدة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جين وين بعد تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع أموال تشيان البالغة 61,000 عملة بيتكوين.
مسار استرداد ضحايا Blue Sky Gray عبر الحدود
حاليًا، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات استعادة الأموال إلى المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. قبل إصدار أمر مصادرة من المحكمة البريطانية، يجب أن يتم تحديد ما إذا كانت هذه الأموال المسروقة لها حقوق قانونية أخرى من خلال الإجراءات القضائية.
بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Grey، يمكن النظر في الطرق التالية للمطالبة بالحقوق:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلادنا
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وضع الأساس القانوني لاسترداد الأموال المتحصل عليها من الجرائم في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا لقانون التعاون القضائي الدولي الجنائي في بلادي، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأموال.
ينبغي على ضحايا قضية 蓝天格瑞 تقديم طلبات للجهات المختصة مثل وزارة العدل في بلادنا من خلال الطرق القانونية، وتقديم المستندات ذات الصلة، للإبلاغ عن الوضع وتقديم طلبات لاسترداد الأموال وتعويض الخسائر، من أجل حماية حقوقهم.
في الممارسة القضائية البريطانية، هناك العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاستعادة الأموال المسروقة من السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، نجحت نيجيريا في استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في قضية Alamieyeseigha من خلال إدانتها في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة. وقد حققت بلادنا أيضًا خبرة غنية في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي زيندونغ وقضية لي هوي شيو.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية
تسمح مناطق مثل هونغ كونغ والمملكة المتحدة للضحايا في القضايا الجنائية باسترداد الأضرار من المشتبه بهم من خلال دعاوى مدنية. ومع ذلك، لا يُنصح بالاعتماد على ذلك كخيار أول في هذه الحالة.
السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تحولت من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، وإذا قام الضحية بتقديم دعوى مدنية مباشرة إلى السلطات القضائية البريطانية، فسوف يواجه تحديات ضخمة في إثبات أنه صاحب حقوق الملكية المعنية. حتى لو قدم عقود استثمار أو بيانات تحويل بنكي، سيكون من الصعب إثبات وجود ارتباط معترف به بموجب القانون البريطاني بين بيتكوين المعنية والممتلكات الشخصية.
علاوة على ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بحذر.
خاتمة
إن عملية استرداد الأصول المشفرة ليست بالأمر السهل حتى في الداخل، بينما تكون استردادها عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. كما ستتابع الجهات المعنية تقدم القضية عن كثب لتقديم خدمات قانونية及时ة وعالية الجودة للضحايا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NFTArtisanHQ
· منذ 10 س
رائع... شعر blockchain المظلم يظهر مرة أخرى في الاستيلاء المؤسسي
شاهد النسخة الأصليةرد0
GreenCandleCollector
· منذ 11 س
هذا مزيف للغاية، ألا يجب على الإدارة أن تعلن عن عدة حالات من Rug Pull مرة أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainWanderingPoet
· منذ 11 س
ستون ألف قطعة من btc يمكن أن تهرب إلى أين؟ في هذا الزمن تظهر قوائم السوداء للتبادل في ثوانٍ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeOrRegret
· منذ 11 س
هل أصبح غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية بهذه الفوضى الآن؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-aa7df71e
· منذ 11 س
لقد سقط اللاعبون في هذه المحفظة الباردة، الحمقى لا ينامون أبدًا يا إخوان.
احتجاز 61,000 بِت من قِبل المملكة المتحدة: تفاصيل استعادة الأموال للضحايا في قضية لانغتانغ غراي عبر الحدود
المحكمة البريطانية تصادر 61,000 بيتكوين، تفاصيل مسار المطالبة بالحق للضحايا في قضية بلو سكاي غراي
في الآونة الأخيرة، أثار خبر حول توجيه اتهامات إلى سائق توصيل صيني من أصل بريطاني يُدعى جين وين (اسم مستعار) في قضية غسيل أموال بمليارات بيتكوين اهتماماً واسعاً. مع الكشف التدريجي عن تفاصيل القضية، تم تحديد مصدر الأموال المسروقة بشكل أساسي على أنه قضية جمع أموال غير قانونية من الجمهور لشركة تيانجين لانتينغ غراي.
وفقًا للمعلومات، قام المتهم الرئيسي في قضية لانتيا غراي، تشيان موي موي، بتحويل الأموال المتورطة إلى بيتكوين ثم هرب إلى المملكة المتحدة، مستعينًا بجيان وين في عملية غسل الأموال. حاليًا، صادرت السلطات القضائية في المملكة المتحدة 61,000 عملة بيتكوين تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار يوان.
ستقوم هذه المقالة بدمج الخبرات العملية لتحليل الطرق المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، مما يوفر أفكارًا للعديد من الضحايا في قضية بلان تين غراي لاستعادة خسائرهم.
قضية لانتيان جيروي
في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، وقاموا بترويج ما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" للجمهور. تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت شركة لانتينغ جيروي عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص.
من الجدير بالذكر أن شخصًا يُدعى "تشين" قد دخل مجال تعدين بيتكوين منذ عام 2013. وهي على دراية تامة بمزايا بيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال، لذا طلبت تحويل كميات كبيرة من الأموال المستثمرة إلى بيتكوين من خلال منصة تداول معينة. هذه الخطوة لا تلبي فقط احتياجات المستثمرين في السحب، بل تُهيئ أيضًا للهروب في المستقبل.
ومع ذلك، كانت تقلبات سعر البيتكوين محدودة بين عامي 2014 و2017، مما جعل من الصعب دعم العوائد العالية التي وعدت بها شركة بلوتو غراي، مما أدى في النهاية إلى الانهيار. في عام 2017، استخدم شخص يدعى تشيان هويته المتعددة، وهرب بنجاح إلى لندن مع جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على البيتكوين.
خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، تعرف تشيان على بائع الطعام جين وين، الذي ساعده على مدى سنوات في غسيل الأموال وإنفاقها، ومعالجة مختلف الأمور، حيث قام بتبييض أموال تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية. ومع ذلك، فإن تصرفات جين وين غير العادية، التي تضمنت ترددها على أماكن فاخرة، أثارت انتباه الجهات الرقابية في المملكة المتحدة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جين وين بعد تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع أموال تشيان البالغة 61,000 عملة بيتكوين.
مسار استرداد ضحايا Blue Sky Gray عبر الحدود
حاليًا، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات استعادة الأموال إلى المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. قبل إصدار أمر مصادرة من المحكمة البريطانية، يجب أن يتم تحديد ما إذا كانت هذه الأموال المسروقة لها حقوق قانونية أخرى من خلال الإجراءات القضائية.
بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Grey، يمكن النظر في الطرق التالية للمطالبة بالحقوق:
1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلادنا
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وضع الأساس القانوني لاسترداد الأموال المتحصل عليها من الجرائم في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا لقانون التعاون القضائي الدولي الجنائي في بلادي، فإن وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأموال.
ينبغي على ضحايا قضية 蓝天格瑞 تقديم طلبات للجهات المختصة مثل وزارة العدل في بلادنا من خلال الطرق القانونية، وتقديم المستندات ذات الصلة، للإبلاغ عن الوضع وتقديم طلبات لاسترداد الأموال وتعويض الخسائر، من أجل حماية حقوقهم.
في الممارسة القضائية البريطانية، هناك العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاستعادة الأموال المسروقة من السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، نجحت نيجيريا في استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في قضية Alamieyeseigha من خلال إدانتها في بلدها ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة. وقد حققت بلادنا أيضًا خبرة غنية في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي زيندونغ وقضية لي هوي شيو.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية
تسمح مناطق مثل هونغ كونغ والمملكة المتحدة للضحايا في القضايا الجنائية باسترداد الأضرار من المشتبه بهم من خلال دعاوى مدنية. ومع ذلك، لا يُنصح بالاعتماد على ذلك كخيار أول في هذه الحالة.
السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تحولت من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، وإذا قام الضحية بتقديم دعوى مدنية مباشرة إلى السلطات القضائية البريطانية، فسوف يواجه تحديات ضخمة في إثبات أنه صاحب حقوق الملكية المعنية. حتى لو قدم عقود استثمار أو بيانات تحويل بنكي، سيكون من الصعب إثبات وجود ارتباط معترف به بموجب القانون البريطاني بين بيتكوين المعنية والممتلكات الشخصية.
علاوة على ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لبدء مثل هذه الدعوى مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بحذر.
خاتمة
إن عملية استرداد الأصول المشفرة ليست بالأمر السهل حتى في الداخل، بينما تكون استردادها عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. كما ستتابع الجهات المعنية تقدم القضية عن كثب لتقديم خدمات قانونية及时ة وعالية الجودة للضحايا.