Activos Cripto y crimen en el dark web: Análisis de nuevas tendencias en 2020
Las Activos Cripto, desde su nacimiento, han estado relacionadas por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros crímenes cibernéticos debido a su alta secretividad y características transfronterizas. No se puede negar que el dark web es, de hecho, uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.
En 2013, después de que la "versión oscura del comercio electrónico" Silk Road fuera cerrada por las autoridades, el dark web no desapareció, sino que aparecieron más plataformas alternativas. Según estadísticas, en comparación con 2019, la actividad del mercado del dark web mostró una tendencia de duplicación en 2020. Entonces, ¿por qué el crimen en el dark web se volvió tan frecuente en 2020?
Casos de crimen en la dark web son frecuentes
En abril de 2020, los medios informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a varias instituciones reconocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Los análisis indican que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing". Los hackers utilizaron información de cuentas previamente filtradas y, mediante un programa automático, intentaron una por una en Zoom, logrando obtener una gran cantidad de datos personales de los usuarios.
Esto es solo la punta del iceberg de los crímenes en el dark web. En marzo de 2020, se filtraron los datos de 538 millones de usuarios de una importante plataforma de redes sociales en el país y se vendieron en el dark web. Ese mismo mes, el fondo de inversión en encriptación Trident fue atacado por hackers, resultando en la filtración de datos de 266,000 usuarios. En febrero de 2019, en el mercado del dark web Dream Market, había vendedores que ofrecían información de 620 millones de usuarios, provenientes de 16 sitios web atacados, y las transacciones se realizaban a través de bitcoin.
Activos Cripto se convierten en la corriente principal de transacciones en el dark web
En el comercio ilegal del dark web, la aplicación de Activos Cripto está acelerándose. Según estadísticas, solo en 2019, el volumen de transacciones de bitcoin en el mercado del dark web superó los 1,000 millones de dólares. Además de bitcoin, otras Activos Cripto como moneda Monero, moneda Litecoin, moneda Dash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en diversos tipos de transacciones ilegales.
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web principalmente por su característica de descentralización. Las transacciones no necesitan pasar por instituciones financieras de terceros, no hay una entidad emisora central y no se puede aumentar la emisión arbitrariamente. El funcionamiento de la red global hace que las transacciones sean altamente convenientes y encriptadas de manera anónima.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en la dark web
Diferentes Activos Cripto tienen características distintas. En comparación con Bitcoin, Litecoin es más barato y conveniente, Monero tiene una mayor privacidad, y Dash utiliza tecnología de mezclado para mejorar el anonimato. Estas características aumentan la dificultad de rastreo.
El análisis muestra que los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers son el uso de servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en moneda intermedia ( como moneda de juego ), y luego en moneda fiduciaria. Ellos dispersan los fondos en cantidades pequeñas, alargan el intervalo de transacciones y utilizan servicios de mezcla de monedas para realizar la dispersión. La fase de integración final representa un gran riesgo para los delincuentes, ya que los intercambios monitorean las transacciones de gran volumen.
La necesidad de reforzar la regulación en 2020
Se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas podrían trasladarse a nuevas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal, entre otras. Algunas organizaciones criminales incluso han incorporado expertos en Activos Cripto para ofrecer asesoramiento profesional. Esto plantea nuevos desafíos para la aplicación de la ley y la estabilidad financiera.
Para hacer frente a estos desafíos, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT( para identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer la cooperación entre múltiples partes, compartir información para detener a las organizaciones criminales.
Fomentar la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras.
Las empresas de seguridad asumen más responsabilidades, actuando como intermediarios para conectar a las partes.
La doble cara del crimen en la dark web
Ante la frecuencia de los delitos en el dark web, algunos se sienten decepcionados, creyendo que la tecnología se ha convertido en una herramienta del crimen. Otros opinan que las habilidades técnicas de los usuarios del dark web son dignas de ser aprendidas, y se debe pensar en cómo utilizar estas tecnologías para beneficiar al público.
No debemos ignorar los crímenes relacionados con los Activos Cripto, sino que debemos enfrentar sus riesgos potenciales y perspectivas de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Debemos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto al mismo tiempo que prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en una fuente de desorden financiero.
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SnapshotBot
· 07-11 00:29
Ridículo, no creo que estos cuentas sean tan baratas.
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MonkeySeeMonkeyDo
· 07-09 19:05
Jeje, ¿dónde está tan misterioso el dark web?
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FunGibleTom
· 07-09 19:03
¿Cómo es que el dark web es tan fuerte y no he ganado dinero?
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TokenTaxonomist
· 07-09 18:58
estadísticamente hablando, zoom solo estaba pidiendo eso...
2020 nuevas tendencias del crimen en el dark web: el volumen se dispara y la regulación enfrenta desafíos
Activos Cripto y crimen en el dark web: Análisis de nuevas tendencias en 2020
Las Activos Cripto, desde su nacimiento, han estado relacionadas por el público con el dark web, el lavado de dinero y otros crímenes cibernéticos debido a su alta secretividad y características transfronterizas. No se puede negar que el dark web es, de hecho, uno de los mayores escenarios de aplicación de las Activos Cripto.
En 2013, después de que la "versión oscura del comercio electrónico" Silk Road fuera cerrada por las autoridades, el dark web no desapareció, sino que aparecieron más plataformas alternativas. Según estadísticas, en comparación con 2019, la actividad del mercado del dark web mostró una tendencia de duplicación en 2020. Entonces, ¿por qué el crimen en el dark web se volvió tan frecuente en 2020?
Casos de crimen en la dark web son frecuentes
En abril de 2020, los medios informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a varias instituciones reconocidas. El precio de cada cuenta era de solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Los análisis indican que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing". Los hackers utilizaron información de cuentas previamente filtradas y, mediante un programa automático, intentaron una por una en Zoom, logrando obtener una gran cantidad de datos personales de los usuarios.
Esto es solo la punta del iceberg de los crímenes en el dark web. En marzo de 2020, se filtraron los datos de 538 millones de usuarios de una importante plataforma de redes sociales en el país y se vendieron en el dark web. Ese mismo mes, el fondo de inversión en encriptación Trident fue atacado por hackers, resultando en la filtración de datos de 266,000 usuarios. En febrero de 2019, en el mercado del dark web Dream Market, había vendedores que ofrecían información de 620 millones de usuarios, provenientes de 16 sitios web atacados, y las transacciones se realizaban a través de bitcoin.
Activos Cripto se convierten en la corriente principal de transacciones en el dark web
En el comercio ilegal del dark web, la aplicación de Activos Cripto está acelerándose. Según estadísticas, solo en 2019, el volumen de transacciones de bitcoin en el mercado del dark web superó los 1,000 millones de dólares. Además de bitcoin, otras Activos Cripto como moneda Monero, moneda Litecoin, moneda Dash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en diversos tipos de transacciones ilegales.
Los Activos Cripto son tan populares en el dark web principalmente por su característica de descentralización. Las transacciones no necesitan pasar por instituciones financieras de terceros, no hay una entidad emisora central y no se puede aumentar la emisión arbitrariamente. El funcionamiento de la red global hace que las transacciones sean altamente convenientes y encriptadas de manera anónima.
Dificultades para rastrear transacciones de Activos Cripto en la dark web
Diferentes Activos Cripto tienen características distintas. En comparación con Bitcoin, Litecoin es más barato y conveniente, Monero tiene una mayor privacidad, y Dash utiliza tecnología de mezclado para mejorar el anonimato. Estas características aumentan la dificultad de rastreo.
El análisis muestra que los métodos de lavado de dinero comúnmente utilizados por los hackers son el uso de servicios de intercambio de moneda digital, convirtiendo Activos Cripto en moneda intermedia ( como moneda de juego ), y luego en moneda fiduciaria. Ellos dispersan los fondos en cantidades pequeñas, alargan el intervalo de transacciones y utilizan servicios de mezcla de monedas para realizar la dispersión. La fase de integración final representa un gran riesgo para los delincuentes, ya que los intercambios monitorean las transacciones de gran volumen.
La necesidad de reforzar la regulación en 2020
Se espera que 2020 sea un año activo para el crimen descentralizado. Las actividades delictivas podrían trasladarse a nuevas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal, entre otras. Algunas organizaciones criminales incluso han incorporado expertos en Activos Cripto para ofrecer asesoramiento profesional. Esto plantea nuevos desafíos para la aplicación de la ley y la estabilidad financiera.
Para hacer frente a estos desafíos, es necesario establecer un sistema de regulación correspondiente:
Utilizar la función KYT( para identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer la cooperación entre múltiples partes, compartir información para detener a las organizaciones criminales.
Fomentar la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras.
Las empresas de seguridad asumen más responsabilidades, actuando como intermediarios para conectar a las partes.
La doble cara del crimen en la dark web
Ante la frecuencia de los delitos en el dark web, algunos se sienten decepcionados, creyendo que la tecnología se ha convertido en una herramienta del crimen. Otros opinan que las habilidades técnicas de los usuarios del dark web son dignas de ser aprendidas, y se debe pensar en cómo utilizar estas tecnologías para beneficiar al público.
No debemos ignorar los crímenes relacionados con los Activos Cripto, sino que debemos enfrentar sus riesgos potenciales y perspectivas de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación saludable de los Activos Cripto. Debemos promover el desarrollo saludable de los Activos Cripto al mismo tiempo que prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en una fuente de desorden financiero.
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