Informe de análisis de riesgo del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, el uso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente en alcance y popularidad. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la actualidad. Los resultados de la investigación muestran que el grado de riesgo presente en el patrón de circulación de los encriptación de activos en esta región supera las expectativas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Como mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: la alta proporción de población joven en la región, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un aumento rápido en el número de usuarios de encriptación, estimándose que ya alcanza decenas de millones.
Fuerte demanda de pagos transfronterizos: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos ha hecho que los Activos Cripto sean una herramienta conveniente para los pagos transfronterizos.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de las monedas virtuales varían considerablemente entre países, y en la mayoría de las regiones aún no se ha establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de la libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que indica que el método de transacción descentralizada se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con industrias ilegales
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con industrias ilegales, representando más del 12%. Tras un seguimiento más detallado, se descubrió que, a través de múltiples transacciones, el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con industrias ilegales aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar en riesgo de tener transacciones de fondos directa o indirectamente relacionadas con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos y riesgos en la industria ilegal
Clasificación de direcciones de industrias ilegales
Dividiremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: utilizado para anonimizar el flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la gestión ilegal de fondos transfronterizos y el lavado de dinero
Plataforma de estafa: involucra inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades de industrias ilegales específicas.
Fenómeno de flujo de capital de alto riesgo
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, con un número acumulado de transacciones que alcanza varios miles.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyeron hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, la anonimidad de los Activos Cripto y su característica transfronteriza facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación del flujo de fondos en plataformas restringidas
Proporción de flujo de fondos en plataformas restringidas
De los fondos directamente relacionados con industrias ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma en cuestión recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que demuestra la efectividad de las medidas restrictivas en la contención de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
La anonimidad y alta liquidez de los Activos Cripto: La característica de anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena.
La falta de un sistema de regulación en la región de Asia Sudeste: las medidas de regulación de Activos Cripto en cada país son incompletas, lo que aumenta el riesgo de movimiento transfronterizo de fondos.
Entorno socioeconómico: Algunos países tienen un nivel de desarrollo económico bajo y una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que se convierte en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas enfrentan restricciones regulatorias en términos de tecnología y arquitectura, lo que dificulta la supervisión efectiva de los riesgos de transacción.
Conclusiones y Sugerencias
Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, y combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar los esfuerzos de educación para mejorar la conciencia de los usuarios sobre la identificación y prevención de fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar tecnologías de seguimiento en la cadena y de encriptación de dinero, identificando y combatiendo con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
7
Compartir
Comentar
0/400
OffchainOracle
· 07-18 04:53
¿La regulación va a comenzar a cerrar la red de nuevo?
Ver originalesResponder0
FastLeaver
· 07-17 07:56
Esta regulación falta de soledad
Ver originalesResponder0
BearHugger
· 07-16 08:59
¿Realmente hay tanto dinero ilegal? Revisa el historial de transacciones de tu casa.
Ver originalesResponder0
BearMarketSurvivor
· 07-16 05:29
La regulación no es tan fácil.
Ver originalesResponder0
SerumSquirter
· 07-16 05:19
El fraude también puede dar un porcentaje, realmente.
Ver originalesResponder0
ruggedNotShrugged
· 07-16 05:19
Otra tierra para tomar a la gente por tonta ha nacido.
Ver originalesResponder0
BridgeNomad
· 07-16 05:10
smh... otro día, otro lío regulatorio. ¿Alguien más está sintiendo déjà vu por el incidente de tornado cash? vectores de riesgo por todas partes
Alerta de riesgo de encriptación en el sudeste asiático: 16% de los fondos sospechosos de actividades ilegales
Informe de análisis de riesgo del mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, el uso de Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente en alcance y popularidad. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la actualidad. Los resultados de la investigación muestran que el grado de riesgo presente en el patrón de circulación de los encriptación de activos en esta región supera las expectativas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Como mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: la alta proporción de población joven en la región, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un aumento rápido en el número de usuarios de encriptación, estimándose que ya alcanza decenas de millones.
Fuerte demanda de pagos transfronterizos: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos ha hecho que los Activos Cripto sean una herramienta conveniente para los pagos transfronterizos.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de las monedas virtuales varían considerablemente entre países, y en la mayoría de las regiones aún no se ha establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, con un total de 14.84 millones de dólares, lo que indica que el método de transacción descentralizada se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con industrias ilegales, representando más del 12%. Tras un seguimiento más detallado, se descubrió que, a través de múltiples transacciones, el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con industrias ilegales aumentó al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático pueden estar en riesgo de tener transacciones de fondos directa o indirectamente relacionadas con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos y riesgos en la industria ilegal
Dividiremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades de industrias ilegales específicas.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, la anonimidad de los Activos Cripto y su característica transfronteriza facilitan la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero.
Situación del flujo de fondos en plataformas restringidas
De los fondos directamente relacionados con industrias ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma en cuestión recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de los flujos de fondos hacia todas las plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que demuestra la efectividad de las medidas restrictivas en la contención de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
La anonimidad y alta liquidez de los Activos Cripto: La característica de anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena.
La falta de un sistema de regulación en la región de Asia Sudeste: las medidas de regulación de Activos Cripto en cada país son incompletas, lo que aumenta el riesgo de movimiento transfronterizo de fondos.
Entorno socioeconómico: Algunos países tienen un nivel de desarrollo económico bajo y una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que se convierte en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas enfrentan restricciones regulatorias en términos de tecnología y arquitectura, lo que dificulta la supervisión efectiva de los riesgos de transacción.
Conclusiones y Sugerencias
Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, y combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar los esfuerzos de educación para mejorar la conciencia de los usuarios sobre la identificación y prevención de fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar tecnologías de seguimiento en la cadena y de encriptación de dinero, identificando y combatiendo con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío de los riesgos de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y promover el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.