La Agencia Antiblanqueo de Capitales de la Unión Europea advierte a la industria de las criptomonedas de una prohibición total de las carteras anónimas y las monedas de privacidad para 2027

La Agencia contra el Lavado de Dinero (AML) de la Unión Europea (AMLA) emitido una advertencia a la industria de las criptomonedas, exigiendo a las empresas que cumplan con los próximos requisitos regulatorios más estrictos, incluida la prohibición de las billeteras anónimas y las monedas de privacidad. Las nuevas normas exigen a los reguladores que revisen los antecedentes de los propietarios y accionistas reales de los proveedores de servicios de criptoactivos para garantizar que no se produzcan actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Las empresas de criptomonedas también están obligadas a proporcionar acceso directo, instantáneo y sin filtros a los datos de las cuentas a las agencias gubernamentales. Estas medidas se implementarán en su totalidad en julio de 2027. Anteriormente, Francia y los Países Bajos habían iniciado investigaciones contra el blanqueo de capitales sobre una plataforma de negociación relacionada con la financiación del terrorismo y el fraude fiscal.