Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados: desde la filtración de información personal hasta el blanqueo de capital

En los últimos años, con la continua expansión del mercado de activos encriptados y la profunda comprensión de las normas regulatorias de los países por parte de los delincuentes, las técnicas para utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital también han ido mejorando. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento en el número de nuevos delitos cibernéticos.

Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados, así como la venta de información personal de ciudadanos chinos en el extranjero, ha llamado la atención generalizada. Este caso no solo revela la nueva tendencia del crimen relacionado con activos encriptados, sino que también refleja los últimos movimientos de nuestro país en la lucha contra este tipo de delitos.

Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con la encriptación de activos

Según información pública, se ha desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado que supera los 20 mil millones de yuanes. El caso involucra a 15 provincias y ciudades de nuestro país, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.

Venta masiva de información personal de ciudadanos de nuestro país

Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea extranjeras para crear múltiples grupos sociales, donde venden información personal de ciudadanos de nuestro país, incluyendo números de identificación, números de teléfono y direcciones domiciliarias. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros.

Esta información personal que fluye al extranjero puede ser utilizada para fraudes personalizados, inducir al juego en línea y otras actividades delictivas. Lo que es más grave, esta gran cantidad de información personal también puede ser utilizada para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso puede poner en riesgo la seguridad nacional.

encriptación de criptomonedas y blanqueo de capital

Para eludir las revisiones de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los criminales eligen aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción. Esta práctica ha dado lugar a una banda especializada en el blanqueo de capital de activos encriptados.

Las cuentas de activos encriptados del grupo tienen las siguientes características:

1. La fuente de los fondos es compleja, y se sospecha que existen diversas transacciones de encriptación de activos.
2. Operaciones rápidas, el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es corto
3. Las transacciones son completas, muchos registros de transacciones muestran que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.

Según la investigación, esta organización de blanqueo de capital ha lavado aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo beneficios de más de 2 millones de yuanes.

Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados y cambios en la regulación

Según datos oficiales, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue estando en un estado de alta actividad. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado drásticamente, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.

El enfoque de la regulación se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de cambios.

Con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se utilicen para Blanqueo de capital. Por lo tanto, la tendencia regulatoria actual se está orientando hacia la lucha contra el Blanqueo de capital y el control de divisas como principales objetivos. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizas se han convertido en objetivos prioritarios, especialmente los delitos de Blanqueo de capital, los delitos relacionados con el juego, los delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y los delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.

cambio de actitud hacia el comportamiento de "especulación en criptomonedas" de las personas

A partir del proceso de investigación de los casos recientes, parece que la tolerancia de los organismos reguladores hacia comportamientos como el "trading" de criptomonedas por parte de individuos ha aumentado. Los investigadores, al analizar los datos de transacciones de los sospechosos, los compararon con los usuarios normales de "trading" de criptomonedas y llegaron a conclusiones diferentes. Esto indica que el enfoque actual de la aplicación de la ley no está en reprimir la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.

Conclusión

La dura represión del blanqueo de capital y los delitos relacionados con los activos encriptados a gran escala es una tendencia global. Sin embargo, con los avances en las herramientas de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. Para las agencias de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo técnico. En esta situación, tanto individuos como instituciones deben tener cuidado al usar activos encriptados, cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes, y evitar violar las líneas rojas legales.