Análisis de las rutas de reconocimiento judicial relacionadas con delitos de dinero virtual
1. Introducción
Recientemente, al organizar e investigar casos penales relacionados con el dinero virtual, descubrí que las autoridades judiciales tienen algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o más bien, un problema de dependencia de ruta en los criterios de condena. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento constituye un delito en algunos de los delitos comunes relacionados con la moneda.
Dos, Introducción al Caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang dictó sentencia sobre un caso de fraude relacionado con dinero virtual. Este caso involucraba múltiples modelos de negocio, incluyendo la emisión de monedas, la promoción, el marketing y las ICO. La particularidad del caso radica en que el principal acusado, Xia, fue inicialmente condenado a una pena suspendida por el Tribunal de Zhongxiang de la provincia de Hubei por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero posteriormente el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia original y lo condenó a cadena perpetua por el delito de fraude en la captación de fondos. Esta discrepancia en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena de los delitos relacionados con monedas.
Tres, delitos comunes relacionados con moneda y su lógica de incriminación
(I) La legalidad de las transacciones relacionadas con dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias gubernamentales del país publicaron anuncios relacionados, la emisión de tokens dentro de China se considera un "comportamiento de financiamiento público ilegal sin aprobación", implicando actividades delictivas como la recaudación de fondos ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, si se quieren convertir en efectivo en la realidad, aún deben intercambiarse por moneda legal. El tribunal considera que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el Estado y, en sí misma, no tiene valor económico real.
En el caso de Xia XX, el tribunal consideró que la moneda virtual emitida por él pertenecía a un esquema Ponzi, y las acciones del emisor fueron consideradas como irregulares e ilegales. Sin embargo, el tribunal no se pronunció claramente sobre si las acciones de los participantes comunes (compradores) eran ilegales.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con las monedas incluyen principalmente delitos de fraude, delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Los delitos de fraude requieren que el autor tenga la intención de apropiarse de manera ilegal; los delitos de pirámide suelen implicar estructuras de múltiples niveles y mecanismos de reembolso; el delito de establecimiento de casinos puede involucrar las operaciones de ciertos intercambios de dinero virtual; el delito de operación ilegal puede implicar el uso de dinero virtual como herramienta de intercambio de divisas o para pagos y liquidaciones.
(III) Lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de delitos de pirámide y fraude de recaudación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de pirámide incluyen: establecer un umbral para absorber participantes, calcular la remuneración en función del número de personas reclutadas, formar una estructura organizativa de más de tres niveles y más de 30 personas, y el objetivo es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La esencia de los delitos de fraude es obtener la propiedad de otros. En los casos de dinero virtual, aunque las monedas de aire no tienen valor, pueden ser utilizadas como herramientas de fraude. La particularidad del delito de fraude en la captación de fondos radica en su naturaleza de captación ilegal de fondos, atrayendo a los inversores a través del dinero virtual y formando un fondo común.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está claramente prohibida, las autoridades competentes tienen un amplio margen de interpretación sobre las conductas que "sospechan de perturbar el orden financiero y amenazar la seguridad financiera". Es importante notar que puede haber diferencias en la comprensión y ejecución de las regulaciones relacionadas en diferentes regiones del país, lo cual es especialmente evidente en los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, es necesario evaluar cuidadosamente los riesgos legales potenciales al participar en actividades relacionadas con dinero virtual.
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GateUser-0717ab66
· 07-22 21:59
Otra vez están dibujando BTC, igual que hace unos años~
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GweiWatcher
· 07-22 15:48
Simplemente camina por tu propio camino con precaución.
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VibesOverCharts
· 07-21 03:11
El riesgo es el riesgo, hay que hacerlo.
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WenMoon
· 07-21 03:06
¿Ser engañados es otro ciclo?
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DataChief
· 07-21 02:49
谨防 trampa plataforma
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AirdropGrandpa
· 07-21 02:48
¿Qué se puede juzgar si todos han hecho un Rug Pull?
Análisis de la identificación judicial de los delitos de dinero virtual: de la lógica de condena del fraude a la estafa
Análisis de las rutas de reconocimiento judicial relacionadas con delitos de dinero virtual
1. Introducción
Recientemente, al organizar e investigar casos penales relacionados con el dinero virtual, descubrí que las autoridades judiciales tienen algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o más bien, un problema de dependencia de ruta en los criterios de condena. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento constituye un delito en algunos de los delitos comunes relacionados con la moneda.
Dos, Introducción al Caso
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang dictó sentencia sobre un caso de fraude relacionado con dinero virtual. Este caso involucraba múltiples modelos de negocio, incluyendo la emisión de monedas, la promoción, el marketing y las ICO. La particularidad del caso radica en que el principal acusado, Xia, fue inicialmente condenado a una pena suspendida por el Tribunal de Zhongxiang de la provincia de Hubei por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, pero posteriormente el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia original y lo condenó a cadena perpetua por el delito de fraude en la captación de fondos. Esta discrepancia en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena de los delitos relacionados con monedas.
Tres, delitos comunes relacionados con moneda y su lógica de incriminación
(I) La legalidad de las transacciones relacionadas con dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias gubernamentales del país publicaron anuncios relacionados, la emisión de tokens dentro de China se considera un "comportamiento de financiamiento público ilegal sin aprobación", implicando actividades delictivas como la recaudación de fondos ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero, si se quieren convertir en efectivo en la realidad, aún deben intercambiarse por moneda legal. El tribunal considera que la emisión de moneda virtual no ha sido reconocida por el Estado y, en sí misma, no tiene valor económico real.
En el caso de Xia XX, el tribunal consideró que la moneda virtual emitida por él pertenecía a un esquema Ponzi, y las acciones del emisor fueron consideradas como irregulares e ilegales. Sin embargo, el tribunal no se pronunció claramente sobre si las acciones de los participantes comunes (compradores) eran ilegales.
(II) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda
Los delitos relacionados con las monedas incluyen principalmente delitos de fraude, delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros. Los delitos de fraude requieren que el autor tenga la intención de apropiarse de manera ilegal; los delitos de pirámide suelen implicar estructuras de múltiples niveles y mecanismos de reembolso; el delito de establecimiento de casinos puede involucrar las operaciones de ciertos intercambios de dinero virtual; el delito de operación ilegal puede implicar el uso de dinero virtual como herramienta de intercambio de divisas o para pagos y liquidaciones.
(III) Lógica de imputación de delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de delitos de pirámide y fraude de recaudación de fondos:
Los elementos constitutivos del delito de pirámide incluyen: establecer un umbral para absorber participantes, calcular la remuneración en función del número de personas reclutadas, formar una estructura organizativa de más de tres niveles y más de 30 personas, y el objetivo es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La esencia de los delitos de fraude es obtener la propiedad de otros. En los casos de dinero virtual, aunque las monedas de aire no tienen valor, pueden ser utilizadas como herramientas de fraude. La particularidad del delito de fraude en la captación de fondos radica en su naturaleza de captación ilegal de fondos, atrayendo a los inversores a través del dinero virtual y formando un fondo común.
Cuatro, Conclusión
A pesar de que la inversión en dinero virtual no está claramente prohibida, las autoridades competentes tienen un amplio margen de interpretación sobre las conductas que "sospechan de perturbar el orden financiero y amenazar la seguridad financiera". Es importante notar que puede haber diferencias en la comprensión y ejecución de las regulaciones relacionadas en diferentes regiones del país, lo cual es especialmente evidente en los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, es necesario evaluar cuidadosamente los riesgos legales potenciales al participar en actividades relacionadas con dinero virtual.