La evolución del ecosistema de ciberdelincuencia en el sudeste asiático y su impacto global
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea ilícitos". Este informe analiza sistemáticamente las emergentes formas de crimen organizado transnacional en la región del sudeste asiático, enfocándose especialmente en la nueva ecología del crimen digital construida en torno a los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilícitos.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, identificándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y asiste en actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. El 1 de mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos criminales de organizaciones de hackers norcoreanos y grupos de fraude en el sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de modalidades delictivas ya presentan características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y dependen de la evolución constante de las tecnologías emergentes, convirtiéndose en una importante laguna en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe insta a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de colaboración transfronteriza, y establecer un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema del crimen
Con la rápida expansión de la industria del cibercrimen en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un hub clave del ecosistema del crimen global, donde los grupos criminales aprovechan la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes delictivas altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistente
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan una alta movilidad y una fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente su ubicación de actividad según la presión de la aplicación de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera el juego en línea, numerosos grupos de estafa se trasladaron a regiones económicas especiales como el estado de Shan en Myanmar y el triángulo dorado en Laos, y luego, debido a la guerra en Myanmar y la aplicación conjunta de la ley en la región, se trasladaron nuevamente a Filipinas, Indonesia y otros lugares, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - retorno".
Evolución sistemática de la cadena de industria de fraude
Las organizaciones de fraude han establecido una "cadena de crimen verticalmente integrada" que va desde la recopilación de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la obtención de fondos. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas a nivel mundial; la parte media ejecuta fraudes a través de métodos como "estafas de gancho", "falsas ejecuciones de la ley" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos con stablecoins para completar el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de una trata de personas y trabajo forzado sistemático. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para entrar al país por ofertas de empleo falsas como "servicio al cliente con altos salarios" o "puestos técnicos", con pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces.
La digitalización y la evolución continua de las tecnologías criminales.
Los grupos de estafa tienen una fuerte capacidad de adaptación tecnológica, actualizando continuamente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones satelitales Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, utilizan en gran medida comunicaciones encriptadas, contenido generado por IA y scripts de phishing automatizados, lo que mejora la eficiencia y el nivel de camuflaje de las estafas. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "estafa como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas técnicas y apoyo de datos a otros grupos.
Expansión global fuera de Asia Sudoriental
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras partes de Asia, África, América del Sur, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha hecho que actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero sean más internacionalizadas.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, y algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "white label" en Taiwán.
Hong Kong y Macao, China: centros de dinero negro que ayudan al flujo de fondos transfronterizos.
Japón: Las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, y algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos delictivos utilizan stablecoins en won para lavar dinero.
India: ciudadanos fueron traficados a los centros de fraude en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescató a más de 550 personas en 2025.
África
Nigeria: se ha convertido en un destino importante para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África.
Zambia: Se desmanteló un grupo de estafa en abril de 2024, arrestando a 77 sospechosos.
Angola: A large-scale raid operation at the end of 2024, detaining multiple foreign citizens suspected of involvement in cybercrime.
América del Sur
Brasil: En 2025, se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para el lavado de dinero.
Perú: Desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas, cobrando comisiones bajas para atraer clientes.
Oriente Medio
Dubái: convertirse en el centro global de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3,000 millones de dólares en Singapur compró una mansión en Dubái.
Turquía: Algunos jefes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión para evadir alertas internacionales.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta para el lavado de dinero, parte de los fondos proviene de las ganancias de fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de estafa "pequeña Sudeste Asiático", donde un grupo criminal utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volcando hacia mercados ilegales en línea más ocultos y eficientes, así como a servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, ofreciendo servicios a diversas entidades criminales.
Telegram mercado negro
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. Telegram, debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de cifrado, capacidad de mensajería instantánea y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades.
Garantía de Luz Total
Fully Light Guarantee, como una plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado de Shan, Birmania. En su punto máximo, atrajo a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve a los centros de fraude en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado de transacciones para la trata de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero transfronterizo informal y soporte técnico de "industrias oscuras".
Garantía Huione
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de comercio en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, y es una infraestructura clave en la expansión del ecosistema de fraudes en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y se centra principalmente en el idioma chino; hasta el momento de escribir este artículo, el número de usuarios ha superado los 970,000.
Huione también lanzó una serie de productos relacionados con criptomonedas, incluyendo un intercambio de criptomonedas, una plataforma de apuestas en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain, y su propia moneda estable respaldada por dólares. En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que está invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de blanqueo de capitales.
Redes de crimen transnacional y cooperación policial global
En la región del sudeste asiático, algunos grupos de crimen organizado transnacional utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales, especialmente en los ámbitos de lavado de dinero y fraude en línea. El caso de lavado de dinero de miles de millones de dólares que estalló en Singapur en 2023 reveló una vasta red de crimen organizado, transnacional, que depende de múltiples nacionalidades y activos criptográficos.
Para frenar este tipo de crimen organizado transnacional relacionado con las criptomonedas, es necesario abordar los siguientes aspectos y promover la cooperación internacional y la construcción de un sistema de gobernanza en cadena:
Promover la unificación global de los estándares de KYC y la lucha contra el lavado de dinero de activos criptográficos (.
Basar en la inteligencia de blockchain y el acuerdo de asistencia judicial para fortalecer la colaboración en el congelamiento de activos transfronterizos y el rastreo de delitos;
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar las "plataformas de alto riesgo" y el "mercado de garantías criminales" que ofrecen servicios ilegales;
Fortalecer la cooperación táctica entre los departamentos de aplicación de la ley, las empresas de monitoreo en la cadena y los intercambios, reduciendo el espacio para la circulación de fondos ilegales.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])slab.com/yijian/2025/5/8/images/f15e4ae23626655c884e99c8ff50b9ea.png(
Conclusión y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación de los altos funcionarios del gobierno es crucial para mejorar la comprensión sobre los centros de fraude y los delitos relacionados.
Fortalecer el marco regulatorio: Es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, los activos virtuales, las zonas económicas especiales y el juego en línea.
Mejorar las capacidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recolectar y analizar evidencia digital, fortalecer la cooperación internacional y mejorar la justicia judicial.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer un mecanismo de coordinación nacional que fomente la cooperación entre los ministerios y las agencias de aplicación de la ley.
Promover la cooperación regional práctica y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones.
Estas recomendaciones ayudarán a los países del sudeste asiático a abordar las principales deficiencias de gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley, lo que a su vez fomentará la cooperación en seguridad regional y combatirá el crimen organizado transnacional.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])
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ChainBrain
· 08-03 21:24
¿Comer arroz frito o no?
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MagicBean
· 08-01 08:34
Las estafas en línea también han cambiado de forma...
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TestnetFreeloader
· 08-01 08:30
Vieja trampa, no se puede terminar de ver~
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HalfIsEmpty
· 08-01 08:28
¡Qué cruel! El fraude electrónico transfronterizo ha mejorado.
La expansión global del ecosistema de ciberdelitos en el sudeste asiático requiere que los países refuercen la cooperación transfronteriza.
La evolución del ecosistema de ciberdelincuencia en el sudeste asiático y su impacto global
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea ilícitos". Este informe analiza sistemáticamente las emergentes formas de crimen organizado transnacional en la región del sudeste asiático, enfocándose especialmente en la nueva ecología del crimen digital construida en torno a los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilícitos.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, identificándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y asiste en actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. El 1 de mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para el lavado de activos criminales de organizaciones de hackers norcoreanos y grupos de fraude en el sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de modalidades delictivas ya presentan características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y dependen de la evolución constante de las tecnologías emergentes, convirtiéndose en una importante laguna en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe insta a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de colaboración transfronteriza, y establecer un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema del crimen
Con la rápida expansión de la industria del cibercrimen en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un hub clave del ecosistema del crimen global, donde los grupos criminales aprovechan la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes delictivas altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistente
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan una alta movilidad y una fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente su ubicación de actividad según la presión de la aplicación de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera el juego en línea, numerosos grupos de estafa se trasladaron a regiones económicas especiales como el estado de Shan en Myanmar y el triángulo dorado en Laos, y luego, debido a la guerra en Myanmar y la aplicación conjunta de la ley en la región, se trasladaron nuevamente a Filipinas, Indonesia y otros lugares, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - retorno".
Evolución sistemática de la cadena de industria de fraude
Las organizaciones de fraude han establecido una "cadena de crimen verticalmente integrada" que va desde la recopilación de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la obtención de fondos. La parte superior se basa en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas a nivel mundial; la parte media ejecuta fraudes a través de métodos como "estafas de gancho", "falsas ejecuciones de la ley" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se apoya en casas de cambio ilegales, transacciones OTC y pagos con stablecoins para completar el lavado de fondos y la transferencia transfronteriza.
Trata de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de una trata de personas y trabajo forzado sistemático. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para entrar al país por ofertas de empleo falsas como "servicio al cliente con altos salarios" o "puestos técnicos", con pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces.
La digitalización y la evolución continua de las tecnologías criminales.
Los grupos de estafa tienen una fuerte capacidad de adaptación tecnológica, actualizando continuamente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones satelitales Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, utilizan en gran medida comunicaciones encriptadas, contenido generado por IA y scripts de phishing automatizados, lo que mejora la eficiencia y el nivel de camuflaje de las estafas. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "estafa como servicio" (Scam-as-a-Service), que proporcionan plantillas técnicas y apoyo de datos a otros grupos.
Expansión global fuera de Asia Sudoriental
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras partes de Asia, África, América del Sur, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha hecho que actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero sean más internacionalizadas.
Asia
África
América del Sur
Oriente Medio
Europa
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volcando hacia mercados ilegales en línea más ocultos y eficientes, así como a servicios de lavado de dinero. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, ofreciendo servicios a diversas entidades criminales.
Telegram mercado negro
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. Telegram, debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de cifrado, capacidad de mensajería instantánea y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades.
Garantía de Luz Total
Fully Light Guarantee, como una plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado de Shan, Birmania. En su punto máximo, atrajo a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve a los centros de fraude en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado de transacciones para la trata de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero transfronterizo informal y soporte técnico de "industrias oscuras".
Garantía Huione
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de comercio en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, y es una infraestructura clave en la expansión del ecosistema de fraudes en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y se centra principalmente en el idioma chino; hasta el momento de escribir este artículo, el número de usuarios ha superado los 970,000.
Huione también lanzó una serie de productos relacionados con criptomonedas, incluyendo un intercambio de criptomonedas, una plataforma de apuestas en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain, y su propia moneda estable respaldada por dólares. En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que está invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de blanqueo de capitales.
Redes de crimen transnacional y cooperación policial global
En la región del sudeste asiático, algunos grupos de crimen organizado transnacional utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales, especialmente en los ámbitos de lavado de dinero y fraude en línea. El caso de lavado de dinero de miles de millones de dólares que estalló en Singapur en 2023 reveló una vasta red de crimen organizado, transnacional, que depende de múltiples nacionalidades y activos criptográficos.
Para frenar este tipo de crimen organizado transnacional relacionado con las criptomonedas, es necesario abordar los siguientes aspectos y promover la cooperación internacional y la construcción de un sistema de gobernanza en cadena:
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región del sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])slab.com/yijian/2025/5/8/images/f15e4ae23626655c884e99c8ff50b9ea.png(
Conclusión y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación de los altos funcionarios del gobierno es crucial para mejorar la comprensión sobre los centros de fraude y los delitos relacionados.
Fortalecer el marco regulatorio: Es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, los activos virtuales, las zonas económicas especiales y el juego en línea.
Mejorar las capacidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recolectar y analizar evidencia digital, fortalecer la cooperación internacional y mejorar la justicia judicial.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer un mecanismo de coordinación nacional que fomente la cooperación entre los ministerios y las agencias de aplicación de la ley.
Promover la cooperación regional práctica y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones.
Estas recomendaciones ayudarán a los países del sudeste asiático a abordar las principales deficiencias de gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley, lo que a su vez fomentará la cooperación en seguridad regional y combatirá el crimen organizado transnacional.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])