Análisis de los puntos de riesgo legal en la industria de Activos Cripto
En los últimos años, los riesgos legales en la industria de los Activos Cripto han ido en aumento. Para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos, este artículo revisará casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país y analizará los puntos clave de riesgo legal.
Delito de operación ilegal
En un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT, juzgado por el tribunal intermedio de Leshan en Sichuan, el principal acusado fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes debido a que el monto involucrado superó los 234 millones de yuanes. En otros dos casos similares, los acusados también fueron condenados a penas de diferente grado por el delito de operación ilegal.
Estos casos indican que usar Activos Cripto para evadir el control de cambios conlleva serios riesgos legales. Incluso si el monto de la transacción es pequeño, puede constituir un delito de operación ilegal.
Delito de lavado de dinero
En un caso de lavado de activos cripto juzgado por el tribunal de la ciudad de Liyang, Jiangsu, un hombre fue condenado a seis meses de prisión por participar en actividades de lavado de dinero. A pesar de que el monto involucrado fue de solo más de 25,000 yuanes y las ganancias ilegales personales fueron de más de 5,000 yuanes, aún se considera un delito de lavado de dinero.
Esto indica que, independientemente del tamaño, las personas que ayudan a otros a transferir fondos a través de su propia tarjeta bancaria pueden fácilmente incurrir en el delito de lavado de dinero.
Delito de fraude
Un estudiante universitario de la generación del 2000 de Nanyang, Henan, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión en primera instancia por emitir "moneda de perro de tierra" en la blockchain y retirar la liquidez, lo que causó pérdidas de 50,000 USDT a otras personas.
Este caso ilustra que, incluso si se emite moneda virtual, si existe un comportamiento fraudulento que causa daños a otros, también puede constituir un delito de fraude.
Delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide
En un caso en el que la Fiscalía del Condado de Shidian, Yunnan, presentó una acusación, 10 acusados organizaron actividades de pirámide utilizando "blockchain" y "moneda virtual" como gancho, con un monto involucrado que supera los 210 millones de yuanes, siendo condenados a penas de prisión de entre 2 a 6 años.
En otro caso en la ciudad de Zhongxiang, Hubei, tres acusados emitieron su propia moneda virtual y organizaron un esquema piramidal, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes, todos fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años.
Estos casos indican que organizar actividades de pirámide utilizando monedas virtuales como gancho, una vez que se determine que son organizaciones de pirámide, enfrentará severas sanciones legales.
Encubrimiento, ocultación de ganancias del delito
En un caso en el condado de Luyi, Henan, 7 sospechosos de delitos realizaron "cambios" a través de una plataforma de transacciones de moneda virtual, con un monto involucrado de más de 9 millones, y finalmente fueron condenados a un máximo de 4 años de prisión por encubrimiento y ocultación de ganancias del crimen.
Una pareja en el distrito de Xihu, Hangzhou, lavó más de 15 millones de yuanes para un "esquema de estafa", y también fue condenada por ocultar y disimular los ingresos del delito.
Estos casos advierten que, incluso al proporcionar servicios de intercambio de moneda virtual a otros, si se sabe que el origen de los fondos no es legal, también puede constituir un delito.
Delito de obtención ilegal de información informática
En un caso juzgado por el Tribunal de Haizhu en Guangzhou, cinco acusados fueron condenados a penas de prisión que varían de 6 meses a 2 años por robar Activos Cripto mediante la implantación de un virus troyano.
En un caso que fue demandado por la fiscalía del distrito de Xuhui en Shanghái, tres acusados utilizaron vulnerabilidades del sitio web para obtener ilegalmente moneda virtual de otras personas, obteniendo ganancias ilegales de más de 2.5 millones de yuanes.
Esto indica que obtener ilegalmente activos cripto de otros a través de medios técnicos no solo puede constituir un delito de obtención ilegal de información informática, sino que también puede ser considerado como un delito de robo o asalto.
En general, los riesgos legales de la industria de Activos Cripto abarcan múltiples aspectos. Al participar en actividades relacionadas, es fundamental actuar con cautela y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.
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BtcDailyResearcher
· 08-12 20:47
Les aconsejo que no sigan fomentando la popularidad.
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BoredStaker
· 08-12 09:50
Ya era hora de poner orden, todo el día haciendo cosas ilegales.
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FreeRider
· 08-10 23:22
tontos novato来报道
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BearMarketBard
· 08-10 15:35
condenado Tan trágico este juicio
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gas_fee_therapist
· 08-10 14:17
¿2.5w en seis meses? Demasiada carga moral~
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WhaleMistaker
· 08-10 14:12
¿Es realmente tan estricto? ¿Hacer un p2p ya es ilegal?
6 tipos de delitos advertencia: análisis completo de los riesgos legales en la industria de Activos Cripto
Análisis de los puntos de riesgo legal en la industria de Activos Cripto
En los últimos años, los riesgos legales en la industria de los Activos Cripto han ido en aumento. Para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos, este artículo revisará casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país y analizará los puntos clave de riesgo legal.
Delito de operación ilegal
En un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT, juzgado por el tribunal intermedio de Leshan en Sichuan, el principal acusado fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes debido a que el monto involucrado superó los 234 millones de yuanes. En otros dos casos similares, los acusados también fueron condenados a penas de diferente grado por el delito de operación ilegal.
Estos casos indican que usar Activos Cripto para evadir el control de cambios conlleva serios riesgos legales. Incluso si el monto de la transacción es pequeño, puede constituir un delito de operación ilegal.
Delito de lavado de dinero
En un caso de lavado de activos cripto juzgado por el tribunal de la ciudad de Liyang, Jiangsu, un hombre fue condenado a seis meses de prisión por participar en actividades de lavado de dinero. A pesar de que el monto involucrado fue de solo más de 25,000 yuanes y las ganancias ilegales personales fueron de más de 5,000 yuanes, aún se considera un delito de lavado de dinero.
Esto indica que, independientemente del tamaño, las personas que ayudan a otros a transferir fondos a través de su propia tarjeta bancaria pueden fácilmente incurrir en el delito de lavado de dinero.
Delito de fraude
Un estudiante universitario de la generación del 2000 de Nanyang, Henan, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión en primera instancia por emitir "moneda de perro de tierra" en la blockchain y retirar la liquidez, lo que causó pérdidas de 50,000 USDT a otras personas.
Este caso ilustra que, incluso si se emite moneda virtual, si existe un comportamiento fraudulento que causa daños a otros, también puede constituir un delito de fraude.
Delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide
En un caso en el que la Fiscalía del Condado de Shidian, Yunnan, presentó una acusación, 10 acusados organizaron actividades de pirámide utilizando "blockchain" y "moneda virtual" como gancho, con un monto involucrado que supera los 210 millones de yuanes, siendo condenados a penas de prisión de entre 2 a 6 años.
En otro caso en la ciudad de Zhongxiang, Hubei, tres acusados emitieron su propia moneda virtual y organizaron un esquema piramidal, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes, todos fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años.
Estos casos indican que organizar actividades de pirámide utilizando monedas virtuales como gancho, una vez que se determine que son organizaciones de pirámide, enfrentará severas sanciones legales.
Encubrimiento, ocultación de ganancias del delito
En un caso en el condado de Luyi, Henan, 7 sospechosos de delitos realizaron "cambios" a través de una plataforma de transacciones de moneda virtual, con un monto involucrado de más de 9 millones, y finalmente fueron condenados a un máximo de 4 años de prisión por encubrimiento y ocultación de ganancias del crimen.
Una pareja en el distrito de Xihu, Hangzhou, lavó más de 15 millones de yuanes para un "esquema de estafa", y también fue condenada por ocultar y disimular los ingresos del delito.
Estos casos advierten que, incluso al proporcionar servicios de intercambio de moneda virtual a otros, si se sabe que el origen de los fondos no es legal, también puede constituir un delito.
Delito de obtención ilegal de información informática
En un caso juzgado por el Tribunal de Haizhu en Guangzhou, cinco acusados fueron condenados a penas de prisión que varían de 6 meses a 2 años por robar Activos Cripto mediante la implantación de un virus troyano.
En un caso que fue demandado por la fiscalía del distrito de Xuhui en Shanghái, tres acusados utilizaron vulnerabilidades del sitio web para obtener ilegalmente moneda virtual de otras personas, obteniendo ganancias ilegales de más de 2.5 millones de yuanes.
Esto indica que obtener ilegalmente activos cripto de otros a través de medios técnicos no solo puede constituir un delito de obtención ilegal de información informática, sino que también puede ser considerado como un delito de robo o asalto.
En general, los riesgos legales de la industria de Activos Cripto abarcan múltiples aspectos. Al participar en actividades relacionadas, es fundamental actuar con cautela y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes.