El Lavado de ojos de alta tasa de interés en el dinero virtual reaparece, 2 millones de personas caen en una trampa de inversión de 13 mil millones de yuanes.
Plataforma de inversión en dinero virtual explota: ¿cómo los altos intereses convierten a los inversores en cómplices?
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de dinero llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se dice que esta plataforma involucra a 2 millones de inversores, con un monto de involucramiento que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos en la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó haber abandonado el país.
La plataforma se presenta bajo la bandera de la inversión en dinero virtual, prometiendo un alto rendimiento diario del 1% y desarrollando líneas descendentes a través de grandes recompensas. A pesar de que la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que se unen. Detrás de este tipo de lavado de ojos, muchos consumidores participan a pesar de conocer los riesgos.
Según la retroalimentación de varios inversores, XinKangJia puede lograr recuperar la inversión a corto plazo e incluso crear ganancias de decenas de veces a través de recomendaciones de nuevos usuarios, adiciones de posiciones, entre otras operaciones. Sin embargo, después del 25 de junio, la plataforma comenzó a presentar situaciones en las que no se podía retirar. Posteriormente, la plataforma exigió a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanzó el 50%.
Varias policías han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia, señalando que está involucrado en fraude de captación de fondos. De hecho, desde octubre de 2024, múltiples agencias de regulación han emitido advertencias sobre esta plataforma, indicando que lleva a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de venta piramidal.
La investigación encontró que Xin Kang Jia atrae a los inversores principalmente a través del desarrollo de líneas descendentes. Esta plataforma está dividida en "cuatro grandes zonas" según la región, desarrolla miembros de forma offline y determina niveles y proporciones de reparto según el número de personas en el equipo, con un total de 9 niveles. El nivel más alto permite recibir una recompensa de 150 monedas USDT por recomendar a una persona, mientras que el nivel más bajo recibe 10 monedas USDT.
Es importante señalar que la entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., solicitó la cancelación del registro el 18 de mayo. Los expertos de la industria consideran que este es un caso típico de recaudación ilegal de fondos y fraude, donde los delincuentes utilizan el mecanismo de circulación de monedas estables como el USDT para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes cantidades de fondos transfronterizos.
Los expertos señalan que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún participan, e incluso hay quienes publican nueva información sobre esquemas de financiamiento en la sección de comentarios de eventos relacionados. Este comportamiento puede convertir a las "víctimas" en "cómplices". Según la interpretación judicial, los participantes que participan activamente y alcanzan una cierta escala pueden constituir "delito en colaboración", y aunque obtengan ganancias, también pueden enfrentar riesgos legales.
Para los inversores comunes, la clave para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en aclarar el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y la atribución de responsabilidades. Si no se pueden responder a estas preguntas, se debe mantener la distancia de tales plataformas. Los expertos aconsejan que no se debe confiar ciegamente en las llamadas "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, como el supuesto "ganar temprano".
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CryptoTherapist
· hace22h
FOMO es un dolor real
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SingleForYears
· hace22h
Otra vez el mismo perro con diferente collar
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ForkTongue
· hace22h
La codicia mata a las personas.
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ContractExplorer
· hace22h
La avaricia siempre perjudica a uno mismo y a los demás.
El Lavado de ojos de alta tasa de interés en el dinero virtual reaparece, 2 millones de personas caen en una trampa de inversión de 13 mil millones de yuanes.
Plataforma de inversión en dinero virtual explota: ¿cómo los altos intereses convierten a los inversores en cómplices?
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de dinero llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se dice que esta plataforma involucra a 2 millones de inversores, con un monto de involucramiento que alcanza los 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos en la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó haber abandonado el país.
La plataforma se presenta bajo la bandera de la inversión en dinero virtual, prometiendo un alto rendimiento diario del 1% y desarrollando líneas descendentes a través de grandes recompensas. A pesar de que la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que se unen. Detrás de este tipo de lavado de ojos, muchos consumidores participan a pesar de conocer los riesgos.
Según la retroalimentación de varios inversores, XinKangJia puede lograr recuperar la inversión a corto plazo e incluso crear ganancias de decenas de veces a través de recomendaciones de nuevos usuarios, adiciones de posiciones, entre otras operaciones. Sin embargo, después del 25 de junio, la plataforma comenzó a presentar situaciones en las que no se podía retirar. Posteriormente, la plataforma exigió a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanzó el 50%.
Varias policías han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia, señalando que está involucrado en fraude de captación de fondos. De hecho, desde octubre de 2024, múltiples agencias de regulación han emitido advertencias sobre esta plataforma, indicando que lleva a cabo un esquema Ponzi a través de una estructura de venta piramidal.
La investigación encontró que Xin Kang Jia atrae a los inversores principalmente a través del desarrollo de líneas descendentes. Esta plataforma está dividida en "cuatro grandes zonas" según la región, desarrolla miembros de forma offline y determina niveles y proporciones de reparto según el número de personas en el equipo, con un total de 9 niveles. El nivel más alto permite recibir una recompensa de 150 monedas USDT por recomendar a una persona, mientras que el nivel más bajo recibe 10 monedas USDT.
Es importante señalar que la entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., solicitó la cancelación del registro el 18 de mayo. Los expertos de la industria consideran que este es un caso típico de recaudación ilegal de fondos y fraude, donde los delincuentes utilizan el mecanismo de circulación de monedas estables como el USDT para eludir la supervisión del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes cantidades de fondos transfronterizos.
Los expertos señalan que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún participan, e incluso hay quienes publican nueva información sobre esquemas de financiamiento en la sección de comentarios de eventos relacionados. Este comportamiento puede convertir a las "víctimas" en "cómplices". Según la interpretación judicial, los participantes que participan activamente y alcanzan una cierta escala pueden constituir "delito en colaboración", y aunque obtengan ganancias, también pueden enfrentar riesgos legales.
Para los inversores comunes, la clave para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en aclarar el destino de los fondos, su uso, el ente regulador y la atribución de responsabilidades. Si no se pueden responder a estas preguntas, se debe mantener la distancia de tales plataformas. Los expertos aconsejan que no se debe confiar ciegamente en las llamadas "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, como el supuesto "ganar temprano".