【moneda】La Oficina Federal de Investigación de EE. UU. (FBI) ha declarado que un nuevo y preocupante tipo de fraude está en aumento: los estafadores que se hacen pasar por abogados están contactando activamente a las víctimas de Activos Cripto, prometiendo recuperar fondos y luego robando más dinero. Este Lavado de ojos utiliza una asombrosa complejidad para explotar la desesperación de las personas.
En la alerta publicada el 13 de agosto, el FBI reveló un Lavado de ojos cuidadosamente planeado, en el que los estafadores se hacen pasar por abogados y despachos de abogados, dirigidos específicamente a las víctimas que ya han perdido fondos debido a planes de Activos Cripto. Estos falsos abogados afirman que pueden recuperar los fondos robados a través de canales legales, a menudo citando relaciones de cooperación gubernamental inventadas o instituciones ficticias, como la "Comisión Internacional de Comercio Financiero".
La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. indicó que las víctimas son obligadas a pagar tarifas iniciales, que generalmente se realizan en Activos Cripto o tarjetas de regalo prepagas, y luego son transferidas a un grupo de WhatsApp, donde se comunican con supuestos "agentes de procesamiento bancario" y otros funcionarios falsos. Cuando la víctima se da cuenta del Lavado de ojos, su dinero ya ha desaparecido sin dejar rastro.
La última advertencia del FBI de EE. UU. muestra que estos falsos bufetes de abogados han adoptado estrategias inquietantes y efectivas para parecer legítimos. Una señal evidente es el uso de documentos legales que parecen reales, con membretes robados de empresas auténticas, y que afirman tener una relación de cooperación especial con agencias gubernamentales, lo cual es una señal de peligro inmediato, ya que ningún bufete de abogados privado tiene tales nombres oficiales.
La razón por la que estos Lavado de ojos son particularmente insidiosos es el grado de investigación que se realiza sobre las víctimas. Los estafadores suelen conocer los detalles precisos sobre las pérdidas anteriores de su objetivo, incluyendo la cantidad exacta robada, la fecha de la transacción e incluso el nombre de la operación de fraude original. Este conocimiento profundo desarma a las víctimas, haciendo que los falsos abogados parezcan más creíbles.
Cuando se le indica a la víctima que se registre en un lugar que parece un banco extranjero, el plan generalmente se intensifica; estos bancos tienen sitios web que parecen muy profesionales, pero en realidad son fachadas complejas diseñadas para obtener más fondos.
Los expertos en cumplimiento sugieren adoptar lo que ellos llaman un enfoque de "cero confianza" al tratar con cualquier servicio de recuperación que se ofrezca de manera proactiva. Esto significa tratar automáticamente cualquier contacto inesperado con sospecha, hasta que se demuestre lo contrario. El FBI de EE. UU. enfatiza que cualquier negativa a aparecer frente a la cámara o proporcionar información básica de licencia debe considerarse como una terminación inmediata de la transacción.
La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. también recomienda mantener un registro detallado de todas las interacciones, incluyendo la conservación de correos electrónicos y, en la medida de lo posible, grabar las videollamadas. Estos documentos pueden ser muy valiosos para los investigadores.
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SchrodingerAirdrop
· hace3h
trampa profunda que hasta quiero aprender
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BearMarketSurvivor
· 08-13 23:10
Ay, caí en un hoyo y ahora estoy cavando otro.
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SigmaValidator
· 08-13 23:10
Deja que los tontos se caigan por sí mismos. ¿Cómo es que no lo creemos?
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FlashLoanLarry
· 08-13 23:06
ngmi... doble rekt ni siquiera es la mitad de eso. esto es la máxima ineficiencia de capital
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Ramen_Until_Rich
· 08-13 23:00
Hay trampas en las trampas
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MEVictim
· 08-13 22:46
¿Puede ser estafado alguien que estafa? Absolutamente.
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StablecoinAnxiety
· 08-13 22:40
Una vez que entré, me tomaron a la gente por tonta dos veces, qué duro.
FBI advierte: Abogados falsos llevan a cabo un segundo fraude contra las víctimas de encriptación.
【moneda】La Oficina Federal de Investigación de EE. UU. (FBI) ha declarado que un nuevo y preocupante tipo de fraude está en aumento: los estafadores que se hacen pasar por abogados están contactando activamente a las víctimas de Activos Cripto, prometiendo recuperar fondos y luego robando más dinero. Este Lavado de ojos utiliza una asombrosa complejidad para explotar la desesperación de las personas.
En la alerta publicada el 13 de agosto, el FBI reveló un Lavado de ojos cuidadosamente planeado, en el que los estafadores se hacen pasar por abogados y despachos de abogados, dirigidos específicamente a las víctimas que ya han perdido fondos debido a planes de Activos Cripto. Estos falsos abogados afirman que pueden recuperar los fondos robados a través de canales legales, a menudo citando relaciones de cooperación gubernamental inventadas o instituciones ficticias, como la "Comisión Internacional de Comercio Financiero".
La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. indicó que las víctimas son obligadas a pagar tarifas iniciales, que generalmente se realizan en Activos Cripto o tarjetas de regalo prepagas, y luego son transferidas a un grupo de WhatsApp, donde se comunican con supuestos "agentes de procesamiento bancario" y otros funcionarios falsos. Cuando la víctima se da cuenta del Lavado de ojos, su dinero ya ha desaparecido sin dejar rastro.
La última advertencia del FBI de EE. UU. muestra que estos falsos bufetes de abogados han adoptado estrategias inquietantes y efectivas para parecer legítimos. Una señal evidente es el uso de documentos legales que parecen reales, con membretes robados de empresas auténticas, y que afirman tener una relación de cooperación especial con agencias gubernamentales, lo cual es una señal de peligro inmediato, ya que ningún bufete de abogados privado tiene tales nombres oficiales.
La razón por la que estos Lavado de ojos son particularmente insidiosos es el grado de investigación que se realiza sobre las víctimas. Los estafadores suelen conocer los detalles precisos sobre las pérdidas anteriores de su objetivo, incluyendo la cantidad exacta robada, la fecha de la transacción e incluso el nombre de la operación de fraude original. Este conocimiento profundo desarma a las víctimas, haciendo que los falsos abogados parezcan más creíbles.
Cuando se le indica a la víctima que se registre en un lugar que parece un banco extranjero, el plan generalmente se intensifica; estos bancos tienen sitios web que parecen muy profesionales, pero en realidad son fachadas complejas diseñadas para obtener más fondos.
Los expertos en cumplimiento sugieren adoptar lo que ellos llaman un enfoque de "cero confianza" al tratar con cualquier servicio de recuperación que se ofrezca de manera proactiva. Esto significa tratar automáticamente cualquier contacto inesperado con sospecha, hasta que se demuestre lo contrario. El FBI de EE. UU. enfatiza que cualquier negativa a aparecer frente a la cámara o proporcionar información básica de licencia debe considerarse como una terminación inmediata de la transacción.
La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. también recomienda mantener un registro detallado de todas las interacciones, incluyendo la conservación de correos electrónicos y, en la medida de lo posible, grabar las videollamadas. Estos documentos pueden ser muy valiosos para los investigadores.