Detalle del camino de recuperación de activos encriptados en el extranjero
Recientemente, un gran caso de lavado de dinero que involucra decenas de miles de millones de bitcoins ha llamado la atención general. La protagonista del caso es una repartidora británica de origen chino, quien ha sido acusada de lavado de dinero por las autoridades judiciales del Reino Unido. Este caso no solo se caracteriza por su gran cantidad y su trama compleja, sino que también ha atraído mucha atención debido al notable contraste en la identidad de la sospechosa. Con la divulgación de documentos relacionados por parte de los tribunales británicos, la fuente de los fondos ilícitos se ha aclarado en gran medida: proviene de un caso de captación ilegal de depósitos públicos de una empresa en Tianjin.
Según información pública, el principal culpable del caso convirtió todo el dinero robado en bitcoins y luego huyó a Gran Bretaña, utilizando a los mencionados repartidores para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y retenido aproximadamente 61,000 bitcoins valorados en unos 30 mil millones.
Este artículo combinará experiencias prácticas para analizar en detalle los caminos específicos para la recuperación transfronteriza de activos encriptados, proporcionando ideas para que muchas de las víctimas de este caso recuperen sus pérdidas.
Resumen del caso: de la captación ilegal de depósitos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el principal culpable y sus cómplices registraron una empresa en Tianjin, promoviendo al público (principalmente a los ancianos) los llamados productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen un período de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual mínimo del 100% y máximo del 300%. En pocos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el principal culpable ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin antes de utilizar la empresa para la captación ilegal de depósitos. En 2013, abrió un "minero" de considerable tamaño, afirmando ofrecer servicios de custodia de máquinas de minería, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, el principal culpable fue comprendiendo gradualmente las ventajas únicas de Bitcoin en aspectos como la transferencia de fondos y el lavado de dinero en comparación con otros activos.
Es precisamente sobre la base de este reconocimiento que el principal culpable, aprovechando el período de vacío regulatorio, convirtió una gran cantidad de fondos ilegalmente absorbidos en bitcoins a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica es tanto ofensiva como defensiva: si el precio del bitcoin sube considerablemente, se pueden cumplir fácilmente las promesas de altos rendimientos; si surgen problemas, el bitcoin también es fácil de transferir y ocultar rápidamente.
Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, el precio de Bitcoin fluctó a largo plazo en el rango de 200 a 800 dólares, sin poder sostener las altas rentabilidades prometidas, lo que finalmente llevó a la quiebra de la empresa.
En 2017, el principal culpable, mediante una serie de métodos de falsificación de identidad, logró obtener un pasaporte de un país offshore y, llevando solo una computadora portátil con Bitcoin, transfirió miles de millones de fondos ilícitos a Londres.
Después de escapar a Reino Unido, el principal culpable necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero mal habido en efectivo. En ese momento, una mujer china que trabajaba en entregas en Reino Unido se conoció con él, y durante varios años ayudó al principal culpable a lavar dinero y gastar, actuando como un sustituto para manejar varios asuntos, en total blanqueando varios millones de libras en dinero mal habido.
Sin embargo, este comportamiento anómalo pronto llamó la atención de los reguladores británicos. Finalmente, la policía británica, tras una larga investigación, logró arrestar a esta mujer y confiscar casi todos los 61,000 bitcoins obtenidos ilegalmente por el principal sospechoso. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, la situación ya está definida.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos en el extranjero?
Actualmente, las autoridades del Reino Unido han iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de manera legal. Según la legislación británica, después de determinar la culpabilidad de un sospechoso, el tribunal puede iniciar un procedimiento de confiscación criminal a solicitud de la fiscalía. Antes de emitir una orden de confiscación, el tribunal también debe determinar a través de un procedimiento judicial si existen otros titulares de derechos legales sobre esos fondos ilícitos.
Para las víctimas de este caso, hay dos posibles vías para la recuperación de activos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante las autoridades judiciales de mi país
Nuestro país y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial en materia penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Se recomienda a las víctimas que presenten a través de vías legales a nuestro Ministerio de Justicia y otros órganos competentes los materiales que puedan demostrar que son las víctimas del caso, reflejando la situación y presentando una solicitud de recuperación de activos y compensación.
De acuerdo con la práctica judicial relevante del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos robados. Nuestro país también ha acumulado cierta experiencia en materia de cooperación judicial transfronteriza.
2. Recuperar pérdidas a través de un juicio civil por sí mismo
En teoría, la víctima puede presentar una demanda civil contra el sospechoso del crimen para recuperar los bienes robados. Sin embargo, en este caso, este método no se recomienda como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda de curso legal a encriptación, por lo que es muy difícil para la víctima demostrar directamente que es la titular de los bienes involucrados. Incluso al proporcionar contratos de inversión y extractos de transferencias bancarias, es difícil demostrar que actualmente existe una "relación" reconocida por la ley británica entre el bitcoin involucrado y los bienes de la víctima.
Además, contratar abogados en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas tiene un costo extremadamente alto y existe una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Conclusión
El trabajo de recuperación de activos encriptados es bastante desafiante incluso a nivel nacional, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se recomienda a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos relevantes estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.
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ETHReserveBank
· 08-15 03:42
¿El repartidor de comida está blanqueando capital? ¡Qué sofisticado!
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AirdropHunterWang
· 08-15 03:42
¡No he tenido tiempo de aprovechar esta moneda!
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AirdropHunter420
· 08-15 03:37
Los que realmente entregan comida no tienen esta habilidad.
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TokenGuru
· 08-15 03:34
6w BTC, esta vez la revisión fue demasiado dura, hermanos.
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PseudoIntellectual
· 08-15 03:25
¿No tienes cultura y aún así te atreves a blanquear capital?
Caso de blanqueo de capital de 100 millones de yuanes en Bitcoin: Análisis completo de la ruta de recuperación transfronteriza
Detalle del camino de recuperación de activos encriptados en el extranjero
Recientemente, un gran caso de lavado de dinero que involucra decenas de miles de millones de bitcoins ha llamado la atención general. La protagonista del caso es una repartidora británica de origen chino, quien ha sido acusada de lavado de dinero por las autoridades judiciales del Reino Unido. Este caso no solo se caracteriza por su gran cantidad y su trama compleja, sino que también ha atraído mucha atención debido al notable contraste en la identidad de la sospechosa. Con la divulgación de documentos relacionados por parte de los tribunales británicos, la fuente de los fondos ilícitos se ha aclarado en gran medida: proviene de un caso de captación ilegal de depósitos públicos de una empresa en Tianjin.
Según información pública, el principal culpable del caso convirtió todo el dinero robado en bitcoins y luego huyó a Gran Bretaña, utilizando a los mencionados repartidores para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y retenido aproximadamente 61,000 bitcoins valorados en unos 30 mil millones.
Este artículo combinará experiencias prácticas para analizar en detalle los caminos específicos para la recuperación transfronteriza de activos encriptados, proporcionando ideas para que muchas de las víctimas de este caso recuperen sus pérdidas.
Resumen del caso: de la captación ilegal de depósitos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el principal culpable y sus cómplices registraron una empresa en Tianjin, promoviendo al público (principalmente a los ancianos) los llamados productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen un período de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual mínimo del 100% y máximo del 300%. En pocos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el principal culpable ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin antes de utilizar la empresa para la captación ilegal de depósitos. En 2013, abrió un "minero" de considerable tamaño, afirmando ofrecer servicios de custodia de máquinas de minería, prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, el principal culpable fue comprendiendo gradualmente las ventajas únicas de Bitcoin en aspectos como la transferencia de fondos y el lavado de dinero en comparación con otros activos.
Es precisamente sobre la base de este reconocimiento que el principal culpable, aprovechando el período de vacío regulatorio, convirtió una gran cantidad de fondos ilegalmente absorbidos en bitcoins a través de ciertas plataformas de intercambio. Esta práctica es tanto ofensiva como defensiva: si el precio del bitcoin sube considerablemente, se pueden cumplir fácilmente las promesas de altos rendimientos; si surgen problemas, el bitcoin también es fácil de transferir y ocultar rápidamente.
Sin embargo, durante el período de 2014 a 2017, el precio de Bitcoin fluctó a largo plazo en el rango de 200 a 800 dólares, sin poder sostener las altas rentabilidades prometidas, lo que finalmente llevó a la quiebra de la empresa.
En 2017, el principal culpable, mediante una serie de métodos de falsificación de identidad, logró obtener un pasaporte de un país offshore y, llevando solo una computadora portátil con Bitcoin, transfirió miles de millones de fondos ilícitos a Londres.
Después de escapar a Reino Unido, el principal culpable necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero mal habido en efectivo. En ese momento, una mujer china que trabajaba en entregas en Reino Unido se conoció con él, y durante varios años ayudó al principal culpable a lavar dinero y gastar, actuando como un sustituto para manejar varios asuntos, en total blanqueando varios millones de libras en dinero mal habido.
Sin embargo, este comportamiento anómalo pronto llamó la atención de los reguladores británicos. Finalmente, la policía británica, tras una larga investigación, logró arrestar a esta mujer y confiscar casi todos los 61,000 bitcoins obtenidos ilegalmente por el principal sospechoso. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, la situación ya está definida.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos en el extranjero?
Actualmente, las autoridades del Reino Unido han iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de manera legal. Según la legislación británica, después de determinar la culpabilidad de un sospechoso, el tribunal puede iniciar un procedimiento de confiscación criminal a solicitud de la fiscalía. Antes de emitir una orden de confiscación, el tribunal también debe determinar a través de un procedimiento judicial si existen otros titulares de derechos legales sobre esos fondos ilícitos.
Para las víctimas de este caso, hay dos posibles vías para la recuperación de activos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante las autoridades judiciales de mi país
Nuestro país y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial en materia penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Se recomienda a las víctimas que presenten a través de vías legales a nuestro Ministerio de Justicia y otros órganos competentes los materiales que puedan demostrar que son las víctimas del caso, reflejando la situación y presentando una solicitud de recuperación de activos y compensación.
De acuerdo con la práctica judicial relevante del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos robados. Nuestro país también ha acumulado cierta experiencia en materia de cooperación judicial transfronteriza.
2. Recuperar pérdidas a través de un juicio civil por sí mismo
En teoría, la víctima puede presentar una demanda civil contra el sospechoso del crimen para recuperar los bienes robados. Sin embargo, en este caso, este método no se recomienda como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda de curso legal a encriptación, por lo que es muy difícil para la víctima demostrar directamente que es la titular de los bienes involucrados. Incluso al proporcionar contratos de inversión y extractos de transferencias bancarias, es difícil demostrar que actualmente existe una "relación" reconocida por la ley británica entre el bitcoin involucrado y los bienes de la víctima.
Además, contratar abogados en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas tiene un costo extremadamente alto y existe una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Conclusión
El trabajo de recuperación de activos encriptados es bastante desafiante incluso a nivel nacional, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se recomienda a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos relevantes estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.