El cerebro del caso Bitfinex se convierte en testigo federal y revela los secretos del blanqueo de capital de 4,500 millones de dólares en dinero virtual.
Revelación de casos de blanqueo de capital de dinero virtual: el principal conspirador del caso Bitfinex se convierte en testigo federal
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de Blanqueo de capital de 4.500 millones de dólares en activos de criptomonedas robados durante el ataque de hackers a Bitfinex. La pareja ya había admitido su culpabilidad el año pasado.
Según los últimos informes, Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos, participando en un juicio por blanqueo de capital relacionado con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado interés sobre los antecedentes de este importante caso de blanqueo de capital de dinero virtual.
Línea de tiempo del evento
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de un intercambio.
abril de 2021: el FBI arresta a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog
2021: Se cerraron múltiples plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital.
1 de febrero de 2022: el gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas bitcoins.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Ambos se declararon culpables y fueron condenados por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió haber utilizado varias veces Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego cambiaron a otros mezcladores. También afirmaron que el uso de servicios de mezclado es solo una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositó en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.
De cómplice a testigo
Frente a una pena máxima de 20 años de prisión, Liechtenstein eligió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. Al testificar en la corte, dijo que había utilizado Bitcoin Fog para blanquear capital aproximadamente 10 veces, pero nunca había tenido contacto directo con los operadores de esa plataforma.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en 2021 a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1,2 millones de monedas, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la darknet, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto final.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Para prevenir que ocurran eventos similares, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la cooperación en la industria: mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital.
A medida que los criminales mejoran constantemente sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan mantener una colaboración regular con empresas de seguridad para identificar y enfrentar nuevos desafíos de manera oportuna. Solo a través de esfuerzos conjuntos se puede frenar de manera efectiva el blanqueo de capital en el campo del dinero virtual y mantener el desarrollo saludable de la industria.
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BlockchainRetirementHome
· hace21h
¡Se detiene la transacción por un infiltrado!
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TrustlessMaximalist
· hace22h
Seguir al cerebro detrás de esto valió 45 mil millones de dólares.
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FromMinerToFarmer
· hace22h
Esto también puede traicionar, buen tipo comiendo melón en línea.
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TokenomicsTrapper
· hace22h
comportamiento clásico de ratas... primero robar y luego delatar, estrategia de salida de libro, para ser honesto
El cerebro del caso Bitfinex se convierte en testigo federal y revela los secretos del blanqueo de capital de 4,500 millones de dólares en dinero virtual.
Revelación de casos de blanqueo de capital de dinero virtual: el principal conspirador del caso Bitfinex se convierte en testigo federal
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de Blanqueo de capital de 4.500 millones de dólares en activos de criptomonedas robados durante el ataque de hackers a Bitfinex. La pareja ya había admitido su culpabilidad el año pasado.
Según los últimos informes, Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos, participando en un juicio por blanqueo de capital relacionado con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado interés sobre los antecedentes de este importante caso de blanqueo de capital de dinero virtual.
Línea de tiempo del evento
La pareja de Liechtenstein admitió haber utilizado varias veces Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego cambiaron a otros mezcladores. También afirmaron que el uso de servicios de mezclado es solo una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital, y que la mayor parte de los fondos se depositó en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.
De cómplice a testigo
Frente a una pena máxima de 20 años de prisión, Liechtenstein eligió colaborar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. Al testificar en la corte, dijo que había utilizado Bitcoin Fog para blanquear capital aproximadamente 10 veces, pero nunca había tenido contacto directo con los operadores de esa plataforma.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en 2021 a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1,2 millones de monedas, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la darknet, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio sigue en curso y el jurado aún no ha emitido un veredicto final.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Para prevenir que ocurran eventos similares, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones:
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la cooperación en la industria: mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital.
A medida que los criminales mejoran constantemente sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan mantener una colaboración regular con empresas de seguridad para identificar y enfrentar nuevos desafíos de manera oportuna. Solo a través de esfuerzos conjuntos se puede frenar de manera efectiva el blanqueo de capital en el campo del dinero virtual y mantener el desarrollo saludable de la industria.