Aset Kripto dan Kejahatan dark web: Analisis Tren Baru 2020

Aset Kripto sejak lahirnya, karena sifatnya yang sangat rahasia dan karakter lintas batas, selalu dikaitkan oleh publik dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Tidak dapat disangkal, dark web memang salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto.

Pada tahun 2013, setelah "e-commerce versi gelap" Silk Road ditutup oleh pihak berwenang, dark web tidak menghilang, melainkan muncul lebih banyak platform alternatif. Menurut statistik, dibandingkan dengan tahun 2019, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Lalu, mengapa kejahatan di dark web pada tahun 2020 menjadi begitu sering?

Kasus Kejahatan di dark web Sering Terjadi

Pada bulan April 2020, media mengungkapkan bahwa 530.000 akun Zoom dan kata sandi dijual secara terbuka di dark web, melibatkan banyak lembaga terkenal. Harga setiap akun hanya 0,002 sen, dengan total sekitar 10 dolar. Analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh serangan brute force terhadap Zoom. Hacker menggunakan informasi akun yang telah bocor sebelumnya dan mencoba satu per satu di Zoom melalui program otomatis, berhasil mendapatkan banyak privasi pengguna.

Ini hanya puncak gunung es dari kejahatan di dark web. Pada Maret 2020, data 538 juta pengguna dari sebuah platform sosial besar di dalam negeri bocor dan dijual di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi enkripsi Trident diserang hacker, data 266 ribu pengguna bocor. Pada Februari 2019, di pasar dark web Dream Market, ada penjual yang menjual informasi 620 juta pengguna, berasal dari 16 situs yang diserang, transaksi dilakukan melalui Bitcoin.

Aset Kripto menjadi arus utama perdagangan di dark web

Dalam perdagangan ilegal di dark web, penggunaan Aset Kripto semakin cepat. Menurut statistik, pada tahun 2019 saja, volume perdagangan Bitcoin di pasar dark web telah melebihi 1 miliar dolar AS. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin sering muncul dalam berbagai jenis perdagangan ilegal.

Aset Kripto menjadi sangat populer di dark web karena sifat desentralisasinya. Transaksi tidak perlu melalui lembaga keuangan pihak ketiga, tidak ada lembaga penerbit pusat, dan tidak dapat dikeluarkan secara sembarangan. Jaringan global memungkinkan transaksi menjadi sangat mudah dan terenkripsi secara anonim.

Tantangan dalam Melacak Transaksi Aset Kripto di dark web

Berbagai Aset Kripto memiliki karakteristiknya masing-masing. Dibandingkan dengan Bitcoin, Litecoin lebih murah dan praktis, Monero memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, sementara Dash menggunakan teknologi pencampuran untuk meningkatkan anonimitas. Karakteristik ini meningkatkan kesulitan dalam pelacakan.

Analisis menunjukkan bahwa metode pencucian uang yang sering digunakan oleh peretas adalah dengan menggunakan layanan penukaran mata uang digital, mengubah Aset Kripto menjadi koin perantara ( seperti koin permainan ), kemudian mengubahnya menjadi mata uang fiat. Mereka akan membagi dana menjadi jumlah kecil, memperpanjang interval transaksi, dan menggunakan layanan pencampuran untuk melakukan penyaringan. Tahap penggabungan terakhir memiliki risiko yang lebih besar bagi pelaku kejahatan, karena bursa akan memantau transaksi besar.

Pentingnya Penguatan Regulasi di Tahun 2020

Diperkirakan tahun 2020 akan menjadi tahun yang aktif untuk kejahatan terdesentralisasi. Kegiatan kriminal mungkin akan beralih ke platform terdesentralisasi baru, seperti Telegram, Signal, dan sebagainya. Beberapa organisasi kriminal bahkan mengundang ahli Aset Kripto, untuk memberikan saran profesional. Ini membawa tantangan baru bagi penegakan hukum dan stabilitas keuangan.

Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dibangun sistem regulasi yang sesuai:

1. Gunakan fitur KYT( Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.

2. Memperkuat kerjasama multilateral, berbagi informasi untuk menghentikan organisasi kriminal.

3. Mengembangkan kerjasama internasional, membangun sistem pengawasan tanpa batas.

4. Perusahaan keamanan memikul lebih banyak tanggung jawab, bertindak sebagai perantara yang menghubungkan semua pihak.

Dualitas Kejahatan di dark web

Terkait dengan frekuensi kejahatan di dark web, beberapa orang merasa kecewa dan berpendapat bahwa teknologi telah menjadi alat kejahatan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kemampuan teknis pengguna dark web patut dipelajari, dan kita harus memikirkan bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk keuntungan masyarakat.

Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan terkait Aset Kripto, melainkan harus menghadapi potensi risiko dan prospek aplikasinya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai pengaturan Aset Kripto yang baik. Kita harus mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang aktivitas ilegal dan sumber perusakan tatanan keuangan.