Aset Kripto transaksi yang menyebabkan pembekuan kartu bank dan alasan serta respons terhadap penyelidikan
Baru-baru ini, sejumlah pedagang kripto telah mengalami pembekuan kartu bank untuk penjualan aset digital, terutama USDT, dan bahkan telah diminta untuk membantu polisi dalam penyelidikan mereka. Pada artikel ini, kita akan membahas secara rinci penyebab, risiko, dan strategi untuk menghadapi fenomena ini.
Mengapa hanya menjual Aset Kripto dapat menimbulkan masalah?
Pertama, perlu ditegaskan bahwa di bawah kerangka hukum yang ada di negara kita, hanya memiliki Aset Kripto tidaklah ilegal. Ini karena negara kita belum mengeluarkan undang-undang atau peraturan administratif yang secara langsung terkait dengan Aset Kripto. Meskipun ada beberapa dokumen normatif dari beberapa departemen (seperti "Pengumuman 9.4", "Pemberitahuan 9.24") yang membatasi aktivitas terkait, dokumen-dokumen ini tidak secara jelas melarang individu untuk memiliki atau memperdagangkan Aset Kripto.
Namun, menjual mata uang kripto dapat menyebabkan pembekuan kartu dan bantuan dalam penyelidikan karena alasan utama berikut:
Masalah saluran transaksi menyebabkan penerimaan "uang haram": Beberapa platform perdagangan yang tidak resmi mungkin terkait dengan penipuan telekomunikasi, perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Ketika pengguna menjual Aset Kripto melalui platform ini, mereka mungkin secara tidak sengaja menerima dana yang tidak jelas asal-usulnya.
Bekerja sama dengan bank bawah tanah ilegal: Beberapa pengguna dapat memilih untuk bekerja sama dengan apa yang disebut "master misterius" untuk mendapatkan nilai tukar yang lebih menguntungkan. Orang-orang ini sering mengoperasikan bisnis perbankan bawah tanah, yang mungkin dibiayai oleh kegiatan ilegal.
Perilaku tidak tepat dari pengguna itu sendiri: Beberapa pengguna, selain melakukan perdagangan Aset Kripto yang sah, mungkin juga terlibat dalam perilaku yang meragukan atau memiliki sumber pendapatan yang sulit dijelaskan, yang meningkatkan risiko untuk diselidiki.
Jika itu hanya transaksi mata uang kripto yang sah, biasanya tidak menimbulkan risiko kriminal. Namun, dalam beberapa keadaan khusus, seperti di mana pengguna memiliki hubungan khusus dengan sumber dana dan menyadari sifat sumber dana yang tidak tepat, ada dua jenis utama risiko kriminal:
Penyembunyian atau penyembunyian hasil kriminal: Jika Anda dengan sengaja menyembunyikan, mentransfer, atau menutupi atau menyembunyikan hasil kejahatan.
Membantu Tindakan Kriminal Jaringan: Jika mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan untuk melakukan kegiatan kriminal dan memberikan bantuan.
Strategi Menghadapi Pembekuan Kartu Bank dan Bantuan Penyelidikan
Menilai sendiri risiko kriminal, dan jika dipastikan tidak ada tindakan ilegal lainnya, Anda dapat menyiapkan bahan pendukung yang relevan untuk bekerja sama dengan penyelidikan.
Hubungi bank untuk memahami situasi spesifik mengenai akun yang dibekukan dan kontak dari lembaga peradilan yang relevan.
Hubungi platform perdagangan untuk mendapatkan catatan transaksi.
Tulis lembar fakta terperinci yang menjelaskan transaksi cryptocurrency dan sumber pendanaan.
Jika diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan, disarankan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengacara profesional dan mempersiapkan diri dengan baik.
Kesimpulan
Menghadapi pembekuan kartu bank, penting untuk tetap tenang. Dibekukan tidak selalu berarti terlibat dalam kasus kriminal. Namun, jika dana dalam akun memang terkait dengan aktivitas kriminal, bahkan jika dipegang dengan niat baik, mungkin menghadapi risiko penyitaan dana. Semoga semua Aset Kripto trader dapat melakukan transaksi dengan aman dan sesuai, menghindari risiko hukum yang tidak perlu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TestnetFreeloader
· 07-17 01:02
Siapa yang membekukan tidak ada urusannya dengan saya. Saya hanya akan meraup Testnet..
Lihat AsliBalas0
AirDropMissed
· 07-17 01:02
Benar, bagaimana jika kartu bank hilang, koin kecil penting
Lihat AsliBalas0
AltcoinAnalyst
· 07-17 00:58
Dari data historis, memang ada siklus reguler di mana kontrol risiko cenderung ketat, disarankan untuk melakukan verifikasi dua langkah OTC untuk menurunkan risiko.
Lihat AsliBalas0
CryingOldWallet
· 07-17 00:41
Dingin dingin dingin, pada akhirnya akan terpaksa terjun ke OTC.
Peringatan Risiko Perdagangan Mata Uang Kripto: Pembekuan Kartu Bank dan Strategi Respons Investigasi
Aset Kripto transaksi yang menyebabkan pembekuan kartu bank dan alasan serta respons terhadap penyelidikan
Baru-baru ini, sejumlah pedagang kripto telah mengalami pembekuan kartu bank untuk penjualan aset digital, terutama USDT, dan bahkan telah diminta untuk membantu polisi dalam penyelidikan mereka. Pada artikel ini, kita akan membahas secara rinci penyebab, risiko, dan strategi untuk menghadapi fenomena ini.
Mengapa hanya menjual Aset Kripto dapat menimbulkan masalah?
Pertama, perlu ditegaskan bahwa di bawah kerangka hukum yang ada di negara kita, hanya memiliki Aset Kripto tidaklah ilegal. Ini karena negara kita belum mengeluarkan undang-undang atau peraturan administratif yang secara langsung terkait dengan Aset Kripto. Meskipun ada beberapa dokumen normatif dari beberapa departemen (seperti "Pengumuman 9.4", "Pemberitahuan 9.24") yang membatasi aktivitas terkait, dokumen-dokumen ini tidak secara jelas melarang individu untuk memiliki atau memperdagangkan Aset Kripto.
Namun, menjual mata uang kripto dapat menyebabkan pembekuan kartu dan bantuan dalam penyelidikan karena alasan utama berikut:
Masalah saluran transaksi menyebabkan penerimaan "uang haram": Beberapa platform perdagangan yang tidak resmi mungkin terkait dengan penipuan telekomunikasi, perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Ketika pengguna menjual Aset Kripto melalui platform ini, mereka mungkin secara tidak sengaja menerima dana yang tidak jelas asal-usulnya.
Bekerja sama dengan bank bawah tanah ilegal: Beberapa pengguna dapat memilih untuk bekerja sama dengan apa yang disebut "master misterius" untuk mendapatkan nilai tukar yang lebih menguntungkan. Orang-orang ini sering mengoperasikan bisnis perbankan bawah tanah, yang mungkin dibiayai oleh kegiatan ilegal.
Perilaku tidak tepat dari pengguna itu sendiri: Beberapa pengguna, selain melakukan perdagangan Aset Kripto yang sah, mungkin juga terlibat dalam perilaku yang meragukan atau memiliki sumber pendapatan yang sulit dijelaskan, yang meningkatkan risiko untuk diselidiki.
Apakah "membantu penyelidikan" menimbulkan risiko kriminal?
Jika itu hanya transaksi mata uang kripto yang sah, biasanya tidak menimbulkan risiko kriminal. Namun, dalam beberapa keadaan khusus, seperti di mana pengguna memiliki hubungan khusus dengan sumber dana dan menyadari sifat sumber dana yang tidak tepat, ada dua jenis utama risiko kriminal:
Penyembunyian atau penyembunyian hasil kriminal: Jika Anda dengan sengaja menyembunyikan, mentransfer, atau menutupi atau menyembunyikan hasil kejahatan.
Membantu Tindakan Kriminal Jaringan: Jika mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan untuk melakukan kegiatan kriminal dan memberikan bantuan.
Strategi Menghadapi Pembekuan Kartu Bank dan Bantuan Penyelidikan
Menilai sendiri risiko kriminal, dan jika dipastikan tidak ada tindakan ilegal lainnya, Anda dapat menyiapkan bahan pendukung yang relevan untuk bekerja sama dengan penyelidikan.
Hubungi bank untuk memahami situasi spesifik mengenai akun yang dibekukan dan kontak dari lembaga peradilan yang relevan.
Hubungi platform perdagangan untuk mendapatkan catatan transaksi.
Tulis lembar fakta terperinci yang menjelaskan transaksi cryptocurrency dan sumber pendanaan.
Jika diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan, disarankan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengacara profesional dan mempersiapkan diri dengan baik.
Kesimpulan
Menghadapi pembekuan kartu bank, penting untuk tetap tenang. Dibekukan tidak selalu berarti terlibat dalam kasus kriminal. Namun, jika dana dalam akun memang terkait dengan aktivitas kriminal, bahkan jika dipegang dengan niat baik, mungkin menghadapi risiko penyitaan dana. Semoga semua Aset Kripto trader dapat melakukan transaksi dengan aman dan sesuai, menghindari risiko hukum yang tidak perlu.