Analisis Jalur Pidana Pengadilan dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Belakangan ini, seiring dengan semakin banyaknya kasus kriminal terkait Uang Virtual, lembaga peradilan telah membentuk beberapa praktik umum dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Praktik-praktik ini dapat dianggap sebagai "aturan tidak tertulis dalam peradilan", atau dari sudut pandang hukum, merupakan masalah ketergantungan jalur dalam ukuran vonis.
Artikel ini akan membahas bagaimana praktik menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait koin.
Dua, Analisis Kasus Tipikal
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terkait kasus penipuan pengumpulan dana. Kasus ini melibatkan penggalangan dana dari masyarakat dengan dalih transaksi uang virtual, dan melalui metode skema piramida untuk mengembangkan downline, memanfaatkan teknologi blockchain untuk menarik investasi, tetapi sebenarnya adalah tindakan memanipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan semacam ini harus dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan organisasi atau kepemimpinan skema piramida yang lebih ringan atau pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini mencerminkan berbagai model dan skenario bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO.
Perlu dicatat bahwa terdakwa utama dalam kasus ini awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh sebuah pengadilan di Provinsi Hubei karena terlibat dalam kegiatan penipuan melalui organisasi dan kepemimpinan. Namun, pada 3 Desember 2019, Pengadilan Menengah Hangzhou membatalkan putusan tersebut, dan mengubah hukuman terdakwa menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana, serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini kemudian dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang. Perbedaan besar dalam putusan kedua pengadilan tersebut memicu pemikiran mendalam tentang logika penetapan hukuman untuk kejahatan yang melibatkan koin.
Tiga, Jenis Kejahatan Terkait Koin dan Logika Penjatuhan Hukuman
(1) Masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak pengumuman bersama tujuh kementerian pada bulan September 2017 yang menargetkan risiko pendanaan melalui penerbitan koin, penerbitan koin di dalam wilayah Tiongkok dianggap sebagai "tindakan penggalangan dana publik secara ilegal tanpa persetujuan", yang mungkin melibatkan kegiatan kriminal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Setiap promosi publik yang dilakukan atas nama "Uang Virtual" dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai aturan bahkan ilegal.
Meskipun koin virtual yang diterbitkan di platform luar negeri, untuk merealisasikan nilai akhir, tetap perlu ditukar dengan uang fiat. Karena penerbitan koin virtual tidak mendapat pengakuan dari negara, ia sendiri tidak memiliki nilai sirkulasi, hanya dapat ada sebagai konsep virtual dan tidak memiliki nilai ekonomi yang nyata.
Dalam kasus di atas, jumlah total Uang Virtual yang diterbitkan oleh terdakwa tidak tetap, melalui manipulasi data platform, memberikan koin platform secara gratis berdasarkan jumlah peserta yang mengembangkan lini bawah, untuk memperluas skala dana dan jumlah peserta. Pihak platform juga secara artifisial meningkatkan harga koin, menciptakan tampilan kemakmuran palsu, dan terus menarik investor baru untuk terlibat, yang pada dasarnya merupakan suatu skema Ponzi.
Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, penerbit (penjual) dalam transaksi uang virtual biasanya dianggap melanggar hukum, tetapi belum ada kesimpulan yang jelas mengenai apakah peserta biasa (pembeli) melanggar hukum.
(II) Jenis Kejahatan Terkait Koin yang Umum Ditemui
Keberadaan kejahatan terkait koin terutama mencakup kejahatan penipuan (seperti kejahatan penipuan, kejahatan penipuan kontrak, kejahatan penipuan pengumpulan dana), kejahatan penjualan langsung, kejahatan mendirikan kasino, kejahatan usaha ilegal, dan lain-lain.
Inti dari kejahatan penipuan adalah pelaku yang bertujuan untuk memperoleh secara ilegal, menipu harta benda orang lain (termasuk koin virtual arus utama yang memiliki nilai harta). Kejahatan skema piramida biasanya melibatkan pihak proyek (subjek penerbit koin) dan peserta aktif, dengan menggunakan proyek yang dibayangkan atau proyek yang tidak memiliki latar belakang bisnis yang nyata sebagai umpan, membentuk struktur multi-level dan memiliki mekanisme pengembalian, yang pada dasarnya juga bertujuan untuk menipu harta benda peserta biasa.
Tindak pidana pembukaan kasino yang melibatkan koin sering terjadi di bursa Uang Virtual, seperti beberapa kontrak berkelanjutan, permainan Uang Virtual, dan lain-lain yang mungkin dianggap sebagai aktivitas perjudian, sehingga pihak platform dapat dianggap sebagai operator kasino. Tindak pidana pengelolaan ilegal yang melibatkan koin terdiri dari dua situasi utama: pertama, ketika Uang Virtual (terutama stablecoin) setara dengan valuta asing atau digunakan sebagai alat tukar antara Renminbi dan valuta asing yang melibatkan tindak pidana pengelolaan ilegal jenis valuta asing; kedua, ketika melaksanakan tindakan penyelesaian pembayaran komersial dengan nama perdagangan Uang Virtual yang merupakan tindak pidana pengelolaan ilegal.
(tiga) Dasar penuntutan untuk kejahatan yang berkaitan dengan koin
Sebagai contoh dari kejahatan skema ponzi dan penipuan penggalangan dana, analisis logika vonis dalam kejahatan yang melibatkan koin:
Kejahatan Penipuan Berantai
Unsur-unsur dari kejahatan penipuan tradisional (organisasi, memimpin aktivitas penipuan) meliputi:
Pelaku menetapkan ambang batas untuk menarik peserta dengan mengatasnamakan penyediaan barang, layanan, atau pengembangan platform, proyek, dan sebagainya;
Menggunakan jumlah personel yang berkembang secara langsung atau tidak langsung sebagai dasar perhitungan imbalan atau pengembalian.
Organisasi skema ponzi harus mencapai lebih dari tiga level, dan jumlah orangnya lebih dari tiga puluh;
Tujuan akhir dari pelaku (pihak proyek) adalah untuk menipu peserta dan mengambil harta mereka.
Dalam praktiknya, untuk menentukan apakah platform Uang Virtual memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tindak pidana skema ponzi, perlu diperiksa apakah Uang Virtual yang diterbitkan oleh platform tersebut merupakan "koin" yang tidak bernilai, serta apakah ada faktor-faktor seperti adanya ambang batas substansial bagi para peserta. Dalam penentuan tingkat dan jumlah orang, praktik peradilan sering kali menggunakan standar yang lebih luas.
Kejahatan Penipuan
Esensi penipuan adalah tindakan pelaku yang menipu harta orang lain, dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah sehingga mereka mengalihkan harta milik mereka sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak atas harta tersebut. Dalam kasus penipuan koin virtual, "koin udara" meskipun secara intrinsik tidak memiliki nilai, dapat digunakan sebagai alat penipuan untuk menukarkan koin utama.
Keputusan penipuan penggalangan dana dan penipuan kontrak adalah penipuan khusus, di mana unsur-unsur penipuan yang terlibat pada dasarnya sama dengan penipuan biasa. Dalam kasus yang disebutkan di atas, alasan utama pengadilan mengubah kejahatan skema piramida menjadi penipuan penggalangan dana adalah: meskipun terdakwa menggunakan cara menetapkan titik, tingkat, dan menarik orang dengan imbalan, pada dasarnya mereka menggunakan cara penggalangan dana ilegal, memanfaatkan Uang Virtual yang tidak memiliki nilai nyata untuk menarik investor masuk, membentuk kolam dana (koin mainstream). Uang Virtual yang diterbitkan pada dasarnya digunakan untuk spekulasi, menarik korban untuk melakukan investasi yang sebenarnya merupakan alat penipuan.
Selain itu, tindakan terdakwa yang mengumpulkan dana untuk membeli properti, kendaraan, tanah, dan asuransi bisnis, serta memindahkan sebagian dana ke luar negeri, juga dianggap oleh pengadilan dapat membuktikan bahwa ia memiliki niat jahat dalam penipuan penggalangan dana.
Empat, Kesimpulan
Meskipun saat ini tidak ada larangan tegas di dalam negeri terhadap investasi Uang Virtual, namun pihak berwenang memiliki ruang interpretasi yang cukup besar terhadap tindakan yang "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Dalam praktiknya, pemahaman dan penerapan peraturan terkait dapat bervariasi di berbagai daerah, yang sangat jelas terjadi di bidang kasus Uang Virtual. Oleh karena itu, saat berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan Uang Virtual, harus sepenuhnya menyadari risiko hukum yang mungkin timbul dan bertindak dengan hati-hati.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DefiEngineerJack
· 07-20 20:15
*sigh* arbitrase regulasi hanyalah bentuk lain dari MEV sejujurnya
Lihat AsliBalas0
PessimisticLayer
· 07-20 19:05
dunia kripto benar-benar kecil ya
Lihat AsliBalas0
SerumSquirter
· 07-19 03:14
Kepatuhan selalu menjadi sebuah jebakan
Lihat AsliBalas0
LayerZeroEnjoyer
· 07-17 21:06
Intinya tergantung pada penilaian subjektif masing-masing daerah.
Lihat AsliBalas0
LiquidityOracle
· 07-17 20:51
Sekali lagi menafsirkan hukum di dunia bawah.
Lihat AsliBalas0
NestedFox
· 07-17 20:38
Memetik buah labu dan menonton pertunjukan adalah keahlian terbaik.
Analisis Jalur Pidana Kasus Koin: Perubahan Penetapan Yudisial dari Skema Ponzi ke Penipuan Penggalangan Dana
Analisis Jalur Pidana Pengadilan dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Belakangan ini, seiring dengan semakin banyaknya kasus kriminal terkait Uang Virtual, lembaga peradilan telah membentuk beberapa praktik umum dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Praktik-praktik ini dapat dianggap sebagai "aturan tidak tertulis dalam peradilan", atau dari sudut pandang hukum, merupakan masalah ketergantungan jalur dalam ukuran vonis.
Artikel ini akan membahas bagaimana praktik menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait koin.
Dua, Analisis Kasus Tipikal
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terkait kasus penipuan pengumpulan dana. Kasus ini melibatkan penggalangan dana dari masyarakat dengan dalih transaksi uang virtual, dan melalui metode skema piramida untuk mengembangkan downline, memanfaatkan teknologi blockchain untuk menarik investasi, tetapi sebenarnya adalah tindakan memanipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan semacam ini harus dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, bukan sebagai kejahatan organisasi atau kepemimpinan skema piramida yang lebih ringan atau pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini mencerminkan berbagai model dan skenario bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO.
Perlu dicatat bahwa terdakwa utama dalam kasus ini awalnya dijatuhi hukuman percobaan oleh sebuah pengadilan di Provinsi Hubei karena terlibat dalam kegiatan penipuan melalui organisasi dan kepemimpinan. Namun, pada 3 Desember 2019, Pengadilan Menengah Hangzhou membatalkan putusan tersebut, dan mengubah hukuman terdakwa menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana, serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini kemudian dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang. Perbedaan besar dalam putusan kedua pengadilan tersebut memicu pemikiran mendalam tentang logika penetapan hukuman untuk kejahatan yang melibatkan koin.
Tiga, Jenis Kejahatan Terkait Koin dan Logika Penjatuhan Hukuman
(1) Masalah legalitas perdagangan Uang Virtual
Sejak pengumuman bersama tujuh kementerian pada bulan September 2017 yang menargetkan risiko pendanaan melalui penerbitan koin, penerbitan koin di dalam wilayah Tiongkok dianggap sebagai "tindakan penggalangan dana publik secara ilegal tanpa persetujuan", yang mungkin melibatkan kegiatan kriminal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Setiap promosi publik yang dilakukan atas nama "Uang Virtual" dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai aturan bahkan ilegal.
Meskipun koin virtual yang diterbitkan di platform luar negeri, untuk merealisasikan nilai akhir, tetap perlu ditukar dengan uang fiat. Karena penerbitan koin virtual tidak mendapat pengakuan dari negara, ia sendiri tidak memiliki nilai sirkulasi, hanya dapat ada sebagai konsep virtual dan tidak memiliki nilai ekonomi yang nyata.
Dalam kasus di atas, jumlah total Uang Virtual yang diterbitkan oleh terdakwa tidak tetap, melalui manipulasi data platform, memberikan koin platform secara gratis berdasarkan jumlah peserta yang mengembangkan lini bawah, untuk memperluas skala dana dan jumlah peserta. Pihak platform juga secara artifisial meningkatkan harga koin, menciptakan tampilan kemakmuran palsu, dan terus menarik investor baru untuk terlibat, yang pada dasarnya merupakan suatu skema Ponzi.
Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, penerbit (penjual) dalam transaksi uang virtual biasanya dianggap melanggar hukum, tetapi belum ada kesimpulan yang jelas mengenai apakah peserta biasa (pembeli) melanggar hukum.
(II) Jenis Kejahatan Terkait Koin yang Umum Ditemui
Keberadaan kejahatan terkait koin terutama mencakup kejahatan penipuan (seperti kejahatan penipuan, kejahatan penipuan kontrak, kejahatan penipuan pengumpulan dana), kejahatan penjualan langsung, kejahatan mendirikan kasino, kejahatan usaha ilegal, dan lain-lain.
Inti dari kejahatan penipuan adalah pelaku yang bertujuan untuk memperoleh secara ilegal, menipu harta benda orang lain (termasuk koin virtual arus utama yang memiliki nilai harta). Kejahatan skema piramida biasanya melibatkan pihak proyek (subjek penerbit koin) dan peserta aktif, dengan menggunakan proyek yang dibayangkan atau proyek yang tidak memiliki latar belakang bisnis yang nyata sebagai umpan, membentuk struktur multi-level dan memiliki mekanisme pengembalian, yang pada dasarnya juga bertujuan untuk menipu harta benda peserta biasa.
Tindak pidana pembukaan kasino yang melibatkan koin sering terjadi di bursa Uang Virtual, seperti beberapa kontrak berkelanjutan, permainan Uang Virtual, dan lain-lain yang mungkin dianggap sebagai aktivitas perjudian, sehingga pihak platform dapat dianggap sebagai operator kasino. Tindak pidana pengelolaan ilegal yang melibatkan koin terdiri dari dua situasi utama: pertama, ketika Uang Virtual (terutama stablecoin) setara dengan valuta asing atau digunakan sebagai alat tukar antara Renminbi dan valuta asing yang melibatkan tindak pidana pengelolaan ilegal jenis valuta asing; kedua, ketika melaksanakan tindakan penyelesaian pembayaran komersial dengan nama perdagangan Uang Virtual yang merupakan tindak pidana pengelolaan ilegal.
(tiga) Dasar penuntutan untuk kejahatan yang berkaitan dengan koin
Sebagai contoh dari kejahatan skema ponzi dan penipuan penggalangan dana, analisis logika vonis dalam kejahatan yang melibatkan koin:
Unsur-unsur dari kejahatan penipuan tradisional (organisasi, memimpin aktivitas penipuan) meliputi:
Dalam praktiknya, untuk menentukan apakah platform Uang Virtual memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tindak pidana skema ponzi, perlu diperiksa apakah Uang Virtual yang diterbitkan oleh platform tersebut merupakan "koin" yang tidak bernilai, serta apakah ada faktor-faktor seperti adanya ambang batas substansial bagi para peserta. Dalam penentuan tingkat dan jumlah orang, praktik peradilan sering kali menggunakan standar yang lebih luas.
Esensi penipuan adalah tindakan pelaku yang menipu harta orang lain, dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah sehingga mereka mengalihkan harta milik mereka sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak atas harta tersebut. Dalam kasus penipuan koin virtual, "koin udara" meskipun secara intrinsik tidak memiliki nilai, dapat digunakan sebagai alat penipuan untuk menukarkan koin utama.
Keputusan penipuan penggalangan dana dan penipuan kontrak adalah penipuan khusus, di mana unsur-unsur penipuan yang terlibat pada dasarnya sama dengan penipuan biasa. Dalam kasus yang disebutkan di atas, alasan utama pengadilan mengubah kejahatan skema piramida menjadi penipuan penggalangan dana adalah: meskipun terdakwa menggunakan cara menetapkan titik, tingkat, dan menarik orang dengan imbalan, pada dasarnya mereka menggunakan cara penggalangan dana ilegal, memanfaatkan Uang Virtual yang tidak memiliki nilai nyata untuk menarik investor masuk, membentuk kolam dana (koin mainstream). Uang Virtual yang diterbitkan pada dasarnya digunakan untuk spekulasi, menarik korban untuk melakukan investasi yang sebenarnya merupakan alat penipuan.
Selain itu, tindakan terdakwa yang mengumpulkan dana untuk membeli properti, kendaraan, tanah, dan asuransi bisnis, serta memindahkan sebagian dana ke luar negeri, juga dianggap oleh pengadilan dapat membuktikan bahwa ia memiliki niat jahat dalam penipuan penggalangan dana.
Empat, Kesimpulan
Meskipun saat ini tidak ada larangan tegas di dalam negeri terhadap investasi Uang Virtual, namun pihak berwenang memiliki ruang interpretasi yang cukup besar terhadap tindakan yang "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Dalam praktiknya, pemahaman dan penerapan peraturan terkait dapat bervariasi di berbagai daerah, yang sangat jelas terjadi di bidang kasus Uang Virtual. Oleh karena itu, saat berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan Uang Virtual, harus sepenuhnya menyadari risiko hukum yang mungkin timbul dan bertindak dengan hati-hati.