Risiko Kepatuhan Pajak di Industri enkripsi Menarik perhatian
Perkembangan pesat pasar enkripsi aset disertai dengan tekanan regulasi yang semakin mencolok, terutama dalam aspek kepatuhan pajak. Pada April 2024, seorang investor awal cryptocurrency terkenal ditangkap di Spanyol, diduga menghindari pajak hingga 48 juta dolar. Peristiwa ini memicu perhatian luas di industri enkripsi, mendorong para pelaku industri untuk lebih memperhatikan masalah kepatuhan pajak.
Seiring dengan harga Bitcoin yang melampaui angka seratus ribu dolar, kasus yang mendapat perhatian besar ini juga mengalami kemajuan baru. Tim pengacara terdakwa telah mengajukan mosi ke pengadilan pada 4 Desember 2024, meminta untuk menolak tuduhan penghindaran pajak. Saat ini, terdakwa masih menunggu keputusan ekstradisi di Spanyol. Artikel ini akan meninjau perjalanan kasus ini dan memberikan saran kepatuhan terkait risiko pajak yang relevan.
Latar Belakang Kasus
Ringkasan Terdakwa
Tergugat lahir pada tahun 1979, adalah orang dari Silicon Valley, Amerika Serikat. Dia adalah seorang liberal dan anarkis yang terkenal. Pada tahun 1999, saat masih di universitas, dia mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kembali suku cadang komputer. Kemudian, dia memilih untuk drop out dan sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan perusahaan, dengan mata bisnis yang tajam, pada usia 24 tahun dia sudah menghasilkan satu juta dolar pertama dalam hidupnya.
Pada tahun 2011, tergugat mulai berinvestasi dalam Bitcoin dan mengumumkan bahwa perusahaannya menerima pembayaran dengan Bitcoin, menjadi perusahaan pertama di dunia yang mendukung transaksi Bitcoin. Sejak itu, ia terus membeli dan menerima Bitcoin secara besar-besaran melalui saluran pribadi dan perusahaan, serta menjadi CEO situs web mata uang enkripsi terkenal dan pendiri yayasan Bitcoin. Ia aktif mempromosikan aplikasi dan nilai Bitcoin, berkontribusi penting terhadap penyebaran awalnya, dan telah mengumpulkan pengaruh besar di bidang aset enkripsi, sehingga dijuluki oleh media dan komunitas enkripsi sebagai "Yesus Bitcoin".
Alasan gugatan
Pada tahun 2014, tergugat memperoleh kewarganegaraan Federasi Saint Kitts dan Nevis, dan tidak lama kemudian melepaskan kewarganegaraan Amerika. Menurut undang-undang pajak Amerika, individu yang melepaskan kewarganegaraan harus melaporkan secara menyeluruh keuntungan modal dari aset global mereka, termasuk jumlah dan nilai pasar wajar dari kepemilikan bitcoin. Otoritas pajak percaya bahwa tergugat menyembunyikan dan melaporkan nilai aset pribadinya secara rendah sebelum melepaskan kewarganegaraan, dan setelah melepaskan kewarganegaraan, ia memperoleh dan menjual sekitar 70.000 bitcoin dari perusahaan yang dia kendalikan di dalam wilayah Amerika, yang menghasilkan hampir 240 juta dolar, sehingga menghindari pajak yang harus dibayar setidaknya sebesar 48 juta dolar.
Departemen pajak terutama mengajukan dua tuduhan:
Tergugat tidak mematuhi ketentuan pajak keluar. Saat melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat meremehkan jumlah bitcoin yang sebenarnya dimiliki secara pribadi dan oleh perusahaan yang dikontrolnya, menyembunyikan keadaan transaksi terkait, dan menghindari kewajiban pajak bagian ini.
Tergugat melanggar kewajiban perpajakan sebagai bukan penduduk pajak AS. Setelah melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat memperoleh dan menjual bitcoin dari perusahaan yang dikendalikan di dalam wilayah AS pada tahun 2017, menghasilkan pendapatan besar. Meskipun tergugat telah melepaskan kewarganegaraan AS, karena perusahaannya berlokasi di AS, tergugat tidak melaporkan pendapatan tersebut setelah mentransfer bitcoin yang dimiliki oleh perusahaan di AS ke namanya, menghindari kewajiban perpajakan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 08-01 13:01
Hah, anak kecil ditangkap karena menghindari pajak, pro yang licik Rug Pull lebih baik cepat-cepat.
Lihat AsliBalas0
AirdropFatigue
· 07-31 01:37
Membayar pajak adalah skema pon terbesar.
Lihat AsliBalas0
SnapshotLaborer
· 07-30 08:18
Bekerja selama sebulan habis rugi setahun, sudah jadi investor lama.
Lihat AsliBalas0
MelonField
· 07-30 08:10
Benar-benar uang bukan milik sendiri tidak merasa sakit hati
Pro enkripsi terlibat dalam kasus penghindaran pajak senilai 48 juta dolar AS, perkembangan terbaru tim pengacara mengajukan mosi untuk menolak.
Risiko Kepatuhan Pajak di Industri enkripsi Menarik perhatian
Perkembangan pesat pasar enkripsi aset disertai dengan tekanan regulasi yang semakin mencolok, terutama dalam aspek kepatuhan pajak. Pada April 2024, seorang investor awal cryptocurrency terkenal ditangkap di Spanyol, diduga menghindari pajak hingga 48 juta dolar. Peristiwa ini memicu perhatian luas di industri enkripsi, mendorong para pelaku industri untuk lebih memperhatikan masalah kepatuhan pajak.
Seiring dengan harga Bitcoin yang melampaui angka seratus ribu dolar, kasus yang mendapat perhatian besar ini juga mengalami kemajuan baru. Tim pengacara terdakwa telah mengajukan mosi ke pengadilan pada 4 Desember 2024, meminta untuk menolak tuduhan penghindaran pajak. Saat ini, terdakwa masih menunggu keputusan ekstradisi di Spanyol. Artikel ini akan meninjau perjalanan kasus ini dan memberikan saran kepatuhan terkait risiko pajak yang relevan.
Latar Belakang Kasus
Ringkasan Terdakwa
Tergugat lahir pada tahun 1979, adalah orang dari Silicon Valley, Amerika Serikat. Dia adalah seorang liberal dan anarkis yang terkenal. Pada tahun 1999, saat masih di universitas, dia mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kembali suku cadang komputer. Kemudian, dia memilih untuk drop out dan sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan perusahaan, dengan mata bisnis yang tajam, pada usia 24 tahun dia sudah menghasilkan satu juta dolar pertama dalam hidupnya.
Pada tahun 2011, tergugat mulai berinvestasi dalam Bitcoin dan mengumumkan bahwa perusahaannya menerima pembayaran dengan Bitcoin, menjadi perusahaan pertama di dunia yang mendukung transaksi Bitcoin. Sejak itu, ia terus membeli dan menerima Bitcoin secara besar-besaran melalui saluran pribadi dan perusahaan, serta menjadi CEO situs web mata uang enkripsi terkenal dan pendiri yayasan Bitcoin. Ia aktif mempromosikan aplikasi dan nilai Bitcoin, berkontribusi penting terhadap penyebaran awalnya, dan telah mengumpulkan pengaruh besar di bidang aset enkripsi, sehingga dijuluki oleh media dan komunitas enkripsi sebagai "Yesus Bitcoin".
Alasan gugatan
Pada tahun 2014, tergugat memperoleh kewarganegaraan Federasi Saint Kitts dan Nevis, dan tidak lama kemudian melepaskan kewarganegaraan Amerika. Menurut undang-undang pajak Amerika, individu yang melepaskan kewarganegaraan harus melaporkan secara menyeluruh keuntungan modal dari aset global mereka, termasuk jumlah dan nilai pasar wajar dari kepemilikan bitcoin. Otoritas pajak percaya bahwa tergugat menyembunyikan dan melaporkan nilai aset pribadinya secara rendah sebelum melepaskan kewarganegaraan, dan setelah melepaskan kewarganegaraan, ia memperoleh dan menjual sekitar 70.000 bitcoin dari perusahaan yang dia kendalikan di dalam wilayah Amerika, yang menghasilkan hampir 240 juta dolar, sehingga menghindari pajak yang harus dibayar setidaknya sebesar 48 juta dolar.
Departemen pajak terutama mengajukan dua tuduhan:
Tergugat tidak mematuhi ketentuan pajak keluar. Saat melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat meremehkan jumlah bitcoin yang sebenarnya dimiliki secara pribadi dan oleh perusahaan yang dikontrolnya, menyembunyikan keadaan transaksi terkait, dan menghindari kewajiban pajak bagian ini.
Tergugat melanggar kewajiban perpajakan sebagai bukan penduduk pajak AS. Setelah melepaskan kewarganegaraan AS, tergugat memperoleh dan menjual bitcoin dari perusahaan yang dikendalikan di dalam wilayah AS pada tahun 2017, menghasilkan pendapatan besar. Meskipun tergugat telah melepaskan kewarganegaraan AS, karena perusahaannya berlokasi di AS, tergugat tidak melaporkan pendapatan tersebut setelah mentransfer bitcoin yang dimiliki oleh perusahaan di AS ke namanya, menghindari kewajiban perpajakan.