Analisis Titik Risiko Hukum dalam Industri Aset Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, risiko hukum di industri Aset Kripto semakin mencolok. Untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko, artikel ini akan merangkum kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dan menganalisis poin risiko hukum yang penting.
Tindak Pidana Usaha Ilegal
Dalam sebuah kasus perdagangan valuta asing secara ilegal menggunakan USDT yang diadili oleh Pengadilan Menengah Leshan, provinsi Sichuan, terdakwa utama dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan karena jumlah uang yang terlibat melebihi 234 juta yuan, dan didenda sebesar 1,14 juta yuan. Dalam dua kasus serupa lainnya, para terdakwa juga dijatuhi hukuman yang berbeda-beda karena pelanggaran hukum perdagangan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa menggunakan Aset Kripto untuk menghindari pengawasan valuta asing memiliki risiko hukum yang serius. Meskipun jumlah transaksi kecil, itu masih dapat dianggap sebagai tindak pidana pengelolaan ilegal.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam sebuah kasus pencucian uang mata uang virtual yang diputuskan oleh Pengadilan Liyang, Provinsi Jiangsu, seorang pria dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan karena terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Meskipun jumlah uang yang terlibat hanya lebih dari 25.000 yuan, dengan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5.000 yuan, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran pencucian uang.
Ini menunjukkan bahwa, terlepas dari skala, individu yang membantu orang lain melakukan transfer dana melalui kartu bank mereka sendiri sangat mungkin terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
Penipuan
Seorang mahasiswa yang lahir setelah tahun 2000 di Nanyang, Henan, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh pengadilan pertama karena menerbitkan "koin anjing tanah" di blockchain dan menarik kembali likuiditas, yang mengakibatkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun menerbitkan koin virtual, jika terdapat tindakan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, itu juga dapat dianggap sebagai kejahatan penipuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Kabupaten Shidian, Yunnan, 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik untuk mengorganisir kegiatan penipuan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan, dijatuhi hukuman penjara antara 2-6 tahun.
Dalam kasus lain di Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei, tiga terdakwa menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri dan mengorganisir skema ponzi, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan, semuanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, dengan masa percobaan 5 tahun.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa mengorganisir kegiatan skema piramida dengan menggunakan Aset Kripto sebagai daya tarik, akan menghadapi sanksi hukum yang berat jika dianggap sebagai organisasi skema piramida.
Penutupan, Penyembunyian Kejahatan Hasil Kejahatan
Dalam sebuah kasus di Kabupaten Luyi, Henan, 7 tersangka kriminal melakukan "lari poin" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 9 juta, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun karena menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.
Sebuah pasangan suami istri di Distrik West Lake, Hangzhou, dihukum penjara karena mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk "skema penipuan investasi", dengan tuduhan menyembunyikan dan menutupi hasil kejahatan.
Kasus-kasus ini memperingatkan bahwa bahkan hanya dengan menyediakan layanan perdagangan aset kripto untuk orang lain, jika diketahui bahwa sumber dana tidak sah, itu juga bisa dianggap sebagai kejahatan.
Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Dalam sebuah kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Haizhu Guangzhou, lima terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun karena mencuri Aset Kripto dengan menyisipkan virus Trojan.
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Xu Hui di Shanghai, tiga terdakwa memanfaatkan celah di situs web untuk secara ilegal mendapatkan Aset Kripto orang lain, meraup keuntungan ilegal lebih dari 2,5 juta yuan.
Ini menunjukkan bahwa, melalui cara teknis, memperoleh Aset Kripto orang lain secara ilegal tidak hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Komputer, tetapi juga dapat diakui sebagai kejahatan pencurian atau perampokan.
Secara keseluruhan, risiko hukum dalam industri Aset Kripto melibatkan berbagai aspek. Saat melakukan aktivitas terkait, sangat penting untuk bertindak hati-hati dan mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BtcDailyResearcher
· 08-12 20:47
Ayo semua, jangan terlalu menghangatkan suasana.
Lihat AsliBalas0
BoredStaker
· 08-12 09:50
Sudah saatnya diatur, seharian berbuat jahat.
Lihat AsliBalas0
FreeRider
· 08-10 23:22
suckers pemula datang melapor
Lihat AsliBalas0
BearMarketBard
· 08-10 15:35
doomed Sangat menyedihkan hukuman ini
Lihat AsliBalas0
gas_fee_therapist
· 08-10 14:17
2.5w dijatuhi hukuman enam bulan? Terlalu berat secara moral~
Lihat AsliBalas0
WhaleMistaker
· 08-10 14:12
Apakah benar-benar seketat itu? Bahkan melakukan p2p dianggap ilegal?
6 Jenis Kejahatan Peringatan: Analisis Menyeluruh Risiko Hukum di Industri Aset Kripto
Analisis Titik Risiko Hukum dalam Industri Aset Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, risiko hukum di industri Aset Kripto semakin mencolok. Untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko, artikel ini akan merangkum kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dan menganalisis poin risiko hukum yang penting.
Tindak Pidana Usaha Ilegal
Dalam sebuah kasus perdagangan valuta asing secara ilegal menggunakan USDT yang diadili oleh Pengadilan Menengah Leshan, provinsi Sichuan, terdakwa utama dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan karena jumlah uang yang terlibat melebihi 234 juta yuan, dan didenda sebesar 1,14 juta yuan. Dalam dua kasus serupa lainnya, para terdakwa juga dijatuhi hukuman yang berbeda-beda karena pelanggaran hukum perdagangan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa menggunakan Aset Kripto untuk menghindari pengawasan valuta asing memiliki risiko hukum yang serius. Meskipun jumlah transaksi kecil, itu masih dapat dianggap sebagai tindak pidana pengelolaan ilegal.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam sebuah kasus pencucian uang mata uang virtual yang diputuskan oleh Pengadilan Liyang, Provinsi Jiangsu, seorang pria dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan karena terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Meskipun jumlah uang yang terlibat hanya lebih dari 25.000 yuan, dengan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5.000 yuan, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran pencucian uang.
Ini menunjukkan bahwa, terlepas dari skala, individu yang membantu orang lain melakukan transfer dana melalui kartu bank mereka sendiri sangat mungkin terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
Penipuan
Seorang mahasiswa yang lahir setelah tahun 2000 di Nanyang, Henan, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh pengadilan pertama karena menerbitkan "koin anjing tanah" di blockchain dan menarik kembali likuiditas, yang mengakibatkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain.
Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun menerbitkan koin virtual, jika terdapat tindakan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, itu juga dapat dianggap sebagai kejahatan penipuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Kabupaten Shidian, Yunnan, 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik untuk mengorganisir kegiatan penipuan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan, dijatuhi hukuman penjara antara 2-6 tahun.
Dalam kasus lain di Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei, tiga terdakwa menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri dan mengorganisir skema ponzi, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan, semuanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, dengan masa percobaan 5 tahun.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa mengorganisir kegiatan skema piramida dengan menggunakan Aset Kripto sebagai daya tarik, akan menghadapi sanksi hukum yang berat jika dianggap sebagai organisasi skema piramida.
Penutupan, Penyembunyian Kejahatan Hasil Kejahatan
Dalam sebuah kasus di Kabupaten Luyi, Henan, 7 tersangka kriminal melakukan "lari poin" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 9 juta, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun karena menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan.
Sebuah pasangan suami istri di Distrik West Lake, Hangzhou, dihukum penjara karena mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk "skema penipuan investasi", dengan tuduhan menyembunyikan dan menutupi hasil kejahatan.
Kasus-kasus ini memperingatkan bahwa bahkan hanya dengan menyediakan layanan perdagangan aset kripto untuk orang lain, jika diketahui bahwa sumber dana tidak sah, itu juga bisa dianggap sebagai kejahatan.
Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Dalam sebuah kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Haizhu Guangzhou, lima terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun karena mencuri Aset Kripto dengan menyisipkan virus Trojan.
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Xu Hui di Shanghai, tiga terdakwa memanfaatkan celah di situs web untuk secara ilegal mendapatkan Aset Kripto orang lain, meraup keuntungan ilegal lebih dari 2,5 juta yuan.
Ini menunjukkan bahwa, melalui cara teknis, memperoleh Aset Kripto orang lain secara ilegal tidak hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Komputer, tetapi juga dapat diakui sebagai kejahatan pencurian atau perampokan.
Secara keseluruhan, risiko hukum dalam industri Aset Kripto melibatkan berbagai aspek. Saat melakukan aktivitas terkait, sangat penting untuk bertindak hati-hati dan mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.