Investasi Web3: Analisis dan Strategi Pencegahan Penipuan Tingkat Tinggi
Di bidang Web3, selain kejadian keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang dirancang dengan cermat. Penipuan ini sering kali menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas seperti hedge fund, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek, sehingga sulit untuk dikenali. Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk mengungkap penipuan yang tampak kelas atas ini, serta memberikan strategi pencegahan yang praktis.
Eyewash dana kripto
Di pasar Web3, dana kripto saat ini masih kekurangan regulasi dan standar sistematis. Beberapa oknum memanfaatkan area abu-abu ini, menggunakan konsep "dana kripto" untuk membungkus eyewash, berusaha menarik investor bernilai tinggi.
Misalnya, Arbix Finance pada tahun 2022 mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, mengedepankan strategi arbitrase DeFi, dan menjanjikan keuntungan harian sebesar 5%. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dana di akun dana tersebut cepat dipindahkan, situs resmi ditutup, tim menghilang, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Saran pencegahan:
Memeriksa informasi pendaftaran dan pencatatan dana: Semua dana harus terdaftar di negara dan wilayah utama. Investor dapat langsung memeriksa kualifikasi dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mempromosikan memiliki banyak kasus sukses, Anda dapat mencari kinerja historisnya di database profesional.
Memantau aliran dana: Menggunakan penjelajah blockchain dan alat analisis, secara real-time memperhatikan aliran dana dan dinamika aset dari alamat dana.
Eyewash Bank Deposit
Beberapa oknum ilegal meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh di atas tingkat pasar, bahkan mengklaim dapat mematuhi peraturan penghindaran pajak. Namun, "bank kripto" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan perlindungan regulasi.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh suatu platform pinjam meminjam kripto secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta USD. Platform tersebut pernah mengklaim memberikan "tingkat imbal hasil tahunan 12%" untuk simpanan, dan mengaku memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak diatur dengan benar, produk simpanan yang ditawarkan tidak sesuai, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan, dan investor tidak dapat menarik dana.
Saran pencegahan:
Verifikasi lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk mengonfirmasi apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah, seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Konfirmasi pengelolaan dana: Platform yang sesuai biasanya akan mengelola dana klien secara terpisah. Jika platform tidak memiliki lembaga pengelolaan pihak ketiga yang jelas, harus tetap waspada.
Konfirmasi status kepatuhan secara berkala: Meskipun platform memiliki lisensi keuangan dari berbagai negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhan mereka, karena perubahan dalam lingkungan regulasi dapat mempengaruhi legalitas platform.
Proyek Kripto Eyewash
Di Web3, eyeywash sangat umum. Jenis penipuan ini menarik dana dengan menjanjikan pengembalian yang tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata, semua pengembalian hanya bergantung pada dana dari investor baru yang dibayarkan kepada investor lama, sampai rantai dana putus.
OneCoin adalah contoh klasik yang menyamar sebagai proyek cryptocurrency yang inovatif. Namun, proyek ini sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain. Melalui promosi palsu dan janji pengembalian besar, OneCoin menarik banyak investor, yang akhirnya terungkap sebagai eyewash, mengakibatkan kerugian kumulatif investor lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan:
Tinjau transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai imbal hasil yang terlalu tinggi: Jika proyek menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, perlu waspada tinggi.
Penyelidikan mendalam latar belakang proyek: Melakukan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang tim proyek, memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi risiko investasi: Hindari menginvestasikan semua dana ke dalam satu proyek, sebaiknya diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko keseluruhan.
Strategi Kunci untuk Melindungi Investasi Kripto
Di era Web3, investor tidak hanya perlu mencari proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga harus memastikan keamanan aset. Disarankan agar investor dengan kekayaan bersih tinggi mempertimbangkan tiga poin berikut:
Due Diligence Mandiri: Semua investasi harus melalui due diligence mandiri, jangan hanya bergantung pada promosi dari pihak proyek.
Tinjauan kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Pemeriksaan Detail Kontrak: Pastikan untuk memeriksa detail kontrak melalui tim hukum profesional, ini mungkin langsung berhubungan dengan keamanan aset.
Dengan menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah-langkah perlindungan yang beragam, investor dapat menangkap peluang Web3 sambil secara efektif menghindari risiko potensial, memastikan keamanan aset.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ForeverBuyingDips
· 08-10 20:08
Saya akan menyelesaikan buy the dip terlebih dahulu sebelum bermain orang untuk suckers.
Lihat AsliBalas0
LonelyAnchorman
· 08-10 20:04
Tim berbalik dan tidak mengenali orang, on-chain ada buktinya namun tidak takut, benar-benar keterlaluan.
Lihat AsliBalas0
MEVHunterNoLoss
· 08-10 19:48
Setiap hari berteriak bahwa pasti untung, tapi semua hilang.
Analisis Eyewash Tingkat Tinggi Web3: Panduan Pencegahan Perangkap Enkripsi, Simpanan, dan Proyek
Investasi Web3: Analisis dan Strategi Pencegahan Penipuan Tingkat Tinggi
Di bidang Web3, selain kejadian keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang dirancang dengan cermat. Penipuan ini sering kali menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas seperti hedge fund, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek, sehingga sulit untuk dikenali. Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk mengungkap penipuan yang tampak kelas atas ini, serta memberikan strategi pencegahan yang praktis.
Eyewash dana kripto
Di pasar Web3, dana kripto saat ini masih kekurangan regulasi dan standar sistematis. Beberapa oknum memanfaatkan area abu-abu ini, menggunakan konsep "dana kripto" untuk membungkus eyewash, berusaha menarik investor bernilai tinggi.
Misalnya, Arbix Finance pada tahun 2022 mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, mengedepankan strategi arbitrase DeFi, dan menjanjikan keuntungan harian sebesar 5%. Namun, hanya dalam beberapa bulan, dana di akun dana tersebut cepat dipindahkan, situs resmi ditutup, tim menghilang, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Saran pencegahan:
Memeriksa informasi pendaftaran dan pencatatan dana: Semua dana harus terdaftar di negara dan wilayah utama. Investor dapat langsung memeriksa kualifikasi dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mempromosikan memiliki banyak kasus sukses, Anda dapat mencari kinerja historisnya di database profesional.
Memantau aliran dana: Menggunakan penjelajah blockchain dan alat analisis, secara real-time memperhatikan aliran dana dan dinamika aset dari alamat dana.
Eyewash Bank Deposit
Beberapa oknum ilegal meniru bank swasta tradisional dan perusahaan manajemen kekayaan, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh di atas tingkat pasar, bahkan mengklaim dapat mematuhi peraturan penghindaran pajak. Namun, "bank kripto" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan perlindungan regulasi.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh suatu platform pinjam meminjam kripto secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta USD. Platform tersebut pernah mengklaim memberikan "tingkat imbal hasil tahunan 12%" untuk simpanan, dan mengaku memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak diatur dengan benar, produk simpanan yang ditawarkan tidak sesuai, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan, dan investor tidak dapat menarik dana.
Saran pencegahan:
Verifikasi lisensi keuangan: Sebelum berinvestasi, pastikan untuk mengonfirmasi apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah, seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Konfirmasi pengelolaan dana: Platform yang sesuai biasanya akan mengelola dana klien secara terpisah. Jika platform tidak memiliki lembaga pengelolaan pihak ketiga yang jelas, harus tetap waspada.
Konfirmasi status kepatuhan secara berkala: Meskipun platform memiliki lisensi keuangan dari berbagai negara, perlu untuk secara berkala mengonfirmasi status kepatuhan mereka, karena perubahan dalam lingkungan regulasi dapat mempengaruhi legalitas platform.
Proyek Kripto Eyewash
Di Web3, eyeywash sangat umum. Jenis penipuan ini menarik dana dengan menjanjikan pengembalian yang tinggi, padahal sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata, semua pengembalian hanya bergantung pada dana dari investor baru yang dibayarkan kepada investor lama, sampai rantai dana putus.
OneCoin adalah contoh klasik yang menyamar sebagai proyek cryptocurrency yang inovatif. Namun, proyek ini sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain. Melalui promosi palsu dan janji pengembalian besar, OneCoin menarik banyak investor, yang akhirnya terungkap sebagai eyewash, mengakibatkan kerugian kumulatif investor lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan:
Tinjau transparansi proyek: Setiap proyek yang mengklaim sebagai cryptocurrency harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai imbal hasil yang terlalu tinggi: Jika proyek menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar, perlu waspada tinggi.
Penyelidikan mendalam latar belakang proyek: Melakukan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang tim proyek, memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi risiko investasi: Hindari menginvestasikan semua dana ke dalam satu proyek, sebaiknya diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko keseluruhan.
Strategi Kunci untuk Melindungi Investasi Kripto
Di era Web3, investor tidak hanya perlu mencari proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga harus memastikan keamanan aset. Disarankan agar investor dengan kekayaan bersih tinggi mempertimbangkan tiga poin berikut:
Due Diligence Mandiri: Semua investasi harus melalui due diligence mandiri, jangan hanya bergantung pada promosi dari pihak proyek.
Tinjauan kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Pemeriksaan Detail Kontrak: Pastikan untuk memeriksa detail kontrak melalui tim hukum profesional, ini mungkin langsung berhubungan dengan keamanan aset.
Dengan menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah-langkah perlindungan yang beragam, investor dapat menangkap peluang Web3 sambil secara efektif menghindari risiko potensial, memastikan keamanan aset.