Pengadilan Inggris menyita 61.000 Bitcoin, penjelasan rinci tentang jalur pencarian kembali aset oleh korban kasus Blue Sky Grei.

Belakangan ini, sebuah berita tentang pengemudi pengantar makanan keturunan Tionghoa di Inggris bernama Jianwen (transliterasi) yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai ratusan miliar menarik perhatian luas. Seiring dengan rincian kasus yang semakin terungkap, sumber dana ilegal tersebut telah dipastikan berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Grey.

Diketahui bahwa pelaku utama dalam kasus Lantian Grey, Qian Moumou, melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan dana yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk melakukan pencucian uang. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita dan menyita sekitar 6.1 juta Bitcoin yang bernilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menganalisis secara rinci jalur konkret untuk pemulihan aset kripto lintas batas, serta memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian banyak korban dalam kasus Blue Sky Grey.

Awal dan Akhir Kasus Lantian Ge Rui

Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian mendaftar bersama orang lain untuk mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, yang memasarkan kepada masyarakat umum produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%. Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dan jumlah korban melebihi 100.000 orang.

Perlu dicatat bahwa Qian Moumou telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak tahun 2013. Dia sangat memahami keuntungan Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan pencucian uang, oleh karena itu dia meminta untuk menukarkan sejumlah besar dana yang dihimpun melalui suatu platform perdagangan menjadi Bitcoin. Praktik ini tidak hanya dapat memenuhi permintaan penukaran investor, tetapi juga mempersiapkan pelarian di masa depan.

Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, harga Bitcoin berfluktuasi terbatas, sulit untuk mendukung imbal hasil tinggi yang dijanjikan oleh Blue Sky Grayscale, yang akhirnya menyebabkan kehancuran. Pada tahun 2017, seseorang bernama Qian menggunakan identitas ganda untuk berhasil melarikan diri ke London dengan membawa laptop yang berisi Bitcoin.

Selama di Inggris, seseorang bernama Qian mengenal seorang pengantar makanan bernama Jianwen, yang selama bertahun-tahun membantunya dalam pencucian uang, pengeluaran, dan menangani berbagai urusan, totalnya telah mencuci jutaan pound uang hasil kejahatan untuk Qian. Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering muncul di tempat-tempat mewah menarik perhatian lembaga pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris menangkap Jianwen melalui pengawasan jangka panjang dan menyita hampir semua 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan milik Qian.

Jalur Pencarian Harta Korban Lantian GeRui Secara Lintas Batas

Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Sebelum perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan Inggris, perlu melalui proses hukum untuk menentukan apakah ada pemilik hak sah lain atas dana yang disita tersebut.

Bagi korban kasus Blue Sky Gray, dapat mempertimbangkan cara berikut untuk menuntut hak:

1. Mengajukan permintaan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kita.

Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana pada bulan Desember 2013, yang menetapkan dasar hukum untuk pemulihan aset yang terlibat dalam kasus pidana antara kedua negara. Berdasarkan "Undang-Undang Bantuan Hukum Internasional dalam Kasus Pidana" di negara kami, Kementerian Hukum adalah lembaga utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset.

Disarankan agar para korban kasus Lantian Grey mengajukan surat permohonan dan dokumen pembuktian terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga fungsional lainnya di negara kita melalui jalur hukum, untuk mengungkapkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan kerugian, demi menjaga hak-hak mereka.

Dalam praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan kepada otoritas peradilan Inggris untuk pemulihan uang hasil kejahatan. Misalnya, Nigeria dalam kasus Alamieyeseigha berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS melalui proses hukuman di negaranya dan mengajukan gugatan perdata di Inggris. Negara kita juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerja sama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain.

2. Memulihkan kerugian melalui gugatan perdata secara mandiri

Hong Kong, Inggris, dan tempat lainnya mengizinkan korban kasus pidana untuk menuntut ganti rugi kepada tersangka pelaku melalui cara gugatan perdata. Namun, dalam kasus ini tidak disarankan untuk menjadikan ini sebagai opsi utama.

Alasan utamanya adalah bahwa dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto. Jika korban langsung mengajukan gugatan perdata kepada otoritas peradilan Inggris, mereka akan menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Meskipun menyediakan kontrak investasi dan bukti transfer bank, akan sulit untuk membuktikan secara langsung adanya hubungan yang diakui oleh hukum Inggris antara Bitcoin yang terlibat dan aset pribadi.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam ini sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pekerjaan pemulihan aset kripto meskipun di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, apalagi pemulihan lintas batas yang penuh tantangan. Disarankan agar para korban dalam kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kita. Departemen terkait juga akan memantau perkembangan kasus dengan seksama, untuk memberikan layanan hukum yang tepat waktu dan berkualitas kepada para korban.