バイタルマネー案件における司法機関の有罪判決の道筋の探求

I. 概要

最近、バイタルマネーに関連する刑事判例が増えてきたことに伴い、司法機関はこのような案件を処理する際に、いくつかの慣行を形成しています。これらの慣行は、"司法の潜在的なルール"と見なすことができるか、あるいは法律の観点からは、有罪判決の基準に関するパス依存の問題です。

この記事では、一般的な通貨関連の犯罪において、実務界がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを判断しているのかを探ります。

2. 典型的なケース分析

2020年4月、浙江省高院は資金集め詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、バイタルマネー取引を名目に社会一般から資金を募り、マルチ商法の手段で下位を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き寄せる宣伝を行ったが、実際には価格を操作して利益を得る行為でした。裁判所は、このような行為は詐欺類犯罪に分類されるべきであり、比較的軽い組織、リーダーシップによるマルチ商法罪や不法な公募預金罪ではないと考えました。

このケーススタディは、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどのさまざまなビジネスモデルとシーンを集中して示しています。

注目すべきは、本件の主要被告人が最初に湖北省のある裁判所によって組織および指導のマルチ商法活動の罪で執行猶予付きの判決を受けたことです。しかし、2019年12月3日、杭州市中級裁判所は前述の判決を取り消し、被告人を資金詐欺罪に変更し、無期懲役を言い渡しました。この判決は後に浙江省高級裁判所によって維持されました。二つの地方裁判所の判決の巨大な差異は、通貨関連の犯罪に関する有罪判決の論理についての深い考察を引き起こしました。

III. 通貨関連犯罪の種類と有罪判決の論理

（一）バイタルマネー取引の合法性問題

2017年9月に7つの省庁がトークン発行による資金調達リスクに関する公告を共同発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法な公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に関与する可能性があります。「バイタルマネー」という名目で行われる公開宣伝は、規則違反または違法行為と見なされる可能性があります。

たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、最終的な価値の現金化を実現するためには、法定通貨との交換が必要です。バイタルマネーの発行は国家の承認を受けていないため、流通価値はなく、あくまでも仮想的な概念として存在するのみで、実際の経済的価値は持ちません。

上記のケースでは、被告が発行したバイタルマネーの総量は固定されておらず、プラットフォームデータの操作により、参加者のダウンラインの数に応じて無償でプラットフォーム通貨を配布し、資金規模と参加者数を拡大しています。プラットフォーム側はまた、人為的手段で通貨の価格を引き上げ、虚偽の繁栄の状況を演出し、新しい投資者を引き続き引き寄せており、本質的にはポンジスキームに該当します。

したがって、司法実務において、バイタルマネー取引の発行者（売り手）は通常違法と見なされますが、一般参加者（買い手）が違法であるかどうかについては明確な結論は出ていません。

(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類

通貨関連の犯罪には、主に詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開設、違法な事業運営などがあります。

詐欺類犯罪の核心は、行為者が不法占有を目的として他人の財産（財産価値のある主流バイタルマネーを含む）を騙し取ることにあります。マルチ商法犯罪は通常、プロジェクト側（発行主体）と積極的な参加者が関与し、架空のプロジェクトや実際の事業背景のないプロジェクトを話題にして、多層的な構造を形成し、リベートメカニズムを設けるもので、本質的には一般参加者の財産を騙し取ることを目的としています。

通貨に関わる賭博罪は、バイタルマネー取引所で一般的に見られます。例えば、特定の永久契約やバイタルマネーゲームなどは、賭博活動と見なされる可能性があります。その場合、プラットフォーム側はカジノの経営者と見なされることがあります。通貨に関わる違法経営罪には主に二つの状況があります。一つは、バイタルマネー（特にステーブルコイン）を外貨と同等に扱ったり、人民元と外貨の交換手段として使用した場合に関連する外貨類の違法経営罪です。もう一つは、バイタルマネー取引を名目にして営利的な決済行為を行った場合に成立する違法経営罪です。

###(3)貨幣関連犯罪の有罪判決の根拠

本稿では、ねずみ講と資金調達詐欺の犯罪を例にとり、通貨関連犯罪の有罪判決ロジックを分析します。

1. マルチ商法犯罪

伝統的なマルチ商法の犯罪（組織、リーダーシップのマルチ商法活動の罪）の構成要件には、以下が含まれます：

• 行為者は商品、サービスまたはプラットフォーム、プロジェクトなどを提供する名目で、参加者を集めるためのハードルを設定する；
• 直接または間接的に発展した人員の数を報酬またはリベートの計算基準とする；
• ピラミッド組織は、3つのレベル以上で、人数が30人以上である必要があります；
• 行為者（プロジェクト側）の最終的な目的は、参加者の財物を騙し取ることです。

実務において、バイタルマネープラットフォームがマルチ商法犯罪を構成するかどうかは、プラットフォームが発行したバイタルマネーが無価値の「エアコイン」であるかどうか、参加者に実質的なハードルが存在するかどうかなどの要素を考察する必要があります。階層や人数の認定については、司法実務ではしばしば比較的広範な基準が採用されます。

2. 詐欺犯罪

詐欺の本質は、行為者が他人の財産を騙し取ることであり、被害者に誤った認識を持たせて自身または他人の財産を処分させ、最終的に財産権者が損害を受けることです。バイタルマネー類の詐欺事件においては、"エアコイン"は本質的に価値を持たないものの、詐欺の手段として用いられ、主流通貨と交換されることがあります。

集団資金詐欺罪と契約詐欺罪は特殊な詐欺罪であり、その詐欺部分の構成要件は通常の詐欺罪と基本的に同じです。前述のケースにおいて、裁判所がマルチ商法犯罪を集団資金詐欺罪に変更した主要な根拠は、被告人がポイント設定、階層構築、勧誘による利益還元の手法を用いていたにもかかわらず、本質的には不法集資手段を通じて、実際の価値を持たないバイタルマネーを利用して投資家を誘致し、資金プール（メインストリーム通貨）を形成したことです。彼らが発行したバイタルマネーは実質的に投機に使用され、被害者を投資と名付けた詐欺の道具として誘導するためのものでした。

さらに、被告人は資金を調達して不動産、車両、土地、商業保険などを購入し、一部の資金を海外に移転する行為も、裁判所によって集団詐欺の主観的故意を証明できると見なされました。

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IV. まとめ

現在国内ではバイタルマネーへの投資が明確に禁止されているわけではありませんが、関連機関は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する」行為について広範な解釈の余地を残しています。実務では、地域ごとに関連規則の理解と実施に違いがある可能性があり、これはバイタルマネー案件の分野で特に顕著です。したがって、バイタルマネー関連の活動に参加する際は、潜在的な法律リスクを十分に認識し、慎重に行動すべきです。

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