暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年の新しいトレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘密性と越境能力は、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と密接に関連しています。否定できないことですが、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つです。

2013年、"ダークウェブ"と呼ばれる"暗黒版電商"のシルクロードが執法機関によって閉鎖されました。しかし、ダークウェブは消えてしまうことはなく、新たな代替者が現れました。データの統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年に比べて顕著な増加を見せました。本記事では、2020年におけるダークウェブ犯罪の頻発の原因とその影響について探ります。

Zoomアカウントのパスワード漏洩事件

2020年4月、メディアは53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開されていると報じました。これらのアカウントは複数の有名機関からのもので、各アカウントの販売価格はわずか0.002セントです。調査の結果、これはZoomがクレデンシャルスタッフィング攻撃を受けたことが原因である可能性が高いことが分かりました。ハッカーは以前に漏洩したアカウントパスワードデータを利用して、自動プログラムを通じてZoom上でマッチングを行い、ユーザーのプライバシー情報を取得しました。

この事件は、Zoomがユーザーデータ保護において不十分であることを暴露し、ユーザーのメールアドレス、パスワード、個人URLアドレスなどの機密情報が漏洩する原因となりました。

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暗号資産がダークウェブ取引における役割

暗号資産の出現は、従来のダークウェブ取引における資金の流れのパターンを変えました。統計によると、2019年にビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコインのほかに、モネロ、ライトコイン、ダージリンコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引で広く使用されています。

近年、複数の大規模なデータ漏洩事件がダークウェブと暗号資産に関連しています：

1. 2020年3月、国内のある大規模なソーシャルプラットフォームの5.38億ユーザーデータがダークウェブで売られました。
2. 2020年3月、暗号資産投資ファンドTridenttがハッカーの攻撃を受け、26.6万ユーザーデータが流出しました。
3. 2019年2月、ダークウェブ市場に6.2億ユーザー情報が登場し、取引はビットコインを通じて行われました。
4. 2018年8月、五億件の某ホテルグループのユーザー宿泊データがダークウェブで販売された。
5. 2018年8月、ある省で1000万学籍データがダークウェブでビットコインで取引されました。

暗号資産がダークウェブでこれほど人気があるのは、主に第三者の金融機関を必要とせず、取引が便利で匿名性が高いからです。

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ハッカーのマネーロンダリング手法分析

ハッカーがよく使用するマネーロンダリングの手法には、デジタル通貨の交換サービスを利用して暗号資産をオンラインゲーム通貨に変換し、それを法定通貨に再度変換することが含まれます。また、彼らはミキシングサービスを利用して資金を小額に分散させ、取引間隔を延ばし、追跡の難易度を高めます。最後の統合段階は犯罪者にとってリスクが高く、取引所や第三者機関が大口取引記録を監視するためです。

2020年の規制システムの提案

暗号資産がもたらす挑戦に対処するため、以下の対策を講じることをお勧めします：

1. KYT（取引を知る）機能を利用して疑わしい取引活動を特定する。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の協力を強化し、犯罪活動に共同で対抗する。
3. 国際協力を促進し、国境のない規制システムを構築する。
4. セキュリティ会社は仲介者としての役割を果たし、市場参加者間の情報共有を促進すべきである。

あるセキュリティ会社は、その反マネーロンダリングコンプライアンスと調査証拠システムを通じて、暗号資産に関わる犯罪事件を継続的に監視し、調査を支援し、法執行機関に強力な証拠を提供しています。

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ダークウェブ犯罪の二面性

2020年にダークウェブ犯罪事件が頻発し、技術の発展に対する人々の異なる見解を引き起こしました。悲観的な人々は技術が犯罪の道具になったと考え、一方楽観的な人々はそこから経験を引き出し、これらの技術をどのように活用して大衆のために利益をもたらすかを考えるべきだと考えています。

私たちは暗号資産に関する犯罪を無視すべきではなく、その潜在的な応用の見通しともたらす可能性のあるリスクを客観的に見る必要があります。将来的には、緊密な国際協力と技術の効果的な活用が、暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となります。私たちは暗号資産の健全な発展を促進しながら、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者になることを防ぐ必要があります。