# 暗号資産市場再現リスク 香港取引所2024年初の"ラグプル"事件がフォローを引き起こす最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇し、市場では「暗号資産の春」と「スーパー牛市」の到来に対する一般的な期待が高まっています。しかし、機会とリスクが共存しており、不法者も暗号投資者の資金に目を向けています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張するある暗号取引所が驚異的なスピードでオンラインウォレットから5700万ドルを引き出した後、消滅し、香港の暗号資産界で2024年初の「ラグプル」事件を引き起こしました。## イベントの始まりと終わりこの取引所は「币夫网」という名称で運営されていましたが、その後BitForexに改名されました。2019年には、このプラットフォームは複数のアカウントを使った自買自売や、クロスプラットフォームの交差取引などの手段で取引量を虚増していました。実際の取引データは公開データの800分の1に過ぎないかもしれませんが、効果的な規制が欠如しているため、BitForexは依然として頻繁に小規模な暗号化通貨を上場し、流動性を提供することで個人投資家を引き付けることができました。跑路の2日前、BitForexの取引データは崖のように下落し、これは明らかな警告信号です。しかし、驚くべきことに、その取引所の行動は非常に迅速でした。2月23日、BitForexはオンラインウォレットから約5650万ドルを引き出しました。その中には5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、そして25万ドルのUSDCが含まれており、その後、ウェブサイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスアカウントを削除しました。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)## 投資家の予防的アドバイス1. 小型取引所から遠ざかる：投資家は取引プラットフォームを慎重に選ぶべきであり、短期的な高収益の誘惑に惑わされて潜在的なリスクを無視してはいけません。2. サードパーティのデータツールを活用する：Dune AnalyticsやChainalysisなどの専門的なオンチェーンデータ監視および分析ツールを利用することで、投資家はプラットフォームの異常行動や市場操縦の可能性を識別するのに役立ちます。3. 取引所の人事異動にフォローする：大規模または異常な人事異動は、プラットフォームの経営戦略の変更やラグプルの準備を示唆する可能性があります。例えば、BitForexのケースでは、そのCEOが事件の1か月前に突然辞任したことが警告信号である可能性があります。## お客様の権利を守る方法香港で発生した暗号資産詐欺事件に対して、中国本土の住民は以下の権利保護手段を検討することができます：1. 香港警察または香港政府の共同富裕情報グループ（JFIU）に通報または告発する。2. 損失額が大きい場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急差し止め命令を申し立てることができます。3. 民事訴訟を通じて詐欺によって奪われた資金を回収することができる可能性のある訴因には、詐欺、不当利得、法的構成信託または推定信託などが含まれます。4. 必要に応じて弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請し、関連証拠を取得することができる。注目すべきは、香港地区の追徴と損失回復制度が本土とは著しい違いがあることです。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを処理する責任を負い、被害者のために不正に得た金銭を回収する責任を直接負いません。そのため、被害者はしばしば民事訴訟を通じて自身の権利を守る必要があります。## まとめ暗号資産市場の急速な発展は高リスクを伴い、投資家は警戒を怠らず、取引所を慎重に選ぶ必要があります。オフショアの暗号取引プラットフォームでの取引は特に注意が必要であり、短期的な利益のために潜在的なリスクを無視してはいけません。また、異なる法域における権利保護の手段を理解することも非常に重要であり、問題が発生した際に迅速に効果的な措置を講じて自身の権益を守ることができるようにするべきです。
香港で初めて2024年暗号取引所ラグプル事件が発生、BitForexが5700万ドルを持ち逃げ
暗号資産市場再現リスク 香港取引所2024年初の"ラグプル"事件がフォローを引き起こす
最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇し、市場では「暗号資産の春」と「スーパー牛市」の到来に対する一般的な期待が高まっています。しかし、機会とリスクが共存しており、不法者も暗号投資者の資金に目を向けています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張するある暗号取引所が驚異的なスピードでオンラインウォレットから5700万ドルを引き出した後、消滅し、香港の暗号資産界で2024年初の「ラグプル」事件を引き起こしました。
イベントの始まりと終わり
この取引所は「币夫网」という名称で運営されていましたが、その後BitForexに改名されました。2019年には、このプラットフォームは複数のアカウントを使った自買自売や、クロスプラットフォームの交差取引などの手段で取引量を虚増していました。実際の取引データは公開データの800分の1に過ぎないかもしれませんが、効果的な規制が欠如しているため、BitForexは依然として頻繁に小規模な暗号化通貨を上場し、流動性を提供することで個人投資家を引き付けることができました。
跑路の2日前、BitForexの取引データは崖のように下落し、これは明らかな警告信号です。しかし、驚くべきことに、その取引所の行動は非常に迅速でした。2月23日、BitForexはオンラインウォレットから約5650万ドルを引き出しました。その中には5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、そして25万ドルのUSDCが含まれており、その後、ウェブサイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスアカウントを削除しました。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)
投資家の予防的アドバイス
小型取引所から遠ざかる：投資家は取引プラットフォームを慎重に選ぶべきであり、短期的な高収益の誘惑に惑わされて潜在的なリスクを無視してはいけません。
サードパーティのデータツールを活用する：Dune AnalyticsやChainalysisなどの専門的なオンチェーンデータ監視および分析ツールを利用することで、投資家はプラットフォームの異常行動や市場操縦の可能性を識別するのに役立ちます。
取引所の人事異動にフォローする：大規模または異常な人事異動は、プラットフォームの経営戦略の変更やラグプルの準備を示唆する可能性があります。例えば、BitForexのケースでは、そのCEOが事件の1か月前に突然辞任したことが警告信号である可能性があります。
お客様の権利を守る方法
香港で発生した暗号資産詐欺事件に対して、中国本土の住民は以下の権利保護手段を検討することができます：
香港警察または香港政府の共同富裕情報グループ（JFIU）に通報または告発する。
損失額が大きい場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急差し止め命令を申し立てることができます。
民事訴訟を通じて詐欺によって奪われた資金を回収することができる可能性のある訴因には、詐欺、不当利得、法的構成信託または推定信託などが含まれます。
必要に応じて弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請し、関連証拠を取得することができる。
注目すべきは、香港地区の追徴と損失回復制度が本土とは著しい違いがあることです。香港の司法機関は主に刑事事件そのものを処理する責任を負い、被害者のために不正に得た金銭を回収する責任を直接負いません。そのため、被害者はしばしば民事訴訟を通じて自身の権利を守る必要があります。
まとめ
暗号資産市場の急速な発展は高リスクを伴い、投資家は警戒を怠らず、取引所を慎重に選ぶ必要があります。オフショアの暗号取引プラットフォームでの取引は特に注意が必要であり、短期的な利益のために潜在的なリスクを無視してはいけません。また、異なる法域における権利保護の手段を理解することも非常に重要であり、問題が発生した際に迅速に効果的な措置を講じて自身の権益を守ることができるようにするべきです。