暗号化資産犯罪の新たなトレンド：個人情報の漏洩から国境を越えたマネーロンダリングへ

近年、暗号化資産市場の規模が拡大し、犯罪者が各国の規制ルールを深く理解するにつれて、暗号化資産を利用したマネーロンダリングの手法も進化しています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外貨流出や新たなネット犯罪の増加といった問題を引き起こしています。

最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと同時に、中国国民の個人情報を国外に販売する事件が広く注目を集めています。この事件は、現在の暗号資産犯罪の新たなトレンドを浮き彫りにするだけでなく、中国がこの種の犯罪に対する取り組みの最新の動向を反映しています。

特殊な暗号資産の「ケースの中のケース」

公開情報によれば、20億元を超える大規模なマネーロンダリングと市民個人情報の侵害に関する事件が摘発されました。この事件は我が国の15の省市に関与しており、犯罪手法は非常に巧妙かつ多様化しています。

大規模に我が国の市民の個人情報を転売する

調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我が国の市民の個人情報を販売している。これには、身分証明書番号、電話番号、家庭の住所などが含まれる。統計によれば、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えている。

これらの国外に流出する個人情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルなどの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに深刻なのは、これらの大量の個人情報が我が国の経済および社会発展状況の分析に使用され、さらには国家安全保障を脅かす可能性があることです。

暗号化通貨取引とマネーロンダリング

伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、犯罪者は暗号資産のみを取引手段として受け入れることを選択します。この行為は、専門的な暗号資産マネーロンダリング集団を引き起こしました。

この団体の暗号化資産アカウントには以下の特徴があります：

1. 資金の出所が複雑で、疑わしくも複数の暗号資産取引行為が存在する可能性があります。
2. トレードの出入りが速く、資金がアカウントに留まる時間が短い
3. 取引は出入りが整っており、大量の取引記録は収入が支出にほぼ等しいことを示しています。

調査の結果、このマネーロンダリング団体は1年間で約20億元を洗浄し、200万余元の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化

公式データによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高い水準で推移しています。暗号資産分野では、犯罪件数は減少しましたが、関与した金額は大幅に増加しており、主にマネーロンダリングや不法な外国為替取引などの分野に集中しています。

規制の重点がマネーロンダリングと外国為替管理に移行

暗号資産市場の急速な発展に伴い、そのマネーロンダリングに利用されるリスクも増加しています。したがって、現在の規制のトレンドは、反マネーロンダリングと外貨管理を主要な目的にシフトしています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関与する経済および金融犯罪は重点的な取り締まりの対象となっており、特にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外貨取引、違法な資金の国外流出）および詐欺罪（テレフォン詐欺）などが挙げられます。

個人的な「コイン投機」に対する態度の変化。

最近の事件の調査プロセスから判断すると、規制当局は個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度を高めているようです。調査官は犯罪容疑者の取引データを分析する際、一般的な"炒コイン"ユーザーと比較し、異なる結論を導き出しました。これは、現在の法執行の重点が個人の暗号資産の保有および取引行為の取り締まりにないことを示しています。

まとめ

大規模な暗号資産のマネーロンダリング及び関連犯罪を厳しく取り締まることは、世界的なトレンドです。しかし、オンチェーンデータ分析ツールの進歩により、暗号資産の「匿名性」はほとんど存在しなくなりました。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は単に時間と技術コストの問題です。このような状況下では、個人でも機関でも、暗号資産の使用には慎重であるべきであり、関連する法律や規制を遵守し、法律のレッドラインを犯さないようにする必要があります。