仮想通貨界隈の人々に対する予期せぬ入国制限:原因分析・対応ガイド

最近、ある暗号資産の世界の従事者が深夜に友人から助けを求められ、自分が突然出国できなくなり、司法調査に直面する可能性を心配しているという。こうした状況は暗号資産の世界では珍しくない。この記事では、入国制限の概念、理由、そして対処戦略について詳しく探る。

入国制限とは何ですか

入国制限とは、国の移民管理機関が関連部門の決定に基づき、特定の人員に対して合法的に出入国の管理を行うことを指します。具体的には、出国禁止と入国禁止の2つの形式があり、専門用語では「出国制限」と呼ばれます。

この措置は古くから存在し、最初は1990年の規範的な文書に見られます。一般的には一時的な監視手段として使用されることが多いですが、現在は特別な法律で定められているわけではなく、複数の法律や規則に分散しています。

関連する法律は主に《出境入境管理法》、《税収徴収管理法》、《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》および《監察法》などを含みます。行政法規および部門規則は《中国国民の私事で香港またはマカオ地域との往来の暫定管理方法》などの多くの規定に関係しています。

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暗号資産の世界の人々はなぜ入国制限に遭遇するのか

《出境入境管理法》に基づき、中国国民は以下の状況で出国を禁止される可能性があります：

1. 有効な証明書がないか、出入国管理に対して受け入れを拒否する
2. 刑罰が未執行または犯罪の疑いがある
3. 未解決の民事事件があり、裁判所が出国を制限する決定を下した場合
4. 不法入国や出国などで、規定の年数に満たないまま強制送還された
5. 国家の安全と利益を脅かす可能性がある
6. その他の法律で定められた場合

実践において、暗号資産の世界の人々が入国制限に直面する主な理由は四つあります：

1. 重要な刑事事件の容疑者としてリストされる
2. 民事紛争に関与しているため、裁判所に出国を制限される
3. 特殊な案件の調査に関する
4. "センシティブな人物"リストに載せられる

注意すべき点は、入国制限が必ずしも刑事事件の立件を意味するわけではないということです。場合によっては、海外業務に頻繁に出入りするため、または海外業務にコンプライアンス上の問題があるために「敏感人物」リストに載せられることがあります。

出国制限があるか確認する方法

以下の方法で確認できます：

1.民事紛争:中国執行情報開示ネットワークについて問い合わせるか、執行裁判官に相談してください 2. その他の状況：

• 国家移民管理局の行政サービスプラットフォームでの証明書情報の照会
• 入国管理局による現地調査
• 航空券を購入し、税関を通過することを試みる

入国制限にどう対処するか

処理方法は状況によって異なります：

1. 民事紛争による：弁護士に依頼して、関連する債務を履行する
2. 刑事事件または特別調査：早めに刑事弁護人を委託し、各種準備を整えておく
3. "敏感人员"リストに掲載される：理由を確認し、関連部門と連絡を取り、証明書類を提供する

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まとめ

最近、仮想資産取引がマネーロンダリング手段に組み込まれる中、関連調査はますます厳しくなっています。暗号資産の世界の従事者は慎重に行動し、法律に触れないようにする必要があります。一旦出国を制限された場合は、直ちにリスク評価を行い、必要に応じて専門の法律支援を求めるべきです。