東南アジアのネットワーク犯罪エコシステムのグローバルな拡大 各国は緊急に越境協力を強化する必要がある

東南アジアのネット犯罪エコシステムの進化とその全球的影響

2025年4月、国連麻薬犯罪事務所(UNODC)は「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネット市場のグローバル影響」というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新興の国際的な組織犯罪の形態を体系的に分析しており、特にネット詐欺センターを核心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

! [国連薬物犯罪事務所(UNODC)が東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要がある] (slab.com/yijian/2025/5/8/images/81fdcf0074f90edffaf44be3ef719640.png)

報告発表後間もなく、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍(KNA)およびその指導者と親族に制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織と認定し、ネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導および助長しているとしました。2025年5月1日、アメリカ金融犯罪取締ネットワークはHuione Groupを主要なマネーロンダリング関心対象として挙げ、北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産犯罪の所得を洗浄するための重要な経路であることを指摘しました。

UNODCは、この種の犯罪モデルが高度に体系化され、専門的で、グローバルな特徴を持ち、新興技術に依存して進化し続けていると警告しています。これは国際安全保障の重要な盲点となっています。報告書は、各国政府が仮想資産と違法な金融ルートに対する監視を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と国境を越えた協力メカニズムの構築を推進し、より効率的なマネーロンダリングと詐欺防止のガバナンス体系を確立する必要があると呼びかけています。

東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となる

東南アジアのネットワーク犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化している。犯罪グループは、この地域のガバナンスの脆弱さ、越境協力の容易さ、技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化され、産業化された犯罪ネットワークを構築している。

高い流動性と適応性が共存する

東南アジアのネット犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治状況、または地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、多くの詐欺団体がミャンマーのシャン州、ラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区域に移転し、その後ミャンマーの戦乱や地域連携の法執行により再びフィリピン、インドネシアなどに移動し、「取り締まり-移転-再流入」の循環的傾向が形成されています。

! [UNODC、東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要がある] (slab.com/yijian/2025/5/8/images/521aa2648aa43b08e544e9add167eeb3.png)

詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループは、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングから出金までの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しています。上流ではTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流では「養豚作戦」「偽の執行」「投資誘導」といった手法で詐欺を実施し、下流では地下丼、OTC店頭取引、ステーブルコインの支払いを利用して資金を洗浄し、国境を越えて移転しています。

人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、組織的な人身売買や強制労働と共に進行しています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む50カ国以上から集められており、"高給カスタマーサービス"や"技術職"の虚偽の求人によって入国を騙され、パスポートを押収され、暴力的に支配されるか、さらには何度も転売されることがあります。

デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化しています

詐欺グループは非常に強力な技術適応能力を持ち、反探知手段を絶えずアップグレードし、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪生態系を構築しています。彼らは一般的にStarlink衛星通信、私設電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、大量に暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを使用して、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供しています。

! [国連薬物犯罪事務所(UNODC)が東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要がある] (slab.com/yijian/2025/5/8/images/c7e90f382be99cb1716e40537b2171e6.png)

東南アジア以外のグローバル展開

東南アジアの犯罪組織は世界に拡大し、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難易度を高めるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化しています。

アジア

  • 台湾:中国の詐欺技術開発の中心となり、一部の犯罪グループが台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立しています。
  • 香港とマカオ:中国の地下銀行のハブとして、国境を越えた資金の流れを支援しています。
  • 日本:2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺中心に関連している。
  • 韓国:暗号通貨詐欺が急増、犯罪グループが韓国ウォンのステーブルコインを利用してマネーロンダリング。
  • インド:市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに売られ、2025年にインド政府が550人以上を救出。

アフリカ

  • ナイジェリア:アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となる。
  • ザンビア:2024年4月に詐欺グループが摘発され、77人の容疑者が逮捕されました。
  • アンゴラ:2024年末に大規模な襲撃が行われ、ネット犯罪に関与した疑いのある外国人が多数拘束される。

南アメリカ

  • ブラジル:2025年に「オンラインギャンブル合法化法案」が通過するが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。
  • ペルー:台湾の犯罪グループ「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。
  • メキシコ:麻薬密売組織はアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために低い手数料を請求しています。

中東

  • ドバイ:世界のマネーロンダリングセンターになる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入。
  • トルコ:一部の中国の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際手配を回避しています。

ヨーロッパ

  • イギリス:ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。
  • グルジア:バトゥミに「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪集団がカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興の違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手法が取り締まられる中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号通貨サービス、匿名決済ツール、地下銀行システムを統合し、様々な犯罪主体にサービスを提供しています。

テレグラムダークマーケット

犯罪者は東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲をますますグローバル化しています。Telegramはそのアクセスのしやすさ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットを通じた自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、その活動をスケールアップすることを容易にしています。

! [国連薬物犯罪事務所(UNODC)、東南アジアの不正に関する報告書を発表:仮想通貨は犯罪の道具に、すべての当事者が国際協力を強化する必要がある] (slab.com/yijian/2025/5/8/images/dec574ec6eebc31bb1aa84250bf51e9f.png)

完全ライト保証

Fully Light Guaranteeは、早期の東南アジアの違法市場の雛形プラットフォームとして、果敢辺境軍が支配するリュウ氏家族によってミャンマーのシャン州に設立され運営されました。ピーク時には35万人以上のユーザーを惹きつけました。このプラットフォームは、果敢およびミャワディ地域の詐欺センターだけでなく、人身売買、仲介募集、非公式な越境マネーロンダリング、および"ブラック産業"の技術サポートの取引市場としても機能しています。

フイオン保証

Huione Guaranteeは、世界中のユーザーと取引量が最も多い違法オンライン取引市場の一つとなり、東南アジアのネット詐欺エコシステムの拡張における重要なインフラです。このプラットフォームはカンボジアのプノンペンに本社を置き、中国語を主に使用しており、この記事執筆時点でのユーザー数は97万人を超えています。

Huioneは、暗号通貨取引所、暗号統合オンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、そして独自に発行した米ドル支援型ステーブルコインを含む一連の独自の暗号通貨関連製品を発表しました。2025年2月、同グループはHuione Visaカードの発表を行い、他の大規模な違法オンライン市場、ソーシャルメディア、メッセージプラットフォーム、そして専門的なマネーロンダリングサービスへの大規模な投資を進めていることを明らかにしました。

! [UNODC、東南アジアの詐欺に関する報告書を発表:暗号通貨は犯罪の道具になり、すべての当事者は国際協力を強化する必要がある] (slab.com/yijian/2025/5/8/images/59b9c06f66053506a996747364c00393.png)

国際犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

東南アジア地域では、一部の国際犯罪組織が複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠蔽しており、特にマネーロンダリングやネット詐欺の分野で顕著です。シンガポールで2023年に発覚した数十億ドル規模のマネーロンダリング事件は、多国籍および暗号資産に依存する巨大な越境組織犯罪ネットワークを明らかにしました。

このような国際的な組織的暗号犯罪を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際協力とオンチェーンガバナンスシステムの構築を進める必要があります:

  • 暗号資産のマネーロンダリング(KYC)基準のグローバル統一を推進する;
  • ブロックチェーン情報と司法協力協定を活用し、越境資産の凍結と犯罪の追跡協力を強化する;
  • 多国間メカニズムを構築し、「ハイリスクプラットフォーム」と違法サービスを提供する「犯罪保証市場」に制裁を加える;
  • 法執行機関とオンチェーン監視会社、取引所との戦術的協力を強化し、違法資金の流通スペースを縮小する。

! [国連薬物犯罪事務所(UNODC)、東南アジアの不正に関する報告書を発表:仮想通貨は犯罪の道具となり、すべての当事者が国際協力を強化する必要がある] (slab.com/yijian/2025/5/8/images/f15e4ae23626655c884e99c8ff50b9ea.png)

結論と推奨事項

  1. 意識と認知の向上:政府の上層部の参加は、詐欺センターや関連犯罪に対する認知を高めるために極めて重要です。

  2. 規制枠組みの強化:マネーロンダリング、仮想資産、経済特区、オンラインギャンブルに対する規制を特に見直し、既存の法律枠組みを定期的に審査および改革する必要があります。

  3. 法執行機関の技術と業務能力を向上させる:監視および調査技術を発展させ、デジタル証拠を収集・分析し、国際的な協力を強化し、司法の公正性を高める。

  4. 政府全体の対応を促進し、機関間の調整を行う:国家調整メカニズムを確立し、各省庁と執法機関の協力を促進する。

  5. 実用的かつ効果的な地域協力を進める:国境を越えた協力を強化し、タイムリーに情報を共有し、行動を調整する。

これらの提案は、東南アジア諸国が報告で指摘された重要なガバナンスの弱点に対処するのに役立ち、政府、規制機関、および法執行機関の意識と対応能力を向上させ、地域の安全協力を促進し、国際的な組織犯罪と戦うことができます。

![UNODCが東南アジア地域の詐欺に関する報告を発表:暗号通貨が犯罪の道具に、各国は国際協力を強化する必要がある](

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コメント
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ChainBrainvip
· 08-03 21:24
チャーハンは食べますか
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MagicBeanvip
· 08-01 08:34
ネット詐欺も転型したんだね...
原文表示返信0
TestnetFreeloadervip
· 08-01 08:30
昔のルーティーンが見終わっちゃえない~
原文表示返信0
HalfIsEmptyvip
· 08-01 08:28
ひどい!越境詐欺が進化した。
原文表示返信0
DuckFluffvip
· 08-01 08:24
いつ管理できるの?
原文表示返信0
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