暗号犯罪 | ケニアの銀行が5億ケニアシリング(~400万ドル)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを伴う高度なITシステム侵害

ケニアの主要な銀行が、契約者グループによってITシステムが操作され、無許可のウォレット作成と暗号通貨チャネルを通じて資金を siphon された結果、KES 500百万以上(約400万ドル)を失いました。

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた請負業者が、銀行のカード管理システムに不正アクセスを得た。彼らはプラットフォームを悪用してバーチャルカードを作成し、それをモバイルウォレットにリンクさせ、資金を一連の複雑な取引を通じて移動させた。その中には暗号通貨の送金も含まれていた。

予備調査によると、容疑者たちは、迅速で擬似的な国境を越えた送金を促進するための役割で知られる人気のあるドルペッグのステーブルコインである**Tether (USDT)**を利用した、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を利用したとされています。盗まれた資金は暗号に変換され、オフショアウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、ケニアやその周辺でのUSDTが違法資金の足跡を隠すためにますます使用されているという増加する傾向を反映しています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議運動で活動家を支援し、物流に資金を提供するために、正式な銀行チャネルをバイパスして積極的に使用されたことを報告しました。このような使用は、アクセスのためのステーブルコインの有用性を示していますが、同時に暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – 権限を与える一方で、悪用の可能性もあります。

犯罪捜査局(DCI)は、全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームやサイバーセキュリティの専門家と協力して、犯人が残したデジタル痕跡を追跡しています。逮捕が間もなく行われるとのことです。

この侵害は、特にケニアの銀行がフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合している中で、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルに関する深刻な疑問を提起しています。また、特にアフリカ全土でのサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達にUSDTのようなステーブルコインが関連しているという以前の報告を考慮すると、暗号関連取引に対するより強力な監視の緊急の必要性を強調しています。

2024年、**金融情報センター(FIC)**は、ダークネットでの購入や高リスクの管轄地域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)をフラグ立てし、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアが資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制する動きに伴い、この最新の事件は政策立案者や金融機関にとって、進化するサイバー脅威に対するリスクベースの管理と技術的安全対策を優先させるための警鐘となるかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪および規制の状況についての詳細な洞察は、BitKEを引き続きご覧ください。

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