Phân tích các điểm rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử

Trong những năm gần đây, rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử ngày càng nổi bật. Để nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro, bài viết này sẽ tổng hợp các vụ án tư pháp điển hình liên quan đến coin trong nước, phân tích các điểm rủi ro pháp lý quan trọng.

Tội kinh doanh trái phép

Trong một vụ án buôn bán ngoại tệ trái phép sử dụng USDT do Tòa án Trung cấp Lạc Sơn, Tứ Xuyên xét xử, bị cáo chính đã bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và phạt 1,14 triệu nhân dân tệ do số tiền liên quan vượt quá 234 triệu nhân dân tệ. Trong hai vụ án tương tự khác, bị cáo cũng bị tuyên án vì tội kinh doanh trái phép với mức án khác nhau.

Những trường hợp này cho thấy việc sử dụng Tài sản tiền điện tử để tránh các quy định về ngoại hối có nguy cơ pháp lý nghiêm trọng. Ngay cả khi số tiền giao dịch nhỏ, cũng có thể cấu thành tội kinh doanh trái phép.

Tội rửa tiền

Trong một vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử được Tòa án thành phố Lịch Dương, tỉnh Giang Tô phán quyết, một người đàn ông đã bị kết án sáu tháng tù giam vì tham gia hoạt động rửa tiền. Mặc dù số tiền liên quan chỉ hơn 25.000 nhân dân tệ, lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân là hơn 5.000 nhân dân tệ, nhưng vẫn cấu thành tội rửa tiền.

Điều này cho thấy, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, cá nhân sử dụng thẻ ngân hàng của mình để giúp người khác thực hiện chuyển tiền, đều dễ dàng cấu thành tội rửa tiền.

Tội lừa đảo

Một sinh viên đại học sinh năm 2000 ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam vì phát hành "T土狗币" trên blockchain và rút lại tính thanh khoản, dẫn đến thiệt hại 50.000 USDT cho người khác.

Trường hợp này cho thấy, ngay cả khi phát hành Tài sản tiền điện tử, nếu tồn tại hành vi gian lận và gây ra thiệt hại cho người khác, cũng có thể cấu thành tội lừa đảo.

Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp

Trong một vụ án do Viện kiểm sát huyện Th施甸, tỉnh Vân Nam khởi tố, 10 bị cáo đã tổ chức hoạt động lừa đảo bằng cách sử dụng "công nghệ chuỗi khối" và "tài sản tiền điện tử" để thu hút người tham gia, số tiền liên quan lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ, bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam.

Trong một vụ án khác ở thành phố Chung Hương, tỉnh Hồ Bắc, ba bị cáo đã phát hành đồng tiền ảo tự tạo và tổ chức lừa đảo, số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ, tất cả đều bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 5 năm.

Những trường hợp này cho thấy, việc tổ chức hoạt động đa cấp bằng cách lợi dụng tài sản tiền điện tử, một khi bị xác định là tổ chức đa cấp, sẽ phải đối mặt với các hình phạt pháp lý nghiêm khắc.

Che giấu, ẩn náu tội phạm thu nhập tội phạm

Trong một vụ án tại huyện Lộc Nghi, tỉnh Hà Nam, 7 nghi phạm đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, số tiền liên quan vượt quá 9 triệu, cuối cùng bị tuyên án tối đa 4 năm tù giam về tội che giấu và ẩn giấu tài sản phạm tội.

Một cặp vợ chồng ở quận Tây Hồ, Hàng Châu đã rửa tiền hơn 15 triệu nhân dân tệ cho "giết heo" và cũng đã bị kết án vì tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội.

Những trường hợp này cảnh báo rằng, ngay cả khi chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch Tài sản tiền điện tử cho người khác, nếu biết rõ nguồn vốn không hợp pháp, cũng có thể cấu thành tội phạm.

Tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính

Trong một vụ án được Tòa án Hải Châu, Quảng Châu xét xử, năm bị cáo đã bị kết án từ 6 tháng đến 2 năm tù về tội đánh cắp tài sản tiền điện tử bằng cách cài đặt virus Trojan.

Trong một vụ án được Viện kiểm sát quận Xuhui, Thượng Hải khởi tố, ba bị cáo đã lợi dụng lỗ hổng của trang web để chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của người khác, thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu nhân dân tệ.

Điều này cho thấy, việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật để chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của người khác một cách trái phép không chỉ có thể cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, mà còn có thể bị xác định là tội trộm cắp hoặc cướp giật.

Tổng thể, rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử liên quan đến nhiều khía cạnh. Khi tham gia các hoạt động liên quan, cần phải hành động cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định liên quan.