加密資產跨境追贓路徑詳解

近期，一起涉及百億比特幣的洗錢大案引發了廣泛關注。案件主角是一位英國華裔女性外賣員，她因涉嫌洗錢被英國司法機關起訴。這起案件不僅金額巨大、情節曲折，還因犯罪嫌疑人身分的巨大反差而備受矚目。隨着英國法院相關文件的進一步披露，贓款來源已基本明確——源自天津某公司非法吸收公衆存款案。

根據公開信息，該案主犯將涉案贓款全部兌換爲比特幣後潛逃至英國，並利用上述外賣員清洗贓款。目前，英國司法機關已查獲並扣押了價值約300億的6.1萬枚比特幣。

本文將結合實務經驗，爲讀者詳細解析加密資產跨境追贓的具體路徑，爲該案衆多受害者挽回損失提供思路。

案情回顧：從非法吸儲到跨國洗錢

2014年3月，主犯及其同夥在天津註冊成立一家公司，向社會公衆（主要是老年人）推銷所謂"保本高收益"的短期投資理財產品。這些產品投資期限一般爲6-30個月，承諾年化收益率最低100%，最高300%。短短幾年間，該公司在全國開設數十家分支機構，受害者超過10萬人。

值得一提的是，主犯在利用該公司非法吸儲前，就已經涉足比特幣挖礦業務。2013年，他開設了規模不小的"礦場"，對外宣稱可提供礦機托管服務，承諾年化收益率300%。通過比特幣挖礦，主犯逐漸了解到比特幣在資金轉移、洗錢等方面相較於其他資產的獨特優勢。

正是基於這一認識，主犯趁監管空窗期，將大量非法吸收的資金通過某些交易平台兌換爲比特幣。這一做法既可攻可守：如果比特幣價格大漲，可以輕鬆兌付承諾的高額收益；如果出現問題，比特幣也便於快速轉移和隱藏。

然而，2014年至2017年期間，比特幣價格長期在200-800美元區間波動，無法支撐承諾的高額收益，最終導致該公司崩盤。

2017年，主犯通過一系列身分僞造手段，成功獲得某離岸國家護照，僅攜帶一臺存有比特幣的筆記本電腦，就將百億贓款轉移至倫敦。

潛逃英國後，主犯急需尋找"白手套"將贓款變現。此時，一位在英國從事外賣工作的華裔女性與其相識，幾年間幫助主犯洗錢、花錢，充當替身處理各種事務，共計爲主犯洗白了數百萬英鎊贓款。

然而，這種異常行爲很快引起了英國監管機構的注意。最終，英國警方通過長期布局，成功抓獲了這位女性，並扣押了主犯近乎全部的6.1萬枚比特幣贓款。雖然主犯本人仍在逃，但大局已定。

受害者如何跨境追贓？

目前，英國相關部門已依法向高等法院提起了追贓程序。根據英國法律，在確定犯罪嫌疑人有罪後，法院可根據檢察機關的請求啓動刑事沒收程序。在籤發沒收令前，法院還需通過司法程序確定該贓款是否存在其他合法權利人。

對於該案的受害者而言，有以下兩種可能的追贓途徑：

1. 向我國司法機關提出跨境追贓請求

我國與英國已簽署刑事司法互助條約，爲跨境追贓提供了法律基礎。建議受害者通過合法途徑向我國司法部等職能機關提交能夠證明自身爲該案受害人的材料，反映情況並提出追贓挽損請求。

參考英國相關司法實踐，外國被害人向英國司法機關提出追繳贓款的成功案例並不少見。我國在跨境司法合作方面也已積累了一定經驗。

2. 自行通過民事訴訟挽回損失

理論上，受害人可以向犯罪嫌疑人提起民事訴訟來追贓。然而，在本案中，這種方式並不建議作爲首選方案。

主要原因在於，涉案款項已從法定貨幣轉化爲加密資產，受害人很難直接證明自己是涉案財產的權利人。即便提供投資合同、銀行轉帳流水，也難以證明目前涉案的比特幣與受害人財產之間存在英國法律認可的"關聯"。

此外，在英國聘請律師發起此類訴訟成本極高，且存在較大不確定性，需謹慎考慮。

結語

加密資產的追贓挽損工作即使在國內也頗具挑戰，跨境追贓更是難上加難。建議本案受害者對我國司法機關保持必要的耐心。相關部門將會密切關注案件進展，適時爲受害者提供必要的法律支持。