バイタルマネーのマネーロンダリング事件の真相：Bitfinex事件の主謀者が連邦証人に転向

2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヒザー・モーガンは、Bitfinexがハッキングされて盗まれた45億ドルの暗号資産のマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。このカップルは昨年、自らの犯罪行為を認めました。

最新の報道によると、リヒテンシュタインはアメリカ政府の協力証人となり、暗号通貨ミキシングサービスBitcoin Fogに関するマネーロンダリング裁判に参加しています。この変化は、この重要なバイタルマネーのマネーロンダリング事件の経緯に対する関心を呼び起こしました。

イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻はある取引所から450億ドル相当のビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIはBitcoin Fogの主要オペレーター、ロマン・ステリンゴフを逮捕しました。
• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与した暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖されました
• 2022年2月1日：アメリカ政府が約94643.3枚のビットコインを受け取る
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪で判決を受けた

リヒテンシュタイン夫妻は、彼らが何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったことを認め、その後他のミキサーに転向したと述べました。彼らはまた、ミキサーサービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引口座に入金されたと述べています。

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主犯から証人への転換

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力することを選択し、事件の真相を明らかにしました。彼は法廷で証言した際、10回ほどバイタルマネー・フォグを使用してマネーロンダリングを行ったが、そのプラットフォームの運営者とは直接接触したことはないと述べました。

アメリカ司法省は2021年にBitcoin Fogによる120万枚のビットコインのマネーロンダリングを告発し、その取引時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動に関与しています。

2024年2月27日現在、この裁判はまだ進行中で、陪審団は最終的な判断を下していません。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

類似の事件が再発しないように、業界の専門家は以下の提案をしました：

1. 厳格なKYCおよびAML規制を実施する：ユーザーに対して包括的な本人確認を求め、関連規制に準拠していることを確認します。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を分析する。

3. 報告メカニズムの確立：疑わしい取引報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。

4. 業界の協力を促進する：セキュリティ会社、規制当局、法執行機関と密接に連携し、マネーロンダリング活動に共同で立ち向かう。

犯罪者が洗浄戦略を絶えず改善する中、バイタルマネーサービスプロバイダーはセキュリティ会社と定期的に協力し、新たな課題を迅速に特定し対処する必要があります。多方面の共同努力によってのみ、バイタルマネー分野のマネーロンダリング行為を効果的に抑制し、業界の健全な発展を維持することができます。