Novas tendências de crimes com ativos encriptados: da divulgação de informações pessoais à lavagem de dinheiro
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e o profundo conhecimento dos criminosos sobre as regras de regulamentação de vários países, as técnicas de utilização de ativos encriptados para lavagem de dinheiro também têm evoluído. Isto não só afetou a ordem financeira de vários países, mas também levou à perda de divisas e ao aumento do número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso envolvendo a utilização de encriptação para a lavagem de dinheiro de 20 bilhões de yuan, ao mesmo tempo que vendia informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior, chamou a atenção geral. Este caso não só revela as novas tendências do crime relacionado a encriptação, como também reflete as últimas movimentações da China no combate a esse tipo de crime.
Um caso especial de "caso dentro de um caso" envolvendo encriptação de ativos
De acordo com informações públicas, um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, envolvendo mais de 2 bilhões de yuans, foi desmantelado. O caso envolve 15 províncias e cidades do nosso país, e os métodos criminosos são extremamente ocultos e diversificados.
Revenda em larga escala de informações pessoais de cidadãos do nosso país
Uma investigação mostrou que os suspeitos de crime utilizam ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para criar vários grupos sociais, onde vendem as informações pessoais de cidadãos do nosso país, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços domiciliares. De acordo com estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa um bilhão.
Essas informações pessoais que fluem para o exterior podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. Mais seriamente, essas grandes quantidades de informações pessoais também podem ser usadas para analisar a economia e o desenvolvimento social do nosso país, podendo até ameaçar a segurança nacional.
encriptação de moeda e Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os criminosos optam por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Esta prática deu origem a um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados.
As contas de ativos encriptados do grupo têm as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, suspeita-se da existência de várias transações de encriptação.
Transações rápidas, os fundos permanecem pouco tempo na conta
As transações são feitas de forma integrada, com um grande número de registos de transações a mostrar que as entradas são aproximadamente iguais às saídas.
Após investigação, este grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Tendências emergentes em crimes de ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com dados oficiais, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se encontra em um nível elevado. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o valor envolvido aumentou significativamente, concentrando-se principalmente na Lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, o risco de serem utilizados para lavagem de dinheiro também aumentou. Assim, a tendência regulatória atual está a mudar-se para ter como principais objetivos a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, crimes económicos e financeiros envolvendo grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos prioritários, especialmente os crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica).
mudança de atitude em relação ao comportamento de "trading de criptomoedas" por indivíduos
A partir do recente processo de investigação de casos, parece que a tolerância das autoridades reguladoras em relação a comportamentos como "trading" individual de criptomoedas aumentou. Os investigadores, ao analisarem os dados de transações dos suspeitos de crimes, os compararam com os usuários comuns de "trading" de criptomoedas e chegaram a conclusões diferentes. Isso indica que o foco atual da aplicação da lei não está em reprimir a posse e a negociação de ativos encriptados por indivíduos.
Conclusão
O combate rigoroso à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e a crimes relacionados é uma tendência global. No entanto, com os avanços nas ferramentas de análise de dados na cadeia, a "anonimidade" dos ativos encriptados quase não existe mais. Para as autoridades policiais, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Nesse cenário, tanto indivíduos quanto instituições devem usar os ativos encriptados com cautela, obedecer às leis e regulamentos relevantes, e evitar ultrapassar a linha vermelha da legalidade.
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SchroedingerMiner
· 5h atrás
Duzentos bilhões... até os duros começaram a jogar esta armadilha.
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SchroedingersFrontrun
· 07-19 19:39
Esta onda de fazer as pessoas de parvas está um pouco intensa.
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RetiredMiner
· 07-19 19:39
20 bilhões Esta viagem de trem eu perdi
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NewPumpamentals
· 07-19 19:31
Hã? 2 bilhões só serve para um bombear de altcoin, certo?
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: o caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões expõe o risco de vazamento de informações pessoais
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: da divulgação de informações pessoais à lavagem de dinheiro
Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e o profundo conhecimento dos criminosos sobre as regras de regulamentação de vários países, as técnicas de utilização de ativos encriptados para lavagem de dinheiro também têm evoluído. Isto não só afetou a ordem financeira de vários países, mas também levou à perda de divisas e ao aumento do número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um caso envolvendo a utilização de encriptação para a lavagem de dinheiro de 20 bilhões de yuan, ao mesmo tempo que vendia informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior, chamou a atenção geral. Este caso não só revela as novas tendências do crime relacionado a encriptação, como também reflete as últimas movimentações da China no combate a esse tipo de crime.
Um caso especial de "caso dentro de um caso" envolvendo encriptação de ativos
De acordo com informações públicas, um grande caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, envolvendo mais de 2 bilhões de yuans, foi desmantelado. O caso envolve 15 províncias e cidades do nosso país, e os métodos criminosos são extremamente ocultos e diversificados.
Revenda em larga escala de informações pessoais de cidadãos do nosso país
Uma investigação mostrou que os suspeitos de crime utilizam ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para criar vários grupos sociais, onde vendem as informações pessoais de cidadãos do nosso país, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços domiciliares. De acordo com estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa um bilhão.
Essas informações pessoais que fluem para o exterior podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. Mais seriamente, essas grandes quantidades de informações pessoais também podem ser usadas para analisar a economia e o desenvolvimento social do nosso país, podendo até ameaçar a segurança nacional.
encriptação de moeda e Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os criminosos optam por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Esta prática deu origem a um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados.
As contas de ativos encriptados do grupo têm as seguintes características:
Após investigação, este grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Tendências emergentes em crimes de ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com dados oficiais, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se encontra em um nível elevado. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o valor envolvido aumentou significativamente, concentrando-se principalmente na Lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, o risco de serem utilizados para lavagem de dinheiro também aumentou. Assim, a tendência regulatória atual está a mudar-se para ter como principais objetivos a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, crimes económicos e financeiros envolvendo grandes liquidações de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos prioritários, especialmente os crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica).
mudança de atitude em relação ao comportamento de "trading de criptomoedas" por indivíduos
A partir do recente processo de investigação de casos, parece que a tolerância das autoridades reguladoras em relação a comportamentos como "trading" individual de criptomoedas aumentou. Os investigadores, ao analisarem os dados de transações dos suspeitos de crimes, os compararam com os usuários comuns de "trading" de criptomoedas e chegaram a conclusões diferentes. Isso indica que o foco atual da aplicação da lei não está em reprimir a posse e a negociação de ativos encriptados por indivíduos.
Conclusão
O combate rigoroso à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e a crimes relacionados é uma tendência global. No entanto, com os avanços nas ferramentas de análise de dados na cadeia, a "anonimidade" dos ativos encriptados quase não existe mais. Para as autoridades policiais, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Nesse cenário, tanto indivíduos quanto instituições devem usar os ativos encriptados com cautela, obedecer às leis e regulamentos relevantes, e evitar ultrapassar a linha vermelha da legalidade.