A evolução do ecossistema de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático e seu impacto global
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) publicou um relatório intitulado "Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, das Casas de Câmbio Ilegais e dos Mercados Online Ilegais". Este relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que emergem na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais, formando uma nova ecologia do crime digital.
Pouco depois da divulgação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA) de Mianmar, seus líderes e familiares, classificando-os como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia na realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. Em 1 de maio de 2025, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um dos principais alvos de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal-chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de criminosos hackers da Coreia do Norte e grupos de fraude do Sudeste Asiático.
A UNODC alert warns that this type of criminal pattern has become highly systematized, specialized, and globalized, relying on emerging technologies for continuous evolution, and has become an important blind spot in international security governance. The report calls for governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border cooperation mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system.
O Sudeste Asiático está a tornar-se gradualmente o núcleo dos ecossistemas criminosos
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um eixo chave do ecossistema criminal global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez e adaptabilidade coexistem
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta fluidez e forte adaptabilidade, podendo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das autoridades, na situação política ou em condições geopolíticas. Por exemplo, após o combate ao jogo online no Camboja, muitos grupos de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como Shan State, na Birmânia, e o Triângulo Dourado, no Laos, e depois, devido à guerra civil na Birmânia e à cooperação regional na aplicação da lei, migraram novamente para as Filipinas e Indonésia, formando uma tendência cíclica de "repressão - deslocamento - retorno".
evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrados" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem e retirada de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária realiza fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas aplicações da lei" e "indução a investimentos"; a parte inferior utiliza bancos clandestinos, negociações OTC e pagamentos com stablecoins para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraude é acompanhada por tráfico humano sistemático e trabalho forçado. A proveniência dos trabalhadores dos parques de fraude abrange mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia, África, entre outros, que frequentemente caem em armadilhas de recrutamento falso para "serviço ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", sendo enganados para entrar no país, com passaportes retidos, submetidos a controle violento e até mesmo revendidos várias vezes.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema do crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando continuamente os métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa preta de informações". Eles geralmente implementam infraestruturas como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, utilizando amplamente comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA e scripts de phishing automatizados, aumentando a eficiência e o grau de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases de operações em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Esta expansão não só aumenta a dificuldade de aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
Taiwan, China: Tornar-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, alguns grupos criminosos estabeleceram empresas de software de apostas "white label" em Taiwan.
Hong Kong e Macau: centros de casas de câmbio ilegais, que ajudam na movimentação de fundos transfronteiriços.
Japão: Em 2024, as perdas por fraudes online aumentaram 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: O aumento das fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraudes em Mianmar e Camboja, em 2025 o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas.
África
Nigéria: tornou-se um destino importante para a diversificação da rede de fraudes asiáticas em África.
Zâmbia: desmantelado um grupo de fraude em abril de 2024, com 77 suspeitos detidos.
Angola: Grande operação de ataque no final de 2024, com a detenção de vários cidadãos estrangeiros suspeitos de envolvimento em crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Através da "Lei de Legalização do Jogo Online" em 2025, mas grupos criminosos ainda usam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas para atrair clientes.
Oriente Médio
Dubai: Torna-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares de Singapura adquiriu uma mansão em Dubai.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses estão a obter passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de captura internacionais.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos originados de lucros de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequeno sudeste asiático", com grupos criminosos a usarem cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.
Novos mercados ilegais online e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais online mais ocultos e eficientes, bem como a serviços de lavagem de dinheiro. Estas novas plataformas integram geralmente serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas bancários subterrâneos, prestando serviços a várias entidades criminosas.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em numerosos mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão cada vez mais globalizados. O Telegram, devido à sua fácil acessibilidade, design voltado para dispositivos móveis, recursos de criptografia robustos, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas por meio de bots, facilita a implementação de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e a escalabilidade de suas atividades.
Garantia Total Leve
A Garantia de Luz Total, como uma plataforma inicial do mercado ilegal no Sudeste Asiático, foi criada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército de Fronteira de Kokang, no estado de Shan, Mianmar, e chegou a atrair mais de 350 mil usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas servia como um centro de fraudes nas regiões de Kokang e Myawaddy, mas também atuava como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal e suporte técnico para a "indústria negra".
Garantia Huione
Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais do mundo, com o maior número de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave na expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, com o chinês como língua principal, e, até o momento da redação deste artigo, o número de usuários já ultrapassou 970 mil.
A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma bolsa de criptomoedas, uma plataforma de jogos online integrada com criptomoedas, a rede blockchain Xone Chain, e a sua stablecoin suportada em dólares. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo massivamente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, além de serviços profissionais de lavagem de dinheiro.
Redes de crime transnacional e colaboração global na aplicação da lei
Na região do Sudeste Asiático, alguns grupos de crime organizado multinacionais utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos de lavagem de dinheiro e fraudes online. O escândalo de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que surgiu em Singapura em 2023 revelou uma vasta rede de crime organizado, transnacional, que depende de múltiplas nacionalidades e ativos criptográficos.
Para combater esse tipo de crime organizado transnacional relacionado a criptomoedas, é necessário abordar os seguintes aspectos e promover a cooperação internacional e a construção de um sistema de governança em blockchain:
Promover a uniformização global dos padrões de AML para ativos criptográficos ( KYC );
Apoiar a cooperação em congelamento de ativos transfronteiriços e rastreamento de crimes através de acordos de inteligência em blockchain e assistência judicial;
Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de "alto risco" e o "mercado de garantias criminosas" que fornecem serviços ilegais;
Reforçar a colaboração tática entre as autoridades de aplicação da lei, empresas de monitoramento em blockchain e as bolsas de valores, restringindo o espaço para a circulação de fundos ilícitos.
Conclusão e Recomendações
Aumentar a consciência e o conhecimento: A participação dos altos níveis do governo é crucial para aumentar a consciência sobre os centros de fraude e crimes relacionados.
Reforçar a estrutura regulatória: é necessário rever e reformar periodicamente o quadro legal existente, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, ativos virtuais, zonas económicas especiais e jogos de azar online.
Melhorar as capacidades técnicas e operacionais das agências de aplicação da lei: desenvolver técnicas de monitorização e investigação, recolher e analisar provas digitais, fortalecer a cooperação transnacional e melhorar a justiça judicial.
Promover a resposta global do governo e a coordenação interinstitucional: estabelecer um mecanismo de coordenação nacional para promover a cooperação entre os ministérios e as agências de aplicação da lei.
Promover uma cooperação regional prática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, compartilhar informações de forma oportuna e coordenar ações.
Estas recomendações ajudarão os países do Sudeste Asiático a enfrentar as lacunas de governança críticas apontadas no relatório, aumentando a consciência e a capacidade de resposta dos governos, das autoridades reguladoras e das forças de segurança, promovendo assim a cooperação em segurança regional e combatendo o crime organizado transnacional.
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ChainBrain
· 08-03 21:24
Comer ou não comer arroz frito
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MagicBean
· 08-01 08:34
A fraude na internet também se transformou...
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TestnetFreeloader
· 08-01 08:30
Velha armadilha, não consigo acabar~
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HalfIsEmpty
· 08-01 08:28
É cruel! A fraude eletrónica transfronteiriça evoluiu.
A expansão global do ecossistema de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático exige que os países fortaleçam a cooperação transfronteiriça.
A evolução do ecossistema de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático e seu impacto global
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) publicou um relatório intitulado "Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, das Casas de Câmbio Ilegais e dos Mercados Online Ilegais". Este relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que emergem na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais, formando uma nova ecologia do crime digital.
Pouco depois da divulgação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA) de Mianmar, seus líderes e familiares, classificando-os como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia na realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. Em 1 de maio de 2025, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um dos principais alvos de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal-chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de criminosos hackers da Coreia do Norte e grupos de fraude do Sudeste Asiático.
A UNODC alert warns that this type of criminal pattern has become highly systematized, specialized, and globalized, relying on emerging technologies for continuous evolution, and has become an important blind spot in international security governance. The report calls for governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border cooperation mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system.
O Sudeste Asiático está a tornar-se gradualmente o núcleo dos ecossistemas criminosos
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um eixo chave do ecossistema criminal global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez e adaptabilidade coexistem
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta fluidez e forte adaptabilidade, podendo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das autoridades, na situação política ou em condições geopolíticas. Por exemplo, após o combate ao jogo online no Camboja, muitos grupos de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como Shan State, na Birmânia, e o Triângulo Dourado, no Laos, e depois, devido à guerra civil na Birmânia e à cooperação regional na aplicação da lei, migraram novamente para as Filipinas e Indonésia, formando uma tendência cíclica de "repressão - deslocamento - retorno".
evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrados" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem e retirada de dinheiro. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária realiza fraudes através de "esquemas de pirâmide", "falsas aplicações da lei" e "indução a investimentos"; a parte inferior utiliza bancos clandestinos, negociações OTC e pagamentos com stablecoins para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraude é acompanhada por tráfico humano sistemático e trabalho forçado. A proveniência dos trabalhadores dos parques de fraude abrange mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia, África, entre outros, que frequentemente caem em armadilhas de recrutamento falso para "serviço ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", sendo enganados para entrar no país, com passaportes retidos, submetidos a controle violento e até mesmo revendidos várias vezes.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema do crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando continuamente os métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa preta de informações". Eles geralmente implementam infraestruturas como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, utilizando amplamente comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA e scripts de phishing automatizados, aumentando a eficiência e o grau de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases de operações em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Esta expansão não só aumenta a dificuldade de aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
África
América do Sul
Oriente Médio
Europa
Novos mercados ilegais online e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais online mais ocultos e eficientes, bem como a serviços de lavagem de dinheiro. Estas novas plataformas integram geralmente serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas bancários subterrâneos, prestando serviços a várias entidades criminosas.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em numerosos mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão cada vez mais globalizados. O Telegram, devido à sua fácil acessibilidade, design voltado para dispositivos móveis, recursos de criptografia robustos, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas por meio de bots, facilita a implementação de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e a escalabilidade de suas atividades.
Garantia Total Leve
A Garantia de Luz Total, como uma plataforma inicial do mercado ilegal no Sudeste Asiático, foi criada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército de Fronteira de Kokang, no estado de Shan, Mianmar, e chegou a atrair mais de 350 mil usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas servia como um centro de fraudes nas regiões de Kokang e Myawaddy, mas também atuava como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal e suporte técnico para a "indústria negra".
Garantia Huione
Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais do mundo, com o maior número de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave na expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, com o chinês como língua principal, e, até o momento da redação deste artigo, o número de usuários já ultrapassou 970 mil.
A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma bolsa de criptomoedas, uma plataforma de jogos online integrada com criptomoedas, a rede blockchain Xone Chain, e a sua stablecoin suportada em dólares. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo massivamente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, além de serviços profissionais de lavagem de dinheiro.
Redes de crime transnacional e colaboração global na aplicação da lei
Na região do Sudeste Asiático, alguns grupos de crime organizado multinacionais utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos de lavagem de dinheiro e fraudes online. O escândalo de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que surgiu em Singapura em 2023 revelou uma vasta rede de crime organizado, transnacional, que depende de múltiplas nacionalidades e ativos criptográficos.
Para combater esse tipo de crime organizado transnacional relacionado a criptomoedas, é necessário abordar os seguintes aspectos e promover a cooperação internacional e a construção de um sistema de governança em blockchain:
Conclusão e Recomendações
Aumentar a consciência e o conhecimento: A participação dos altos níveis do governo é crucial para aumentar a consciência sobre os centros de fraude e crimes relacionados.
Reforçar a estrutura regulatória: é necessário rever e reformar periodicamente o quadro legal existente, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, ativos virtuais, zonas económicas especiais e jogos de azar online.
Melhorar as capacidades técnicas e operacionais das agências de aplicação da lei: desenvolver técnicas de monitorização e investigação, recolher e analisar provas digitais, fortalecer a cooperação transnacional e melhorar a justiça judicial.
Promover a resposta global do governo e a coordenação interinstitucional: estabelecer um mecanismo de coordenação nacional para promover a cooperação entre os ministérios e as agências de aplicação da lei.
Promover uma cooperação regional prática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, compartilhar informações de forma oportuna e coordenar ações.
Estas recomendações ajudarão os países do Sudeste Asiático a enfrentar as lacunas de governança críticas apontadas no relatório, aumentando a consciência e a capacidade de resposta dos governos, das autoridades reguladoras e das forças de segurança, promovendo assim a cooperação em segurança regional e combatendo o crime organizado transnacional.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional](