Криптоактивы и преступления в дарквебе: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления из-за своей высокой степени конфиденциальности и трансграничного характера всегда связывались с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. Нельзя отрицать, что дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев использования криптоактивов.
В 2013 году, после закрытия "темной версии электронной торговли" Серебряного пути правоохранительными органами, дарквеб не исчез, а наоборот, появилось больше альтернативных платформ. По статистике, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году активность на дарквеб-рынке увеличилась в несколько раз. Так почему же в 2020 году преступления в дарквебе стали столь частыми?
Примеры преступлений в дарквебе
В апреле 2020 года некоторые СМИ сообщили о том, что 530 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая несколько известных организаций. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. Аналитики считают, что это, скорее всего, произошло из-за атаки на учетные данные. Хакеры использовали ранее утеченные данные учетных записей, с помощью автоматической программы последовательно пытались войти в Zoom и успешно получили доступ к большому количеству личных данных пользователей.
Это лишь верхушка айсберга преступлений на дарквебе. В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей крупной социальной платформы в стране были утечены и проданы на дарквебе. В том же месяце инвестиционный фонд в сфере шифрования Trident подвергся хакерской атаке, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. В феврале 2019 года на дарквеб-рынке Dream Market продавцы предложили 620 миллионов пользовательских данных, полученных с 16 атакованных сайтов, транзакции проводились через биткойн.
!
Криптоактивы стали основной формой торговли на дарквебе
В незаконных сделках на дарквебе применение криптоактивов ускоряется. Согласно статистике, только в 2019 году объем торгов биткойном на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, токены, такие как монеро, лайткойн, дао, даш и эфириум, также все чаще появляются в различных незаконных сделках.
Криптоактивы популярны в дарквебе главным образом из-за своей децентрализованной природы. Транзакции не требуют участия третьих финансовых учреждений, нет центрального эмитента, и невозможно произвольное увеличение выпуска. Глобальная сеть обеспечивает высокую удобство транзакций и шифрование анонимности.
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами на дарквебе
Разные криптоактивы имеют свои особенности. По сравнению с биткойном, лайткойн более дешевый и удобный, монеро обладает большей скрытностью, а дайджекойн использует технологию смешивания для повышения анонимности. Эти характеристики увеличивают сложность отслеживания.
Анализ показывает, что распространенным методом отмывания денег, используемым хакерами, является использование сервисов обмена цифровых валют, чтобы конвертировать Криптоактивы в промежуточные токены (, такие как игровые токены ), а затем в фиатные деньги. Они будут распределять средства на небольшие суммы, увеличивать интервалы между транзакциями и использовать услуги смешивания токенов для распределения. На последнем этапе интеграции для преступников риск довольно высок, поскольку биржи будут контролировать крупные транзакции.
!
Необходимость ужесточения регулирования в 2020 году
Ожидается, что 2020 год станет годом активизации децентрализованных преступлений. Преступная деятельность может переместиться на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal и другие. Некоторые преступные организации даже привлекают специалистов по Криптоактивам для предоставления профессиональных советов. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Чтобы справиться с этими вызовами, необходимо создать соответствующую систему регулирования:
Используйте KYT( Know Your Transaction) для выявления подозрительных транзакций.
Укрепление многостороннего сотрудничества, обмен информацией для предотвращения преступных организаций.
Безопасные компании берут на себя больше ответственности, выступая в качестве посредников для связи сторон.
Двуликая природа преступлений на дарквебе
С учетом частоты преступлений в дарквебе, некоторые выражают разочарование, считая, что технологии стали инструментом преступления. Другие же считают, что технические навыки пользователей дарквеба стоит изучить и необходимо подумать о том, как использовать эти технологии в интересах широкой аудитории.
Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а должны реально оценить их потенциальные риски и перспективы применения. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий будут ключевыми для достижения благоприятного регулирования криптоактивов. Мы должны способствовать здоровому развитию криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и источник разрушения финансового порядка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
4
Поделиться
комментарий
0/400
SnapshotBot
· 07-11 00:29
Невероятно, я не верю, что эти счета такие дешевые.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-09 19:05
Хехе, дарквеб не так уж и загадочен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FunGibleTom
· 07-09 19:03
дарквеб такой мощный, почему не заработал деньги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTaxonomist
· 07-09 18:58
статистически говоря, Zoom просто сам этого ждал...
2020 дарквеб шифрование преступления новые тенденции: объемы стремительно растут, регулирующие органы сталкиваются с вызовами
Криптоактивы и преступления в дарквебе: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления из-за своей высокой степени конфиденциальности и трансграничного характера всегда связывались с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. Нельзя отрицать, что дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев использования криптоактивов.
В 2013 году, после закрытия "темной версии электронной торговли" Серебряного пути правоохранительными органами, дарквеб не исчез, а наоборот, появилось больше альтернативных платформ. По статистике, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году активность на дарквеб-рынке увеличилась в несколько раз. Так почему же в 2020 году преступления в дарквебе стали столь частыми?
Примеры преступлений в дарквебе
В апреле 2020 года некоторые СМИ сообщили о том, что 530 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая несколько известных организаций. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. Аналитики считают, что это, скорее всего, произошло из-за атаки на учетные данные. Хакеры использовали ранее утеченные данные учетных записей, с помощью автоматической программы последовательно пытались войти в Zoom и успешно получили доступ к большому количеству личных данных пользователей.
Это лишь верхушка айсберга преступлений на дарквебе. В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей крупной социальной платформы в стране были утечены и проданы на дарквебе. В том же месяце инвестиционный фонд в сфере шифрования Trident подвергся хакерской атаке, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. В феврале 2019 года на дарквеб-рынке Dream Market продавцы предложили 620 миллионов пользовательских данных, полученных с 16 атакованных сайтов, транзакции проводились через биткойн.
!
Криптоактивы стали основной формой торговли на дарквебе
В незаконных сделках на дарквебе применение криптоактивов ускоряется. Согласно статистике, только в 2019 году объем торгов биткойном на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, токены, такие как монеро, лайткойн, дао, даш и эфириум, также все чаще появляются в различных незаконных сделках.
Криптоактивы популярны в дарквебе главным образом из-за своей децентрализованной природы. Транзакции не требуют участия третьих финансовых учреждений, нет центрального эмитента, и невозможно произвольное увеличение выпуска. Глобальная сеть обеспечивает высокую удобство транзакций и шифрование анонимности.
Трудности отслеживания сделок с криптоактивами на дарквебе
Разные криптоактивы имеют свои особенности. По сравнению с биткойном, лайткойн более дешевый и удобный, монеро обладает большей скрытностью, а дайджекойн использует технологию смешивания для повышения анонимности. Эти характеристики увеличивают сложность отслеживания.
Анализ показывает, что распространенным методом отмывания денег, используемым хакерами, является использование сервисов обмена цифровых валют, чтобы конвертировать Криптоактивы в промежуточные токены (, такие как игровые токены ), а затем в фиатные деньги. Они будут распределять средства на небольшие суммы, увеличивать интервалы между транзакциями и использовать услуги смешивания токенов для распределения. На последнем этапе интеграции для преступников риск довольно высок, поскольку биржи будут контролировать крупные транзакции.
!
Необходимость ужесточения регулирования в 2020 году
Ожидается, что 2020 год станет годом активизации децентрализованных преступлений. Преступная деятельность может переместиться на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal и другие. Некоторые преступные организации даже привлекают специалистов по Криптоактивам для предоставления профессиональных советов. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.
Чтобы справиться с этими вызовами, необходимо создать соответствующую систему регулирования:
Используйте KYT( Know Your Transaction) для выявления подозрительных транзакций.
Укрепление многостороннего сотрудничества, обмен информацией для предотвращения преступных организаций.
Развивать международное сотрудничество, устанавливать безграницу регуляторную систему.
Безопасные компании берут на себя больше ответственности, выступая в качестве посредников для связи сторон.
Двуликая природа преступлений на дарквебе
С учетом частоты преступлений в дарквебе, некоторые выражают разочарование, считая, что технологии стали инструментом преступления. Другие же считают, что технические навыки пользователей дарквеба стоит изучить и необходимо подумать о том, как использовать эти технологии в интересах широкой аудитории.
Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а должны реально оценить их потенциальные риски и перспективы применения. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий будут ключевыми для достижения благоприятного регулирования криптоактивов. Мы должны способствовать здоровому развитию криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и источник разрушения финансового порядка.
!