Причины и ответы на заморозку банковских карт из-за операций с криптовалютой и помощь в расследовании
В последнее время ряд криптотрейдеров пострадали от блокировки банковских карт за продажу цифровых активов, особенно USDT, и их даже попросили помочь полиции в их расследованиях. В этой статье мы подробно обсудим причины, риски и стратегии борьбы с этим явлением.
Почему простая продажа криптоактивов вызывает проблемы?
Прежде всего, необходимо четко понимать, что в соответствии с действующей правовой базой нашей страны простое хранение криптовалют не является незаконным. Это связано с тем, что в нашей стране до сих пор не введены законы или административные регламенты, непосредственно связанные с криптовалютами. Несмотря на то, что существуют некоторые ведомственные нормативные документы (такие как «Объявление 9.4», «Уведомление 9.24»), которые ограничивают связанную с этим деятельность, эти документы прямо не запрещают физическим лицам владеть или торговать криптовалютами.
Однако продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и содействию в расследовании, основные причины следующие:
Проблемы с каналом транзакций приводят к получению «черных денег»: Некоторые неформальные торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, такой как мошенничество в сфере телекоммуникаций и азартные игры в Интернете. Когда пользователи продают криптовалюты через эти платформы, они могут непреднамеренно получить средства из неизвестных источников.
Сотрудничество с незаконными обменными пунктами: Некоторые пользователи, чтобы получить более выгодный курс, могут выбрать сотрудничество с так называемыми "таинственными экспертами". Эти люди часто занимаются бизнесом незаконных обменных пунктов, источники их средств могут быть связаны с незаконной деятельностью.
Неправомерное поведение пользователя: Некоторые пользователи, помимо легальных сделок с криптоактивами, могут также участвовать в других пограничных действиях или иметь труднопояснимые источники дохода, что увеличивает риск быть подвергнутым расследованию.
Повышает ли "содействие в расследовании" уголовный риск?
Если речь идет только о законной торговле криптоактивами, это обычно не влечет за собой уголовных рисков. Однако в некоторых особых случаях, например, если у пользователя есть особые отношения с каналами источника средств и он осведомлен о неправомерной природе источника средств, могут возникнуть две основные уголовные риски:
Сокрытие или сокрытие доходов, полученных преступным путем: Если вы сознательно укрываете, передаете или иным образом скрываете или скрываете доходы, полученные преступным путем.
Содействие преступной деятельности информационной сети: Если вы сознательно оказываете помощь другим лицам, использующим сеть для участия в преступной деятельности.
Стратегии реагирования при заморозке банковской карты и помощи в расследовании
Проведите самооценку уголовного риска; если подтвердите отсутствие других правонарушений, подготовьте соответствующие доказательства для сотрудничества с расследованием.
Свяжитесь с банком, чтобы узнать конкретные детали замороженного счета и контактную информацию соответствующих судебных органов.
Свяжитесь с торговой платформой, чтобы получить историю торгов.
Подготовьте подробное объяснительное письмо, в котором объясняется ситуация с криптоактивами и источниками финансирования.
Если вас просят сотрудничать со следствием, рекомендуется сначала проконсультироваться с профессиональным адвокатом и быть полностью подготовленным.
Заключение
Перед лицом замороженной карты важно сохранять спокойствие. Замораживание не обязательно означает, что возбуждено уголовное дело. Однако, если средства на счете действительно связаны с преступной деятельностью, даже если они хранятся добросовестно, может существовать риск того, что средства будут возвращены. Есть надежда, что все криптовалютные трейдеры смогут торговать безопасно и в соответствии с требованиями, а также избежать ненужных юридических рисков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TestnetFreeloader
· 07-17 01:02
Кто заморозил, меня это не касается, я просто собираю на Тестовая сеть..
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirDropMissed
· 07-17 01:02
Да, что делать, если банковская карта пропала, токен важен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinAnalyst
· 07-17 00:58
Согласно историческим данным, действительно существует циклическая закономерность ужесточения рискового контроля, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию для снижения риска в OTC.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryingOldWallet
· 07-17 00:41
Заморожено, заморожено, заморожено. Рано или поздно придется решиться на OTC.
Предупреждение о рисках при торговле криптовалютой: заморозка банковских карт и стратегии реагирования на расследование
Причины и ответы на заморозку банковских карт из-за операций с криптовалютой и помощь в расследовании
В последнее время ряд криптотрейдеров пострадали от блокировки банковских карт за продажу цифровых активов, особенно USDT, и их даже попросили помочь полиции в их расследованиях. В этой статье мы подробно обсудим причины, риски и стратегии борьбы с этим явлением.
Почему простая продажа криптоактивов вызывает проблемы?
Прежде всего, необходимо четко понимать, что в соответствии с действующей правовой базой нашей страны простое хранение криптовалют не является незаконным. Это связано с тем, что в нашей стране до сих пор не введены законы или административные регламенты, непосредственно связанные с криптовалютами. Несмотря на то, что существуют некоторые ведомственные нормативные документы (такие как «Объявление 9.4», «Уведомление 9.24»), которые ограничивают связанную с этим деятельность, эти документы прямо не запрещают физическим лицам владеть или торговать криптовалютами.
Однако продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и содействию в расследовании, основные причины следующие:
Проблемы с каналом транзакций приводят к получению «черных денег»: Некоторые неформальные торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, такой как мошенничество в сфере телекоммуникаций и азартные игры в Интернете. Когда пользователи продают криптовалюты через эти платформы, они могут непреднамеренно получить средства из неизвестных источников.
Сотрудничество с незаконными обменными пунктами: Некоторые пользователи, чтобы получить более выгодный курс, могут выбрать сотрудничество с так называемыми "таинственными экспертами". Эти люди часто занимаются бизнесом незаконных обменных пунктов, источники их средств могут быть связаны с незаконной деятельностью.
Неправомерное поведение пользователя: Некоторые пользователи, помимо легальных сделок с криптоактивами, могут также участвовать в других пограничных действиях или иметь труднопояснимые источники дохода, что увеличивает риск быть подвергнутым расследованию.
Повышает ли "содействие в расследовании" уголовный риск?
Если речь идет только о законной торговле криптоактивами, это обычно не влечет за собой уголовных рисков. Однако в некоторых особых случаях, например, если у пользователя есть особые отношения с каналами источника средств и он осведомлен о неправомерной природе источника средств, могут возникнуть две основные уголовные риски:
Сокрытие или сокрытие доходов, полученных преступным путем: Если вы сознательно укрываете, передаете или иным образом скрываете или скрываете доходы, полученные преступным путем.
Содействие преступной деятельности информационной сети: Если вы сознательно оказываете помощь другим лицам, использующим сеть для участия в преступной деятельности.
Стратегии реагирования при заморозке банковской карты и помощи в расследовании
Проведите самооценку уголовного риска; если подтвердите отсутствие других правонарушений, подготовьте соответствующие доказательства для сотрудничества с расследованием.
Свяжитесь с банком, чтобы узнать конкретные детали замороженного счета и контактную информацию соответствующих судебных органов.
Свяжитесь с торговой платформой, чтобы получить историю торгов.
Подготовьте подробное объяснительное письмо, в котором объясняется ситуация с криптоактивами и источниками финансирования.
Если вас просят сотрудничать со следствием, рекомендуется сначала проконсультироваться с профессиональным адвокатом и быть полностью подготовленным.
Заключение
Перед лицом замороженной карты важно сохранять спокойствие. Замораживание не обязательно означает, что возбуждено уголовное дело. Однако, если средства на счете действительно связаны с преступной деятельностью, даже если они хранятся добросовестно, может существовать риск того, что средства будут возвращены. Есть надежда, что все криптовалютные трейдеры смогут торговать безопасно и в соответствии с требованиями, а также избежать ненужных юридических рисков.