Анализ путей уголовного преследования по делам, связанным с токенами: изменение судебной квалификации от финансовой пирамиды к мошенничеству при сборе средств
Анализ пути осуждения судебных органов в делах, связанных с Виртуальными деньгами
I. Обзор
В последнее время, с увеличением числа уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, судебные органы уже выработали некоторые привычные практики при рассмотрении таких дел. Эти практики можно рассматривать как своего рода "судебное подправило", или, с юридической точки зрения, как проблему зависимости от пути в вопросе степени виновности.
В данной статье будет рассмотрено, как в практической среде определяется, составляют ли некоторые действия преступление в контексте распространенных преступлений, связанных с токенами.
II. Анализ типичных случаев
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций. Дело касалось сбора средств от общественности под предлогом торговли виртуальными деньгами и развития нижестоящих структур с использованием методов финансовой пирамиды, а также привлечения инвестиций с помощью宣传 технологии блокчейн, но на самом деле представляло собой манипуляции с ценами для получения прибыли. Суд считает, что такие действия должны квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкие преступления, такие как организация и руководство финансовой пирамидой или незаконное привлечение депозитов от населения.
Этот кейс ярко демонстрирует различные бизнес-модели и сценарии, такие как выпуск токенов, реклама, маркетинг, ICO и другие.
Стоит отметить, что основной обвиняемый в данном деле изначально был приговорен судом одной из провинций Хубэй к условному сроку за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием схемы «пирамида». Однако 3 декабря 2019 года Народный суд города Ханчжоу отменил указанное решение и изменил приговор, признав обвиняемого виновным в мошенничестве с привлечением средств, назначив пожизненное заключение. Этот приговор позже был подтвержден Верховным судом провинции Чжэцзян. Огромные различия в приговорах двух судов вызвали глубокие размышления о логике осуждения в преступлениях, связанных с токенами.
Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения
（一）Проблема легитимности交易 виртуальных денег
С сентября 2017 года, когда семь министерств совместно выпустили公告 о рисках финансирования через выпуск токенов, проведение выпуска токенов на территории Китая рассматривается как "неправомерное публичное финансирование без одобрения", что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Любая публичная реклама под названием "Виртуальные деньги" может быть признана несоответствующей или даже незаконной.
Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, для достижения окончательной монетизации их стоимости необходимо обменивать их на законные деньги. Поскольку выпуск виртуальных денег не получил государственного признания, они не имеют собственной оборотной стоимости и могут существовать только как виртуальная концепция, не обладая реальной экономической ценностью.
В приведенном выше случае общая сумма выпущенных обвиняемым виртуальных денег не фиксирована. Путем манипуляций с данными платформы, в зависимости от количества привлеченных участников, безвозмездно раздаются токены платформы, чтобы расширить объем средств и количество участников. Платформа также искусственно повышает цену токенов, создавая ложное ощущение процветания, постоянно привлекая новых инвесторов, что по сути является схемой Понци.
Таким образом, в судебной практике эмитенты (продавцы) в сделках с виртуальными деньгами обычно признаются нарушителями закона, однако относительно обычных участников (покупателей) нет четкого заключения о правомерности их действий.
（二）Распространенные виды преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в основном включают в себя мошеннические преступления (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, преступления, связанные с открытием игорных заведений, незаконную предпринимательскую деятельность и т.д.
Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, что лицо с целью незаконного присвоения обманывает других и получает их имущество (включая основные Виртуальные деньги с имущественной ценностью). Преступление, связанное с финансовыми пирамидами, обычно включает в себя проектные группы (эмитенты токенов) и активных участников, которые используют вымышленные проекты или проекты без реального операционного фона в качестве приманки, формируя многоуровневую структуру и устанавливая механизм возврата, по сути, также с целью обмануть обычных участников и завладеть их имуществом.
Преступление, связанное с открытием казино с использованием токенов, часто встречается на биржах виртуальных денег, таких как некоторые бессрочные контракты и игры с виртуальными деньгами, которые могут быть признаны азартными играми, а платформа может рассматриваться как оператор казино. Преступление незаконного оборота токенов в основном имеет два случая: во-первых, когда виртуальные деньги (особенно стабильные монеты) приравниваются к иностранной валюте или используются в качестве инструмента обмена юаней и иностранной валюты, что связано с незаконным оборотом иностранной валюты; во-вторых, когда ведется деятельность по расчетам под видом торговли виртуальными деньгами, что составляет незаконный бизнес.
(三) Основания для обвинения в преступлениях, связанных с токенами
Рассмотрим преступления, связанные с токенами, на примере преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением средств:
Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
Состав преступления традиционного мошенничества (организация и руководство мошеннической деятельностью) включает:
Лицо устанавливает порог для привлечения участников под предлогом предоставления товаров, услуг или разработки платформы, проектов и т.д.;
Использовать количество сотрудников, развивавшихся непосредственно или косвенно, в качестве основания для расчета вознаграждения или возврата.
Организация сетевого маркетинга должна иметь три и более уровней и более тридцати человек;
Конечная цель действующего лица (команды проекта) заключается в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом.
На практике, для определения, является ли платформа виртуальных денег преступлением в сфере финансовых пирамид, необходимо рассмотреть, является ли выпущенная платформой виртуальная валюта «воздушным токеном» без ценности, существуют ли реальные барьеры для участия и другие факторы. Что касается определения уровней и количества участников, в судебной практике часто применяются более широкие стандарты.
Преступления, связанные с мошенничеством
Суть мошенничества заключается в том, что мошенник обманом завладевает чужим имуществом, вводя жертву в заблуждение и побуждая ее распорядиться собственным или чужим имуществом, что в конечном итоге приводит к ущербу для владельца прав на имущество. В случаях мошенничества с виртуальными деньгами "воздушный токен" хотя и не имеет ценности сам по себе, но может использоваться как инструмент обмана для обмена на основные токены.
Преступления по сбору средств и мошенничеству по контракту являются особыми видами мошенничества, и состав преступления в их мошеннической части в основном совпадает с обычным мошенничеством. В вышеупомянутом случае основным основанием для изменения обвинения с преступления, связанного с сетевым маркетингом, на мошенничество по сбору средств стало то, что хотя обвиняемый использовал методы установки точек, уровней и привлечения людей с целью возврата прибыли, по сути он использовал незаконные методы сбора средств, привлекая инвесторов с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности, формируя инвестиционный фонд (основные токены). Выпущенные им виртуальные деньги по сути предназначены для спекуляции и соблазнения жертв, выполняя роль инструмента, именуемого инвестициями, но на самом деле являющегося мошенничеством.
Кроме того, действия обвиняемого по привлечению средств для приобретения недвижимости, автомобилей, земельных участков и коммерческого страхования, а также по переводу части средств за границу, также были признаны судом доказательством наличия у него субъективного намерения совершить мошенничество с привлечением средств.
Четыре, заключение
Хотя в настоящее время в стране нет четкого запрета на инвестиции в виртуальные деньги, соответствующие органы оставляют значительное пространство для интерпретации в отношении действий, "подозреваемых в разрушении финансового порядка и угрожающих финансовой безопасности". На практике понимание и применение соответствующих норм может различаться в разных регионах, что особенно заметно в области дел, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому, участвуя в мероприятиях, связанных с виртуальными деньгами, следует в полной мере осознавать потенциальные юридические риски и действовать осторожно.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DefiEngineerJack
· 07-20 20:15
*вздыхает* арбитраж регулирования — это просто другая форма MEV, честно говоря.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PessimisticLayer
· 07-20 19:05
мир криптовалют真小心呀
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSquirter
· 07-19 03:14
Соответствие всегда было проблемой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 07-17 21:06
Короче говоря, это зависит от субъективной оценки местных властей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityOracle
· 07-17 20:51
Снова интерпретируют закон в аду.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NestedFox
· 07-17 20:38
Сбор тыкв и смотрение спектаклей - это моя сильная сторона.
Анализ путей уголовного преследования по делам, связанным с токенами: изменение судебной квалификации от финансовой пирамиды к мошенничеству при сборе средств
Анализ пути осуждения судебных органов в делах, связанных с Виртуальными деньгами
I. Обзор
В последнее время, с увеличением числа уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, судебные органы уже выработали некоторые привычные практики при рассмотрении таких дел. Эти практики можно рассматривать как своего рода "судебное подправило", или, с юридической точки зрения, как проблему зависимости от пути в вопросе степени виновности.
В данной статье будет рассмотрено, как в практической среде определяется, составляют ли некоторые действия преступление в контексте распространенных преступлений, связанных с токенами.
II. Анализ типичных случаев
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций. Дело касалось сбора средств от общественности под предлогом торговли виртуальными деньгами и развития нижестоящих структур с использованием методов финансовой пирамиды, а также привлечения инвестиций с помощью宣传 технологии блокчейн, но на самом деле представляло собой манипуляции с ценами для получения прибыли. Суд считает, что такие действия должны квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкие преступления, такие как организация и руководство финансовой пирамидой или незаконное привлечение депозитов от населения.
Этот кейс ярко демонстрирует различные бизнес-модели и сценарии, такие как выпуск токенов, реклама, маркетинг, ICO и другие.
Стоит отметить, что основной обвиняемый в данном деле изначально был приговорен судом одной из провинций Хубэй к условному сроку за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием схемы «пирамида». Однако 3 декабря 2019 года Народный суд города Ханчжоу отменил указанное решение и изменил приговор, признав обвиняемого виновным в мошенничестве с привлечением средств, назначив пожизненное заключение. Этот приговор позже был подтвержден Верховным судом провинции Чжэцзян. Огромные различия в приговорах двух судов вызвали глубокие размышления о логике осуждения в преступлениях, связанных с токенами.
Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения
（一）Проблема легитимности交易 виртуальных денег
С сентября 2017 года, когда семь министерств совместно выпустили公告 о рисках финансирования через выпуск токенов, проведение выпуска токенов на территории Китая рассматривается как "неправомерное публичное финансирование без одобрения", что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Любая публичная реклама под названием "Виртуальные деньги" может быть признана несоответствующей или даже незаконной.
Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, для достижения окончательной монетизации их стоимости необходимо обменивать их на законные деньги. Поскольку выпуск виртуальных денег не получил государственного признания, они не имеют собственной оборотной стоимости и могут существовать только как виртуальная концепция, не обладая реальной экономической ценностью.
В приведенном выше случае общая сумма выпущенных обвиняемым виртуальных денег не фиксирована. Путем манипуляций с данными платформы, в зависимости от количества привлеченных участников, безвозмездно раздаются токены платформы, чтобы расширить объем средств и количество участников. Платформа также искусственно повышает цену токенов, создавая ложное ощущение процветания, постоянно привлекая новых инвесторов, что по сути является схемой Понци.
Таким образом, в судебной практике эмитенты (продавцы) в сделках с виртуальными деньгами обычно признаются нарушителями закона, однако относительно обычных участников (покупателей) нет четкого заключения о правомерности их действий.
（二）Распространенные виды преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в основном включают в себя мошеннические преступления (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, преступления, связанные с открытием игорных заведений, незаконную предпринимательскую деятельность и т.д.
Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, что лицо с целью незаконного присвоения обманывает других и получает их имущество (включая основные Виртуальные деньги с имущественной ценностью). Преступление, связанное с финансовыми пирамидами, обычно включает в себя проектные группы (эмитенты токенов) и активных участников, которые используют вымышленные проекты или проекты без реального операционного фона в качестве приманки, формируя многоуровневую структуру и устанавливая механизм возврата, по сути, также с целью обмануть обычных участников и завладеть их имуществом.
Преступление, связанное с открытием казино с использованием токенов, часто встречается на биржах виртуальных денег, таких как некоторые бессрочные контракты и игры с виртуальными деньгами, которые могут быть признаны азартными играми, а платформа может рассматриваться как оператор казино. Преступление незаконного оборота токенов в основном имеет два случая: во-первых, когда виртуальные деньги (особенно стабильные монеты) приравниваются к иностранной валюте или используются в качестве инструмента обмена юаней и иностранной валюты, что связано с незаконным оборотом иностранной валюты; во-вторых, когда ведется деятельность по расчетам под видом торговли виртуальными деньгами, что составляет незаконный бизнес.
(三) Основания для обвинения в преступлениях, связанных с токенами
Рассмотрим преступления, связанные с токенами, на примере преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением средств:
Состав преступления традиционного мошенничества (организация и руководство мошеннической деятельностью) включает:
На практике, для определения, является ли платформа виртуальных денег преступлением в сфере финансовых пирамид, необходимо рассмотреть, является ли выпущенная платформой виртуальная валюта «воздушным токеном» без ценности, существуют ли реальные барьеры для участия и другие факторы. Что касается определения уровней и количества участников, в судебной практике часто применяются более широкие стандарты.
Суть мошенничества заключается в том, что мошенник обманом завладевает чужим имуществом, вводя жертву в заблуждение и побуждая ее распорядиться собственным или чужим имуществом, что в конечном итоге приводит к ущербу для владельца прав на имущество. В случаях мошенничества с виртуальными деньгами "воздушный токен" хотя и не имеет ценности сам по себе, но может использоваться как инструмент обмана для обмена на основные токены.
Преступления по сбору средств и мошенничеству по контракту являются особыми видами мошенничества, и состав преступления в их мошеннической части в основном совпадает с обычным мошенничеством. В вышеупомянутом случае основным основанием для изменения обвинения с преступления, связанного с сетевым маркетингом, на мошенничество по сбору средств стало то, что хотя обвиняемый использовал методы установки точек, уровней и привлечения людей с целью возврата прибыли, по сути он использовал незаконные методы сбора средств, привлекая инвесторов с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности, формируя инвестиционный фонд (основные токены). Выпущенные им виртуальные деньги по сути предназначены для спекуляции и соблазнения жертв, выполняя роль инструмента, именуемого инвестициями, но на самом деле являющегося мошенничеством.
Кроме того, действия обвиняемого по привлечению средств для приобретения недвижимости, автомобилей, земельных участков и коммерческого страхования, а также по переводу части средств за границу, также были признаны судом доказательством наличия у него субъективного намерения совершить мошенничество с привлечением средств.
Четыре, заключение
Хотя в настоящее время в стране нет четкого запрета на инвестиции в виртуальные деньги, соответствующие органы оставляют значительное пространство для интерпретации в отношении действий, "подозреваемых в разрушении финансового порядка и угрожающих финансовой безопасности". На практике понимание и применение соответствующих норм может различаться в разных регионах, что особенно заметно в области дел, связанных с виртуальными деньгами. Поэтому, участвуя в мероприятиях, связанных с виртуальными деньгами, следует в полной мере осознавать потенциальные юридические риски и действовать осторожно.