Новые тенденции преступлений с криптоактивами: дело о Отмывании денег на 2 миллиарда юаней выставляет риск утечки личной информации

Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от утечки личной информации до транснационального отмывания денег

В последние годы, с постоянным расширением рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регулирующих правил в разных странах, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также продолжают совершенствоваться. Это не только влияет на финансовый порядок в различных странах, но и приводит к утечке валюты и резкому увеличению числа новых видов интернет-преступлений.

Недавно дело, связанное с отмыванием денег на сумму 2 миллиарда юаней с использованием шифрования активов и одновременной продажей личной информации граждан Китая за границу, привлекло широкое внимание. Это дело не только выявляет новые тенденции преступлений с шифрованными активами, но и отражает последние тенденции нашей страны в борьбе с подобными преступлениями.

Специальное дело "дело в деле" с участием шифрования активов

Согласно открытой информации, было раскрыто крупное дело об Отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Дело затрагивает 15 провинций и городов нашей страны, а преступные методы крайне скрытны и разнообразны.

Массовая перепродажа личной информации граждан нашей страны

Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют зарубежные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых продают личные данные граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера телефонов и адреса проживания. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан превышает сотни миллионов.

Эти личные данные, уходящие за границу, могут использоваться для индивидуализированного мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Более серьезно, эти большие объемы личной информации могут быть использованы для анализа состояния экономики и социального развития нашей страны и даже могут угрожать национальной безопасности.

шифрование валютных операций и Отмывание денег

Чтобы избежать проверки на отмывание денег в традиционной финансовой системе, преступники выбирают прием только шифрованных активов в качестве способа сделки. Эта практика привела к образованию профессиональной группы по отмыванию шифрованных активов.

У этой группы есть следующие характеристики счетов шифрования активов:

  1. Источник средств сложный, подозревается наличие множества операций с шифрование активами.
  2. Быстрые сделки, средства остаются на счете непродолжительное время
  3. Сделки проводятся полностью, большое количество торговых записей показывает, что поступления примерно равны расходам.

По данным расследования, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив прибыль более 2 миллионов юаней.

Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменения в регулировании

Согласно официальным данным, в 2023 году количество финансовых преступлений хотя и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, значительно возросла, в основном сосредоточившись на Отмывании денег и незаконной торговле валютой.

Регуляторное внимание сместилось на Отмывание денег и контроль за валютой

С быстрым развитием рынка шифрованных активов, риск его использования для Отмывания денег также увеличивается. Поэтому текущая регуляторная тенденция смещается в сторону основных целей, таких как противодействие Отмыванию денег и валютный контроль. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупномасштабными трансакциями между странами, стали объектом приоритетного преследования, особенно такие преступления, как Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконная предпринимательская деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество).

Изменение отношения к личному "трейдингу криптовалютой"

Судя по недавнему процессу расследования дел, похоже, что регуляторы стали более терпимыми к таким действиям, как "спекуляция на криптовалюте". Расследователи, анализируя данные о транзакциях подозреваемых в преступлении, сравнили их с обычными "спекулянтами на криптовалюте" и пришли к различным выводам. Это указывает на то, что текущий фокус правоохранительных органов не направлен на пресечение действий по владению и торговле криптоактивами индивидуальными лицами.

Заключение

Серьезная борьба с отмыванием денег в крупных масштабах и связанными с этим преступлениями является мировой тенденцией. Тем не менее, с развитием инструментов анализа данных на блокчейне "анонимность" криптоактивов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств - это лишь вопрос времени и технических затрат. В таких условиях как индивидуумы, так и организации должны осторожно использовать криптоактивы, соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения правовых норм.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 4
  • Поделиться
комментарий
0/400
SchroedingerMinervip
· 07-21 17:08
Двести миллиардов... даже жесткие игроки начали играть в эту ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingersFrontrunvip
· 07-19 19:39
Эта волна будет играть для лохов немного жестко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RetiredMinervip
· 07-19 19:39
20 миллиардов Я пропустил этот поезд
Посмотреть ОригиналОтветить0
NewPumpamentalsvip
· 07-19 19:31
Ха? 2 миллиарда - это всего лишь насос альта.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить