Криптоактивы первопроходца попали в налоговый кризис
Быстрое развитие рынка Криптоактивы сопровождается все более серьезными рисками регулирования, особенно в области налогового соблюдения. В апреле 2024 года известная личность в области Криптоактивы была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что потрясло всю отрасль. Ход дела остается в центре внимания, что также побуждает индустрию Криптоактивы уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения.
С ростом цены на биткойн выше ста тысяч долларов это резонирующее дело получило новое развитие на прошлой неделе. Юридическая команда ответчика подала в суд ходатайство о отклонении обвинений налоговых органов в уклонении от уплаты налогов 4 декабря 2024 года. В настоящее время ответчик все еще ожидает решение о экстрадиции в Испании. Давайте вспомним предысторию этого дела и обсудим связанные налоговые риски и рекомендации по соблюдению норм.
Фон дела
Введение о подсудимом
Ответчик родился в 1979 году, вырос в Силиконовой долине в США, является известным либералом и анархистом. Еще в университете он проявил выдающиеся предпринимательские способности, основав компанию по перепродаже компьютерных комплектующих. Благодаря острому деловому чутью он заработал свой первый миллион долларов в 24 года.
В 2011 году ответчик начал инвестировать в биткойн и превратил свою компанию в первое в мире предприятие, принимающее платежи в биткойнах. С тех пор он продолжал активно покупать и получать биткойны, занимая руководящие должности в нескольких важных организациях, связанных с криптоактивами. Он активно продвигал применение и ценность биткойна, внес значительный вклад в раннее распространение криптоактивов, за что получил высокую репутацию в отрасли.
Основание для иска
В 2014 году ответчик получил гражданство Федеративного государства Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью декларировать свои глобальные активы, включая капитализацию и справедливую рыночную стоимость своих криптоактивов. Налоговые органы считают, что ответчик скрывал и занижал стоимость своих личных активов до отказа от гражданства и после отказа от гражданства получил и продал около 70,000 токенов из компании, контролируемой им в США, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Ответчик не соблюдал правила выхода из налогов. При отказе от американского гражданства ответчик занижал фактическое количество биткойнов, принадлежащих ему и контролируемым им компаниям, скрывал соответствующие сделки и избегал уплаты налогов.
Ответчик нарушил налоговые обязательства как неамериканский налоговый резидент. После отказа от американского гражданства ответчик в 2017 году получил и продал биткойны через контролируемую им компанию в США, получив при этом значительный доход. Несмотря на то, что ответчик отказался от американского гражданства, его компания находится в США, и после перевода биткойнов, принадлежащих компании, на личное имя, он не сообщил о таком доходе, что является уклонением от уплаты налогов.
Дело подчеркивает сложность и важность налогового соблюдения в области криптоактивов, а также предупреждает участников рынка о необходимости более осторожно подходить к вопросам транснационального налогообложения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
JustHereForMemes
· 07-21 12:50
Согласен, налоги очень сложные.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecorder
· 07-20 09:40
Торговля криптовалютой — это нормально, уклонение от налогов — нет.
Шифрование пионеров в деле о逃税 на сумму 48 миллионов долларов получило новые сведения. Юридическая команда подала ходатайство о отклонении.
Криптоактивы первопроходца попали в налоговый кризис
Быстрое развитие рынка Криптоактивы сопровождается все более серьезными рисками регулирования, особенно в области налогового соблюдения. В апреле 2024 года известная личность в области Криптоактивы была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что потрясло всю отрасль. Ход дела остается в центре внимания, что также побуждает индустрию Криптоактивы уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения.
С ростом цены на биткойн выше ста тысяч долларов это резонирующее дело получило новое развитие на прошлой неделе. Юридическая команда ответчика подала в суд ходатайство о отклонении обвинений налоговых органов в уклонении от уплаты налогов 4 декабря 2024 года. В настоящее время ответчик все еще ожидает решение о экстрадиции в Испании. Давайте вспомним предысторию этого дела и обсудим связанные налоговые риски и рекомендации по соблюдению норм.
Фон дела
Введение о подсудимом
Ответчик родился в 1979 году, вырос в Силиконовой долине в США, является известным либералом и анархистом. Еще в университете он проявил выдающиеся предпринимательские способности, основав компанию по перепродаже компьютерных комплектующих. Благодаря острому деловому чутью он заработал свой первый миллион долларов в 24 года.
В 2011 году ответчик начал инвестировать в биткойн и превратил свою компанию в первое в мире предприятие, принимающее платежи в биткойнах. С тех пор он продолжал активно покупать и получать биткойны, занимая руководящие должности в нескольких важных организациях, связанных с криптоактивами. Он активно продвигал применение и ценность биткойна, внес значительный вклад в раннее распространение криптоактивов, за что получил высокую репутацию в отрасли.
Основание для иска
В 2014 году ответчик получил гражданство Федеративного государства Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью декларировать свои глобальные активы, включая капитализацию и справедливую рыночную стоимость своих криптоактивов. Налоговые органы считают, что ответчик скрывал и занижал стоимость своих личных активов до отказа от гражданства и после отказа от гражданства получил и продал около 70,000 токенов из компании, контролируемой им в США, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Ответчик не соблюдал правила выхода из налогов. При отказе от американского гражданства ответчик занижал фактическое количество биткойнов, принадлежащих ему и контролируемым им компаниям, скрывал соответствующие сделки и избегал уплаты налогов.
Ответчик нарушил налоговые обязательства как неамериканский налоговый резидент. После отказа от американского гражданства ответчик в 2017 году получил и продал биткойны через контролируемую им компанию в США, получив при этом значительный доход. Несмотря на то, что ответчик отказался от американского гражданства, его компания находится в США, и после перевода биткойнов, принадлежащих компании, на личное имя, он не сообщил о таком доходе, что является уклонением от уплаты налогов.
Дело подчеркивает сложность и важность налогового соблюдения в области криптоактивов, а также предупреждает участников рынка о необходимости более осторожно подходить к вопросам транснационального налогообложения.