Проблемы с замораживанием банковских карт и расследованием, вызванные Криптоактивами
В последнее время многие инвесторы в криптоактивы столкнулись с заморозкой своих банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получили звонки от полиции с просьбой "содействовать в расследовании". В этой статье подробно рассматриваются причины данного явления, потенциальные риски и стратегии реагирования.
Один. Почему простая продажа криптоактивов вызывает проблемы?
Прежде всего, необходимо уточнить, что в нашей стране обладание криптоактивами само по себе не является незаконным. В настоящее время в нашей стране не приняты законы или административные правила, прямо касающиеся криптоактивов. Хотя существуют некоторые нормативные документы (такие как "Объявление 9.4", "Уведомление 9.24"), которые регулируют соответствующую деятельность, эти документы не являются "предварительными законами" в уголовном праве и не запрещают гражданам владеть криптоактивами.
Однако продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и расследованию, основные причины следующие:
Ненормализованные торговые каналы могут привести к получению средств, связанных с делом.
Некоторые торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью верхнего уровня, что приводит к тому, что пользователи получают деньги, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций или интернет-азартными играми, не подозревая об этом. Как только банк обнаруживает подозрительную транзакцию, он принимает меры по заморозке.
Стремление к высокой прибыли и сотрудничество с незаконными каналами
Некоторые инвесторы, стремясь к более высокому обменному курсу или более низким комиссиям, выбирают сотрудничество с так называемыми "экспертами". Эти люди часто управляют подпольными обменниками и могут быть вовлечены в незаконные валютные операции или другую незаконную деятельность.
Проблемы в поведении самих трейдеров
На самом деле, некоторые из опрошенных, помимо торговли криптоактивами, также могли участвовать в других серых зонах или иметь труднодосягаемые источники дохода.
Два, означает ли "содействие расследованию" уголовный риск?
Если речь идет только о торговле криптоактивами, это обычно не приводит к уголовным рискам. Согласно нашему законодательству, если средства на счете признаются похищенными, органы внутренних дел имеют право на их возврат, но владелец счета часто оказывается лишь затронутой стороной, а не подозреваемым в преступлении.
Однако в некоторых особых случаях действительно существуют потенциальные уголовные риски:
Сокрытие, укрытие доходов от преступления: если трейдер знает, что источник средств незаконен, но все равно проводит сделку, это может составлять это преступление.
Помощь в совершении преступлений в сфере информационных технологий: если вы осознаете, что кто-то использует сеть для совершения преступной деятельности и предоставляете помощь, вы также можете столкнуться с уголовным обвинением.
Три. Стратегия реагирования, когда банковская карта заморожена или требуется помощь в расследовании
Самооценка рисков: если вы уверены, что не совершали правонарушений, вы можете сотрудничать с расследованием и подготовить соответствующие доказательства.
Связаться с банком: узнать конкретную ситуацию, получить соответствующие выписки.
Свяжитесь с торговой платформой: запросите交易记录作为证据.
Подготовка пояснительной записки: подробно зафиксируйте свои сделки с криптоактивами и источники средств.
Осторожно относитесь к расследованиям: если необходимо сотрудничество с расследованием, рекомендуется предварительно проконсультироваться с профессиональным юристом. К требованиям расследования со стороны полиции из других регионов следует относиться с особой осторожностью.
Заключение
Не стоит слишком паниковать при заморозке банковской карты. Однако следует помнить, что даже если трейдер действовал добросовестно, если средства действительно связаны с преступной деятельностью, существует вероятность их конфискации. При проведении сделок с криптоактивами необходимо тщательно выбирать каналы торговли, чтобы убедиться в легальности источника средств и снизить риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AlgoAlchemist
· 07-26 01:04
В зоне слишком серо и беспорядочно, давайте просто использовать Alipay.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFT_Therapy
· 07-24 14:40
Убегаю, убегаю. Сейчас действительно играю с USDT.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheMemefather
· 07-23 03:17
Самым знакомым серой зоны является старый Хуа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTFreezer
· 07-23 03:16
Кто проведет для меня урок: это незаконно или нет?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForumLurker
· 07-23 03:12
Проснись, замороженная карта - это не такая уж большая проблема.
Криптоактивы交易暗藏风险：银行卡冻结与警方调查应对指南
Проблемы с замораживанием банковских карт и расследованием, вызванные Криптоактивами
В последнее время многие инвесторы в криптоактивы столкнулись с заморозкой своих банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже получили звонки от полиции с просьбой "содействовать в расследовании". В этой статье подробно рассматриваются причины данного явления, потенциальные риски и стратегии реагирования.
Один. Почему простая продажа криптоактивов вызывает проблемы?
Прежде всего, необходимо уточнить, что в нашей стране обладание криптоактивами само по себе не является незаконным. В настоящее время в нашей стране не приняты законы или административные правила, прямо касающиеся криптоактивов. Хотя существуют некоторые нормативные документы (такие как "Объявление 9.4", "Уведомление 9.24"), которые регулируют соответствующую деятельность, эти документы не являются "предварительными законами" в уголовном праве и не запрещают гражданам владеть криптоактивами.
Однако продажа криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и расследованию, основные причины следующие:
Ненормализованные торговые каналы могут привести к получению средств, связанных с делом. Некоторые торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью верхнего уровня, что приводит к тому, что пользователи получают деньги, связанные с мошенничеством в сфере телекоммуникаций или интернет-азартными играми, не подозревая об этом. Как только банк обнаруживает подозрительную транзакцию, он принимает меры по заморозке.
Стремление к высокой прибыли и сотрудничество с незаконными каналами Некоторые инвесторы, стремясь к более высокому обменному курсу или более низким комиссиям, выбирают сотрудничество с так называемыми "экспертами". Эти люди часто управляют подпольными обменниками и могут быть вовлечены в незаконные валютные операции или другую незаконную деятельность.
Проблемы в поведении самих трейдеров На самом деле, некоторые из опрошенных, помимо торговли криптоактивами, также могли участвовать в других серых зонах или иметь труднодосягаемые источники дохода.
Два, означает ли "содействие расследованию" уголовный риск?
Если речь идет только о торговле криптоактивами, это обычно не приводит к уголовным рискам. Согласно нашему законодательству, если средства на счете признаются похищенными, органы внутренних дел имеют право на их возврат, но владелец счета часто оказывается лишь затронутой стороной, а не подозреваемым в преступлении.
Однако в некоторых особых случаях действительно существуют потенциальные уголовные риски:
Сокрытие, укрытие доходов от преступления: если трейдер знает, что источник средств незаконен, но все равно проводит сделку, это может составлять это преступление.
Помощь в совершении преступлений в сфере информационных технологий: если вы осознаете, что кто-то использует сеть для совершения преступной деятельности и предоставляете помощь, вы также можете столкнуться с уголовным обвинением.
Три. Стратегия реагирования, когда банковская карта заморожена или требуется помощь в расследовании
Самооценка рисков: если вы уверены, что не совершали правонарушений, вы можете сотрудничать с расследованием и подготовить соответствующие доказательства.
Связаться с банком: узнать конкретную ситуацию, получить соответствующие выписки.
Свяжитесь с торговой платформой: запросите交易记录作为证据.
Подготовка пояснительной записки: подробно зафиксируйте свои сделки с криптоактивами и источники средств.
Осторожно относитесь к расследованиям: если необходимо сотрудничество с расследованием, рекомендуется предварительно проконсультироваться с профессиональным юристом. К требованиям расследования со стороны полиции из других регионов следует относиться с особой осторожностью.
Заключение
Не стоит слишком паниковать при заморозке банковской карты. Однако следует помнить, что даже если трейдер действовал добросовестно, если средства действительно связаны с преступной деятельностью, существует вероятность их конфискации. При проведении сделок с криптоактивами необходимо тщательно выбирать каналы торговли, чтобы убедиться в легальности источника средств и снизить риски.