Эволюция экосистемы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии и ее глобальное влияние
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков». В отчете системно анализируются новые транснациональные формы организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков, создавая новую цифровую экосистему преступности.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против Армии народов Каран (KNA) и ее руководителей и родственников, признав их значимой транснациональной преступной организацией, которая играет ведущую роль в организации и содействии кибер-мошенничеству, торговле людьми и транснациональным отмыванием денег. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в число основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на то, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов хакерских групп Северной Кореи и мошеннических групп Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы уже обладают высокой систематизацией, профессионализацией и глобальными характеристиками, а также зависят от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран немедленно усилили регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, способствовали обмену информации между правоохранительными органами в цепочке и строительству механизмов транснационального сотрудничества, а также создали более эффективную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением индустрии киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной криминальной экосистемы, где преступные группировки используют слабое управление, удобное транснациональное сотрудничество и технологические уязвимости для создания высокоорганизованной и индустриализированной преступной сети.
Высокая ликвидность и адаптивность сосуществуют
Группы сетевых преступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета на онлайн-игры в Камбодже многие мошеннические группы переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и золотой треугольник Лаоса, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за военных конфликтов в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, формируя циклическую тенденцию "удар - перемещение - возвращение".
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошенническая группа создала "вертикально интегрированную преступную индустрию", охватывающую сбор данных, осуществление мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; на среднем уровне мошенничество осуществляется с помощью "убойного мошенничества", "ложного правоприменения" и "инвестиционных уловок"; нижний уровень использует подпольные обменные пункты, OTC-торговлю и оплату стейблкоинами для завершения отмывания средств и трансакций через границу.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Рабочая сила мошеннических парков поступает более чем из 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, где молодые люди часто становятся жертвами мошенничества при попытке получить "высокооплачиваемую работу в колл-центре" или "техническую должность", попадая в страну под предлогом ложного трудоустройства, после чего их паспорта удерживаются, они подвергаются насилию и даже многократной перепродаже.
Цифровизация и экосистема технологий преступности продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя средства противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационная черная дыра". Они в большинстве своем используют такие инфраструктуры, как спутниковая связь Starlink, частные электросети, внутренние сети и т.д., активно применяя шифрованную связь, контент, сгенерированный ИИ, автоматизированные фишинговые скрипты и другие средства для повышения эффективности мошенничества и уровня маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предоставляя другим группам технические шаблоны и данные.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные криминальные группы расширились на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других частях Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступления, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.
Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группировки открыли на Тайване компании по разработке "белых" игровых программ.
Гонконг и Макао: узлы подпольных денежных переводов, содействующие трансакциям капитала через границы.
Япония: в 2024 году ущерб от интернет-мошенничества вырастет на 50%, некоторые дела связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты вон для отмывания денег.
Индия: Граждане были переправлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, правительство Индии спасло более 550 человек в 2025 году.
Африка
Нигерия: стал важной целью для диверсификации азиатских мошеннических сетей в Африке.
Замбия: в апреле 2024 года была раскрыта мошенническая группа, арестовано 77 подозреваемых.
Ангола: в конце 2024 года масштабная операция по задержанию множества иностранных граждан, подозреваемых в участии в киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Законопроект о легализации онлайн-азартных игр, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменные пункты, взимая низкие комиссии для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стать мировым центром отмывания денег. Главный подозреваемый в деле о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре купил豪宅 в Дубае.
Турция: некоторые китайские мошенники получают турецкие паспорта через программы инвестиционного гражданства, избегая международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошеннических доходов из Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батум появился мошеннический центр "Малый Юго-Восток", преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
Новые незаконные интернет-рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии переключились на более скрытые и эффективные незаконные сети и услуги по отмыванию денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя услуги различным преступным сущностям.
Телеграмм черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все чаще предлагают свои услуги на многих незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на Telegram, что приводит к глобализации их деятельности. Telegram, благодаря легкому доступу, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенного общения и автоматизации процессов через ботов, облегчает преступникам в Юго-Восточной Азии осуществление мошенничества и масштабирование их деятельности.
Полная световая гарантия
Fully Light Guarantee, как первичная платформа для незаконных рынков в Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю, контролируемой Пограничной армией Гуоканя, в штате Шан, Мьянма. В период наибольшей активности она привлекала более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживала не только центры мошенничества в районах Гуокань и Мяовадзи, но и выступала в роли торговой площадки для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной" экономики.
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших в мире нелегальных онлайн-торговых рынков по количеству пользователей и объему торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, и в основном работает на китайском языке; на момент написания этой статьи количество пользователей превысило 970 000.
Huione также представила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютами, включая криптовалютную биржу, онлайн-гемблинг-платформу с интеграцией криптовалют, блокчейн-сеть Xone Chain, а также выпущенный ею долларом обеспеченный стейблкойн. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и сообщила о масштабных инвестициях в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и платформы обмена сообщениями, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег.
Транснациональные преступные сети и глобальное сотрудничество правоохранительных органов
В Юго-Восточной Азии некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и интернет-мошенничества. Разоблаченное в Сингапуре в 2023 году дело о многомиллиардном отмывании денег выявило огромную транснациональную организованную преступную сеть, которая зависит от множества национальностей и криптоактивов.
Для сдерживания таких транснациональных организованных криптопреступлений необходимо начать с нескольких аспектов, способствующих международному сотрудничеству и строительству системы управления на блокчейне:
Продвижение глобального единства стандартов по противодействию отмыванию денег с криптоактивами ( KYC );
Опираясь на соглашение о блокчейн-разведке и судебной помощи, укрепить сотрудничество в области замораживания активов и расследования преступлений за границей;
Создание многостороннего механизма для санкционирования "высокорисковых платформ" и предоставления незаконных услуг "преступному гарантированному рынку";
Укрепление тактического сотрудничества между правоохранительными органами, компаниями по мониторингу блокчейна и биржами, чтобы сократить пространство для незаконного перемещения средств.
Выводы и рекомендации
Повышение осведомленности и понимания: участие высокопоставленных чиновников правительства имеет решающее значение для повышения осведомленности о мошеннических центрах и связанных с ними преступлениях.
Укрепление регуляторной структуры: необходимо регулярно пересматривать и реформировать существующую правовую структуру, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических зон и онлайн-азартных игр.
Повышение технических и бизнес-能力 правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых доказательств, укрепление международного сотрудничества и повышение справедливости в правосудии.
Способствование общему реагированию правительства и межведомственной координации: создание национального координационного механизма для содействия сотрудничеству между министерствами и правоохранительными органами.
Продвижение практического и эффективного регионального сотрудничества: укрепление трансграничного сотрудничества, своевременный обмен информацией и координация действий.
Эти рекомендации помогут странам Юго-Восточной Азии справиться с ключевыми недостатками в управлении, указанными в отчете, повысить осведомленность и способности реагирования правительств, регулирующих органов и правоохранительных учреждений, что, в свою очередь, будет способствовать региональному сотрудничеству в области безопасности и борьбе с транснациональной организованной преступностью.
 и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ChainBrain
· 08-03 21:24
Жареный рис, есть или не есть
Посмотреть ОригиналОтветить0
MagicBean
· 08-01 08:34
Сетевые мошенники теперь тоже трансформировались...
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetFreeloader
· 08-01 08:30
Старые ловушки, которые не закончатся ~
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfIsEmpty
· 08-01 08:28
Как жестоко! Кросс-граничное мошенничество переходит на новый уровень.
Глобальная экспансия экосистемы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии требует от стран усиления трансграничного сотрудничества.
Эволюция экосистемы сетевой преступности в Юго-Восточной Азии и ее глобальное влияние
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных интернет-рынков». В отчете системно анализируются новые транснациональные формы организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных интернет-рынков, создавая новую цифровую экосистему преступности.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года Министерство финансов США объявило о санкциях против Армии народов Каран (KNA) и ее руководителей и родственников, признав их значимой транснациональной преступной организацией, которая играет ведущую роль в организации и содействии кибер-мошенничеству, торговле людьми и транснациональным отмыванием денег. 1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в число основных объектов внимания по отмыванию денег, указав на то, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов хакерских групп Северной Кореи и мошеннических групп Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы уже обладают высокой систематизацией, профессионализацией и глобальными характеристиками, а также зависят от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран немедленно усилили регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, способствовали обмену информации между правоохранительными органами в цепочке и строительству механизмов транснационального сотрудничества, а также создали более эффективную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением индустрии киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной криминальной экосистемы, где преступные группировки используют слабое управление, удобное транснациональное сотрудничество и технологические уязвимости для создания высокоорганизованной и индустриализированной преступной сети.
Высокая ликвидность и адаптивность сосуществуют
Группы сетевых преступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета на онлайн-игры в Камбодже многие мошеннические группы переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и золотой треугольник Лаоса, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за военных конфликтов в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, формируя циклическую тенденцию "удар - перемещение - возвращение".
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошенническая группа создала "вертикально интегрированную преступную индустрию", охватывающую сбор данных, осуществление мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне они полагаются на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; на среднем уровне мошенничество осуществляется с помощью "убойного мошенничества", "ложного правоприменения" и "инвестиционных уловок"; нижний уровень использует подпольные обменные пункты, OTC-торговлю и оплату стейблкоинами для завершения отмывания средств и трансакций через границу.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Рабочая сила мошеннических парков поступает более чем из 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, где молодые люди часто становятся жертвами мошенничества при попытке получить "высокооплачиваемую работу в колл-центре" или "техническую должность", попадая в страну под предлогом ложного трудоустройства, после чего их паспорта удерживаются, они подвергаются насилию и даже многократной перепродаже.
Цифровизация и экосистема технологий преступности продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя средства противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационная черная дыра". Они в большинстве своем используют такие инфраструктуры, как спутниковая связь Starlink, частные электросети, внутренние сети и т.д., активно применяя шифрованную связь, контент, сгенерированный ИИ, автоматизированные фишинговые скрипты и другие средства для повышения эффективности мошенничества и уровня маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предоставляя другим группам технические шаблоны и данные.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные криминальные группы расширились на глобальном уровне, создавая новые операционные базы в других частях Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступления, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.
Азия
Африка
Южная Америка
Ближний Восток
Европа
Новые незаконные интернет-рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии переключились на более скрытые и эффективные незаконные сети и услуги по отмыванию денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя услуги различным преступным сущностям.
Телеграмм черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все чаще предлагают свои услуги на многих незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на Telegram, что приводит к глобализации их деятельности. Telegram, благодаря легкому доступу, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенного общения и автоматизации процессов через ботов, облегчает преступникам в Юго-Восточной Азии осуществление мошенничества и масштабирование их деятельности.
Полная световая гарантия
Fully Light Guarantee, как первичная платформа для незаконных рынков в Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю, контролируемой Пограничной армией Гуоканя, в штате Шан, Мьянма. В период наибольшей активности она привлекала более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживала не только центры мошенничества в районах Гуокань и Мяовадзи, но и выступала в роли торговой площадки для торговли людьми, рекрутинга посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной" экономики.
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших в мире нелегальных онлайн-торговых рынков по количеству пользователей и объему торгов, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, и в основном работает на китайском языке; на момент написания этой статьи количество пользователей превысило 970 000.
Huione также представила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютами, включая криптовалютную биржу, онлайн-гемблинг-платформу с интеграцией криптовалют, блокчейн-сеть Xone Chain, а также выпущенный ею долларом обеспеченный стейблкойн. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и сообщила о масштабных инвестициях в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и платформы обмена сообщениями, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег.
Транснациональные преступные сети и глобальное сотрудничество правоохранительных органов
В Юго-Восточной Азии некоторые транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и интернет-мошенничества. Разоблаченное в Сингапуре в 2023 году дело о многомиллиардном отмывании денег выявило огромную транснациональную организованную преступную сеть, которая зависит от множества национальностей и криптоактивов.
Для сдерживания таких транснациональных организованных криптопреступлений необходимо начать с нескольких аспектов, способствующих международному сотрудничеству и строительству системы управления на блокчейне:
Выводы и рекомендации
Повышение осведомленности и понимания: участие высокопоставленных чиновников правительства имеет решающее значение для повышения осведомленности о мошеннических центрах и связанных с ними преступлениях.
Укрепление регуляторной структуры: необходимо регулярно пересматривать и реформировать существующую правовую структуру, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических зон и онлайн-азартных игр.
Повышение технических и бизнес-能力 правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых доказательств, укрепление международного сотрудничества и повышение справедливости в правосудии.
Способствование общему реагированию правительства и межведомственной координации: создание национального координационного механизма для содействия сотрудничеству между министерствами и правоохранительными органами.
Продвижение практического и эффективного регионального сотрудничества: укрепление трансграничного сотрудничества, своевременный обмен информацией и координация действий.
Эти рекомендации помогут странам Юго-Восточной Азии справиться с ключевыми недостатками в управлении, указанными в отчете, повысить осведомленность и способности реагирования правительств, регулирующих органов и правоохранительных учреждений, что, в свою очередь, будет способствовать региональному сотрудничеству в области безопасности и борьбе с транснациональной организованной преступностью.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество](