Применение и развитие Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии) относятся к технологическим решениям, используемым для обеспечения соблюдения отраслевыми участниками и потребителями законодательных норм. Они широко применяются в финансовой сфере, способствуя поддержанию стабильности рынка, предотвращению финансовых преступлений и защите интересов обычных инвесторов.
С развитием финансовых технологий, Regtech играет все более важную роль в автоматизации и упрощении соблюдения норм. Многие финансовые учреждения и регуляторы используют Regtech для достижения автоматизации соблюдения норм, мониторинга рынка и обнаружения преступлений.
Появление виртуальных активов создало новые вызовы для традиционного финансового регулирования. В отличие от традиционных рынков, криптовалютный рынок работает круглосуточно, международные сделки происходят часто, а технические детали сложны. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли автоматически и в реальном времени контролировать торговую деятельность. В то же время, прозрачность блокчейна также предоставляет возможность для более эффективного регулирования.
На рынке виртуальных активов KYC, борьба с отмыванием денег и мониторинг злоупотреблений на рынке должны сочетать данные как на блокчейне, так и вне его. Особенно в области децентрализованных финансов ( DeFi ), из-за отсутствия барьеров для входа, преступники могут легче воспользоваться ситуацией. Поэтому регуляторы и торговые платформы нуждаются в специализированных криптоинструментах для выявления различных новых финансовых преступлений.
На рынке криптовалют существуют некоторые уникальные формы злоупотреблений, такие как инсайдерская торговля на DEX и мошенничество с смарт-контрактами. Исследования показывают, что среди DeFi токенов,上市 на основных биржах, более половины имеют инсайдерскую торговлю. В то же время мошенники создают новый мошеннический токен в среднем каждые 4 минуты. Тем не менее, эти действия можно своевременно выявлять и помечать на блокчейне.
В рамках регуляторной структуры недавно опубликованные рекомендации по виртуальным активам в Гонконге считаются одной из самых продвинутых и комплексных лицензий в мире. Эти рекомендации требуют от платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Некоторые профессиональные решения в области Regtech могут помочь биржам соответствовать регуляторным требованиям, обеспечивая интеллектуальную комплаенс как в цепочке блоков, так и вне ее.
В целом, с развитием рынка виртуальных активов, Регтех проходит важные изменения. В будущем регуляторные технологии должны постоянноinnovate, чтобы противостоять новым формам финансовой преступности, одновременно уравновешивая инновации на рынке и управление рисками.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MintMaster
· 4ч назад
Эта регуляция слишком сложная.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MercilessHalal
· 08-13 06:09
Регулирование? Почему бы просто не запретить и не закончить с этим?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlwaysMissingTops
· 08-13 06:08
Эта ловушка регулирования в конечном итоге только сделает серый рынок еще более темным.
Regtech способствует инновационному развитию профилактики преступлений на рынке виртуальных активов
Применение и развитие Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии) относятся к технологическим решениям, используемым для обеспечения соблюдения отраслевыми участниками и потребителями законодательных норм. Они широко применяются в финансовой сфере, способствуя поддержанию стабильности рынка, предотвращению финансовых преступлений и защите интересов обычных инвесторов.
С развитием финансовых технологий, Regtech играет все более важную роль в автоматизации и упрощении соблюдения норм. Многие финансовые учреждения и регуляторы используют Regtech для достижения автоматизации соблюдения норм, мониторинга рынка и обнаружения преступлений.
Появление виртуальных активов создало новые вызовы для традиционного финансового регулирования. В отличие от традиционных рынков, криптовалютный рынок работает круглосуточно, международные сделки происходят часто, а технические детали сложны. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли автоматически и в реальном времени контролировать торговую деятельность. В то же время, прозрачность блокчейна также предоставляет возможность для более эффективного регулирования.
На рынке виртуальных активов KYC, борьба с отмыванием денег и мониторинг злоупотреблений на рынке должны сочетать данные как на блокчейне, так и вне его. Особенно в области децентрализованных финансов ( DeFi ), из-за отсутствия барьеров для входа, преступники могут легче воспользоваться ситуацией. Поэтому регуляторы и торговые платформы нуждаются в специализированных криптоинструментах для выявления различных новых финансовых преступлений.
На рынке криптовалют существуют некоторые уникальные формы злоупотреблений, такие как инсайдерская торговля на DEX и мошенничество с смарт-контрактами. Исследования показывают, что среди DeFi токенов,上市 на основных биржах, более половины имеют инсайдерскую торговлю. В то же время мошенники создают новый мошеннический токен в среднем каждые 4 минуты. Тем не менее, эти действия можно своевременно выявлять и помечать на блокчейне.
В рамках регуляторной структуры недавно опубликованные рекомендации по виртуальным активам в Гонконге считаются одной из самых продвинутых и комплексных лицензий в мире. Эти рекомендации требуют от платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке. Некоторые профессиональные решения в области Regtech могут помочь биржам соответствовать регуляторным требованиям, обеспечивая интеллектуальную комплаенс как в цепочке блоков, так и вне ее.
В целом, с развитием рынка виртуальных активов, Регтех проходит важные изменения. В будущем регуляторные технологии должны постоянноinnovate, чтобы противостоять новым формам финансовой преступности, одновременно уравновешивая инновации на рынке и управление рисками.